Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 28.04.2026
Denumirea entitatii emitente: ALTUR SA
Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de inregistrare: RO 1520249
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991
Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991
COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.
Capital subscris si varsat: 30.604.867 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT
Eveniment important de raportat: Erata la Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din 27/28.05.2026
ALTUR SA Slatina cu sediul in str. Pitesti, nr. 114, jud. Olt, inregistrata la ORC sub nr. J1991000131289, avand CUI RO1520249, in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, informeaza investitorii cu privire la rectificarea datei de referinta.
Dintr- o eroare de redactare, data de referinta pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28.05.2026 a fost mentionata gresit.
In mod corect, data de referinta stabilita pentru AGOA/AGEA din data de 27/28.05.2026 este data de 15.05.2026.
Redam, mai jos, forma corecta a convocatorului AGOA si AGEA din data de 27/28.05.2026:
CONVOCATOR
ALTUR SA, cu sediul in Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt cu nr. J1991000131289, CUI R 1520249, prin Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta din data de 22.04.2026, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF si dispozitiilor Actului constitutiv convoaca:
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 27.05.2026, orele 1200 la sediul societatii din str. Pitesti, nr.114, Slatina,
si
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 27.05.2026, orele 1300 la sediul societatii din str. Pitesti, nr.114, Slatina,
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor gestionat de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 15.05.2026, stabilita ca data de referinta pentru ambele adunari generale ale actionarilor.
In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Legea nr. 31/1990 R si de Actul constitutiv al societatii, in temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990, cea de a doua sedinta de lucru a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor va avea loc in data 28.05.2026 la aceeasi ora si in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
are urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2025, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Profitul aferent anului 2025 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii anteriori.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea
desfasurata in exercitiul financiar 2025, in baza rapoartelor prezentate.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026
4. Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii si Modernizari pentru anul 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.
5. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii societatii (Administratori si Directori) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
6. Aprobarea structurii organizatorice a societatii pentru anul 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.
7. Aprobarea datei de 26.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si a datei de 25.06.2026 ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.
8. Imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
are urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Contractarea de la Exim Banca Romaneasca SA a urmatoarelor credite :
- Prelungirea Liniei credit pentru finantarea activitatii curente- de 2.000.000 Eur pe o perioada de 12 de luni si suplimentarea pana la un plafon maxim de 3.500.000 Euro garantate cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA, contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele comerciale incheiate cu clientii firmei.
- Credit punte (prefinantare grant) - credit pentru finantarea proiectului „Amplasare sistem panouri fotovoltaice „-cod SMIS 331053,valoarea nerambursabila asigurata din Fondul pentru modernizare de 4.765.593,35 lei- in valoare de maxim 940.000 Euro, pe o perioada de 12 luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA. Garantiile pot fi completate cu utilajele si echipamentele achizitionate in cadrul proiectului acordat prin PNRR.
- Credit de investitii- pentru finantarea proiectului Amplasare sistem panouri fotovoltaice”-cod SMIS 331053 - maxim 500.000 Euro, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA.
Pe toata perioada de derulare a creditelor ALTUR SA isi ia angajamentul de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipata a societatii, fara acceptul prealabil al Bancii Exim Banca Romaneasca S.A.
2. Investirea domnului Burca Sergiu cu competenta de a reprezenta si angaja
societatea comerciala ALTUR SA in relatiile cu Exim Banca Romanesca SA in nume cont propriu va semna in calitate de Director General, in numele si pentru ALTUR SA, documentatia aferenta contractelor de credit, care se va incheia cu Exim Banca Romaneasca SA, eventualele acte aditionale la acestea, precum si toate celelalte contracte accesorii acestora/conventii si/sau orice acte/documente necesare in colaborarea cu Exim Banca Romaneasca S.A.
3. Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu urmatoarea activitate, prevazuta in
Cod CAEN Rev.3
25. INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MASINI, UTILAJE SI INSTALATII
253: FABRICAREA ARMAMENTULUI SI MUNITIEI
2530– Fabricarea armamentului si munitiei
Actualizarea Actului constitutiv cu extinderea noului cod CAEN rev.3.
4. Aprobarea datei de 26.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si a datei de 25.06.2026 ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.
5. Imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
Documentele si materialele informative precum si proiectul de hotarare vizand punctele inscrise pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii sedintei, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.altursa.ro si la sediul societatii.
Capitalul social al societatii ALTUR SA este format din 306.048.670 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala,
– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii,
Drepturile actionarilor mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e – mail administrativ@altursa.ro.
Actionarii isi pot exercita derepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris, sau publicate pe website – ul societatii la adresa www.altursa.ro.
Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii situat in Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud. Olt, nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari mentionand pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026”.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, respectiv 15.05.2026, actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenta.
Formularele de procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website –ul societatii la adresa www.altursa.ro incepand cu data de 27.04.2026 si pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail la adresa administrativ@altursa.ro, in limba romana sau in limba engleza, nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale de catre o persoana care se afla intr – o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.105 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Procurile (imputernicirile) generale se depun la societate cu 48 ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa administrativ@altursa.ro.
Formularul de vot prin corespondenta precum si procura speciala vor fi insotite, in vederea identificarii, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon 0744/702409.
Presedinte al
Consiliului de Administratie,
Ec. Sergiu BURCA