136/31.03.2026
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017, Codului BVB – ATS si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului:31.03.2026
Denumirea societatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Arinului nr. 1, jud. Olt.
Tel./Fax: 0249/422451
Website:www.alimentara-slatina.ro , e-mail: office@alimentara-slatina.ro
CUI/CIF: RO1513357
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J1991000062282
Capital social subscris si varsat: 998.912,25 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea Alimentara SA: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Alimentara S.A. in data de 06/07.05.2026
Consiliul de Administratie al Societatii ALIMENTARA S.A., (denumita in continuare „Alimentara” sau „Societatea”), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J1991000062282, avand CUI RO1513357 si capitalul subscris si varsat de 998.912,25 lei, format din 411.075 actiuni nominative, dematerializate si indivizibile, cu o valoare nominala de 2,4300 lei pe actiune, din care 406.354 actiuni cu drept de vot, intrunit in sedinta din data de 30.03.2026, in temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, convoaca:
§ Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 06.05.2026, ora 1100,
si
§ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 06.05.2026, ora 1130,
la sediul societatii din Slatina, Str. Arinului nr. 1, Jud. Olt, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 23.04.2026 considerata data de referinta.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 07.05.2026, ora 1100, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 07.05.2026, ora 1130, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
1. Aprobarea raportului financiar anual, intocmit conform art. 651 din Legea nr. 24/2017, inclusiv a situatiilor financiare anuale individuale ale ALIMENTARA S.A. intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare, pentru exercitiul incheiat la 31.12.2025, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar.
2. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu cel al actualilor administratori alesi in cadrul A.G.O.A. din data de 14.02.2025, respectiv pana la data de 18.02.2027.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al ALIMENTARA S.A. pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, corespunzator duratei mandatului detinut:
- Daniela Popica: 01.01.2025 – 31.12.2025,
- Elena Adi Raduca: 01.04.2025 – 31.12.2025,
- Andrei Raluca: 01.01.2025 – 31.03.2025,
- Gavrila Mihaela: 01.01.2025 – 31.12.2025.
4. Aprobarea indemnizatiilor lunare brute cuvenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2026 pana la A.G.O.A. de inchidere a exercitiului financiar al anului 2026, si a limitei anuale a asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre societate.
5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2025, in suma de 1.211.595 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii de finantare, in vederea sustinerii viitoarelor investitii, conform propunerii formulate de Consiliul de Administratie.
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2026.
7. Aprobarea datei de 26.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 25.05.2026 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire catre Directorul General, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate conform punctelor de mai sus de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
1. Aprobarea incheierii, in exercitiul financiar 2026, de catre Consiliul de Administratie, de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, dar fara a depasi, individual sau cumulat, 50% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate.
In cazul instrainarii de active corporale, se imputerniceste Consiliul de Administratie sa stabileasca metoda optima de vanzare, inclusiv prin negociere directa si sa aprobe pretul tranzactiei in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni inainte de initierea procedurii de vanzare. Raportul va fi intocmit de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare.
2. Aprobarea desfiintarii sediilor secundare (puncte de lucru) ale societatii, prevazute la art. 3 din Actul Constitutiv al societatii, respectiv:
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, Str. Arinului, nr.1, jud. Olt, nr. cadastral 931/1
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, Str. Crisan, nr. 4, nr. cadastral 669/2/2
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, Str. Crisan, nr. 4, nr. cadastral 669/2/1/2
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, B-dul A.L. Cuza, bloc CAM3, nr. cadastral 26/P5/1
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, Str. Primaverii – (Complex Zahana), nr. cadastral 630/5/1
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, Str. A.l. Cuza, bloc CAM3, nr. cadastral 26/P5/3
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, B-dul A.l. Cuza, bloc D 9, Et. Parter, nr. cadastral 642/P1
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, Str. EC. Teodoriu, bloc 18 A-B, Et. parter, nr. cadastral 138/0/2/1/3
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, Str. EC. Teodoroiu, bloc 18 A B, Et. parter, nr. cadastral 138/0/2/1/2
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, Str. Manastirii, nr. 75, nr. cadastral 942/1
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, B-dul A.l. Cuza, bloc CAM 3, Sc A-B, nr. cadastral 26/P5/2
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, B-dul A.l. Cuza, bloc D 10, nr. cadastral 260/P1
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, Str. Crisan Ii, nr. 4, nr. cadastral 669/2/1/1
Spatiu comercial
Adresa: Slatina, Str. EC. Teodoroiu, bloc 18 A-B, Et. Parter, nr. cadastral 138/0/2/1/1
Si, in consecinta, aprobarea eliminarii din cuprinsul Art. 3 al actului constitutiv a listei sediilor secundare si radierea acestora din evidentele Oficiului Registrului Comertului.
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Articolul 3 se modifica in sensul eliminarii prevederilor privind mentionarea punctelor de lucru si prin delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiei de a hotari cu privire la infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 3 Sediul societatii
Sediul societatii Alimentara S.A. este in Romania, Municipiul Slatina, strada Arinului nr.1, Judetul Olt.
Sediul societatii poate fi schimbat in orice alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate infiinta sau desfiinta sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru si alte sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, in baza hotararii Consiliului de Administratie, cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.
Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 8 Actiunile
Actiunile emise de societate sunt nominative, emise in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta potrivit prevederilor legale de catre Depozitarul Central S.A.
Actiunile sunt negociabile si transferabile in mod liber. Tranzactionarea actiunilor se face pe o piata reglementata din Romania, respectiv Bursa de Valori Bucuresti.
Alegerea societatii de registru si a pietei pe care se tranzactioneaza actiunile emise de societate va fi hotarata de Adunarea Generala a Actionarilor.
Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 9 Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de legislatia in vigoare.
Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 12 Atributii
Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
Atributiile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt:
a) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, sa le fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs, sa ii descarce de gestiune;
b) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;
c) sa stabileasca Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Planul de investitii si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
d) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de Administratie sau, dupa caz, de auditorul financiar, sa aprobe repartizarea profitului, conform prevederilor legale si sa fixeze dividendul;
e) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, sa stabileasca competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor si sa aprobe orice fel de credit bancar;
f) sa decida cu privire la declansarea actiunii in raspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, precum si a auditorilor financiari, pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate;
g) sa dezbata si sa decida cu privire la orice alta problema inscrisa in ordinea de zi, de competenta adunarii generale ordinare, conform legislatiei in vigoare.
Atributiile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt:
a) hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice si la schimbarea obiectului de activitate a societatii;
b) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii;
c) hotaraste cu privire la conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
d) hotaraste cu privire la emisiunea de obligatiuni, conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
e) hotaraste cu privire la majorarea, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
f) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea Actului constitutiv;
g) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea si dizolvarea anticipata a societatii si cu privire la transformarea transfrontaliera a societatii;
h) orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare;
i) aproba in prealabil orice act de dobandire, instrainare, schimb sau constituirea in garantie a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor, indiferent de valoarea lor.
Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 13 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor
Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor se convoaca in conformitate cu prevederile legii si reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara.
Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 14 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor
Organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale
Actionarilor se va derula in conformitate cu prevederile legii, a reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara si Actului constitutiv.
Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 16 Organizare
Societatea este administrata in sistem unitar de catre Consiliul de Administratie compus din trei membri. Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de doi ani cu posibilitatea de a fi realesi. Inainte de preluarea functiei, membrii Consiliului de Administratie incheie un contract de administrare cu societatea reprezentata de mandatarul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor societatii.
Societatea va incheia o polita de asigurare pentru riscurile profesionale si de sanatate, in legatura cu exercitarea mandatului administratorilor si directorilor, cel putin la limitele minime prevazute de cadrul legal aplicabil, valoarea asigurata fiind stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor pentru exercitiul financiar in curs.
In caz de vacantare a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.
Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului, care are urmatoarele atributii:
1.coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor;
2. vegheaza la buna functionare a organelor societatii;
3. convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.
Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al societatii.
Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc prevazut in convocator, ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui, la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. Convocarea va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data fixata pentru sedinta, prin mijloace care asigura confirmarea primirii (inclusiv e-mail sau prin alte mijloace de comunicare electronica), pe baza proiectului comunicat Directorului General al societatii de catre Presedintele Consiliului de Administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.
De asemenea, in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.
Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferinta, videoconferinta, conferinta pe internet sau intranet s.a., care sa permita identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta si transmiterea continua a deliberarilor. Administratorii care participa in acest mod vor fi considerati prezenti la sedinta si vor fi luati in calcul la stabilirea cvorumului, semnatura acestora pe procesul-verbal putand fi inlocuita de confirmarea participarii transmisa prin e-mail sau prin utilizarea semnaturii electronice.
Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele Consiliului de alti membri in baza unei imputerniciri. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta doar un alt membru la o sedinta. Imputernicirea va fi transmisa secretariatului inainte de inceperea sedintei. In conditii de urgenta sau in imposibilitatea participarii administratorilor la lucrarile sedintei, Presedintele Consiliului poate hotari desfasurarea sedintei si transmiterea votului prin mijloace electronice, membrii Consiliului de Administratie putand vota si prin corespondenta, inclusiv prin e-mail, sau prin alte mijloace de comunicare electronica ce permit confirmarea primirii si identificarea certa a expeditorului, conform procedurii stabilite de Consiliul de Administratie/Regulamentului intern al Consiliului de Administratie. Votul astfel exprimat este valabil si va fi anexat procesului-verbal al sedintei.
Intrunirile Consiliului de Administratie se pot desfasura valabil si in prezenta a cel putin doua treimi (2/3) din numarul membrilor Consiliului de Administratie, situatie in care deciziile se adopta cu unanimitate de voturi.
Directorii si auditorul intern pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administratie, caz in care sunt obligati sa participe.
Presedintele desemneaza un secretar dintre angajatii societatii care va intocmi un proces-verbal ce va fi trecut in registru de sedinte si care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.
Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori si poate numi pe unul dintre ei Director General care reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. In raporturile cu directorii, societatea este reprezentata de catre Consiliul de Administratie prin presedintele sau.
Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii, obligatiile si raspunderea acestora fiind reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele prevazute in legislatia aplicabila in materia societatilor.
Unul sau mai multi membri ai Consiliului de Administratie trebuie sa fie independenti, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 R.
Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 17 Atributiile Consiliului de Administratie
Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.
Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedura insolventei.
g) infiintarea/desfiintarea de sucursale si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, sau schimbarea sediului acestora;
h) infiintarea/desfiintarea altor societati sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societati, in conditiile prevazute de reglementarile legale.
Alte competente:
1. intocmirea Organigramei;
2. analiza si avizarea Statului de functiuni, Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine Interioara, intocmite de conducerea executiva;
3. stabilirea limitelor maxime ale clauzelor Contractului colectiv de munca ce vor fi avute in vedere de conducerea executiva la negocierea cu reprezentantii salariatilor;
4. intocmirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului de activitate pentru fiecare exercitiu financiar, ce vor fi supuse spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
5. analiza lunara a eficientei economice a activitatii societatii prin prisma prevederilor asumate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.
6. stabilirea programelor de recuperare a creantelor;
7. stabilirea programelor de reducere a cheltuielilor;
8. stabilirea programelor de eliminare a pierderilor;
9. stabilirea strategiei de retehnologizare, modernizare si realizare a investitiilor aprobate de actionari;
10. stabilirea, in conditiile legii, a modului de amortizare a mijloacelor fixe;
11. analiza si aprobarea tuturor contractelor in care se angajeaza societatea cu exceptia celor date de Consiliul de Administratie in competenta Directorului General.
12. incheierea oricaror acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, atunci cand sunt legate intre ele, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele imobilizate. Orice act de dobandire, instrainare, schimb sau constituirea in garantie a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor, indiferent de valoarea lor, se aproba in prealabil de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau aceleasi persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an care depasesc aceeasi valoare se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.
13. analiza periodica a executarii contractelor in care societatea este parte, in baza informarilor prezentate de conducerea executiva si adoptarea de masuri pentru respectarea clauzelor contractuale;
14. analiza periodica a litigiilor in care este angrenata societatea, in baza informarilor conducerii executive si adoptarea de masuri pentru apararea intereselor societatii;
15. intocmirea la incheierea exercitiului financiar a Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere, a propunerii de Repartizare a profitului, a Raportului de gestiune;
16. efectuarea oricaror acte permise de lege cu scopul eficientizarii activitatii societatii;
17. rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor prevazute de legislatia in vigoare.
Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 18 Atributiile Directorului General
Directorul General este numit si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.
Directorul General isi va exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii, obligatiile si raspunderea acestuia fiind reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele prevazute in legislatia aplicabila in materia societatilor comerciale.
Pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General nu poate incheia cu societatea un contract de munca, iar in cazul in care acesta a fost desemnat dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.
Directorul General este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.
Directorul General conduce societatea conform delegarii primite din partea Consiliului de Administratie si are in principal urmatoarele atributii:
a) duce la indeplinire hotararile Consiliului de Administratie si informeaza cu privire la aceasta, precum si cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor;
b) organizeaza si conduce activitatea societatii indeplinind actele de gestiune curenta necesare indeplinirii obiectului de activitate declarat al societatii, in scopul obtinerii de profit si realizarii indicatorilor economico-financiari la nivelul asumat prin B.V.C. si informeaza consiliul de administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere;
c) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul angajat al societatii cu respectarea legislatiei muncii;
d) intocmeste statul de functiuni, Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interioara pe care le supune spre aprobare Consiliului de Administratie;
e) negociaza cu reprezentantii salariatilor Contractul colectiv de munca in limitele stabilite de Consiliul de Administratie;
f) negociaza cu personalul angajat Contractele individuale de munca;
g) intocmeste fisa postului pentru fiecare angajat;
h) raporteaza lunar Consiliului de Administratie cu privire la principalii indicatori economico-financiari raportati la prevederile asumate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli;
i) incheie acte care angajeaza societatea in limitele acordate de Consiliul de Administratie;
j) exercita drepturile de actionar in societatile in care Alimentara S.A. detine participatii;
k) informeaza periodic Consiliul de Administratie cu privire la stadiul executarii contractelor incheiate de societate;
I) informeaza periodic Consiliul de Administratie cu privire la litigiile in care societatea este parte;
m) contribuie la intocmirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de activitate alaturi de Consiliul de Administratie;
n) propune Consiliului de Administratie programe de retehnologizare, modernizare, restructurare;
o) la sfarsitul exercitiului financiar intocmeste Raportul de executie al Bugetului de Venituri si Cheltuieli, contribuie la intocmirea Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere, a Raportului de Gestiune si a propunerilor de repartizare a profitului. Raspunde in solidar cu ceilalti membrii ai conducerii executive si administratorii de exactitatea datelor prezentate in documentele mentionate;
p) initiaza si pune in aplicare personal sau, dupa caz, cu aprobarea Consiliului de Administratie, orice program avand ca scop optimizarea activitatii societatii;
r) coordoneaza direct activitatea de marketing a societatii pentru a identifica orice oportunitati pentru dezvoltarea cifrei de afaceri a societatii;
s) indeplineste orice alte sarcini pentru care este imputernicit de Consiliul de Administratie.
Directorul General participa la sedintele Consiliului de Administratie cu statut de invitat permanent, avand obligatia de a pregati desfasurarea acestor sedinte. Poate completa proiectul ordinii de zi inaintat de presedinte cu probleme pe care le considera necesare, cu obligatia comunicarii acestora membrilor Consiliului de Administratie in timp util.
Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 19 Auditul financiar si auditul intern
Situatiile financiare anuale ale societatii sunt supuse obligatiei legale de auditare si vor fi auditate in conditiile prevazute de lege de catre un auditor financiar ales de catre adunarea generala.
Societatea va organiza activitatea de audit intern potrivit prevederilor legale incidente.
Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 20 Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a aceluiasi an. Primul exercitiu financiar incepe de la data constituirii societatii.
Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 21 Evidenta contabila
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatiile financiare conform prevederilor legale incidente.
Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 22 Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.
Profitul net va fi repartizat pe baza aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie, astfel:
- dividende cuvenite actionarilor societatii;
- rezerve prevazute de lege;
- alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
Adunarea Generala a Actionarilor va stabili odata cu fixarea dividendelor si data platii acestora, data care nu poate depasi 6 luni de la data Adunarii Generale a Actionarilor de aprobare a acestora.
In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 27 Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societati si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Se va elimina din cuprinsul Actului Constitutiv al Alimentara S.A. termenul „comerciale” din sintagma referitoare la societate, urmand ca dispozitiile corespunzatoare sa fie modificate in mod corespunzator.
5. Aprobarea datei de 26.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 25.05.2026 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire catre Directorul General, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a Actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate conform punctelor de mai sus de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i). In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art.2 alin.(1) din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;
(ii). In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
· un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central. SA;
· calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care atesta calitatea de reprezentant legal;
· extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA, sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.
(iii). Sa fie insotite de o justificare si/sau un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv). Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Slatina, Str. Arinului nr. 1, Jud. Olt, prin mijloace electronice la adresa office@alimentara-slatina.ro insotite de semnatura electronica extinsa, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in original, semnate si, dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora.
Actionarii pot adresa intrebari Societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul Societatii prin mijloace electronice la adresa office@alimentara-slatina.ro, insotite de o semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 04.05.2026, sau in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Societatea poate raspunde in cadrul lucrarilor adunarilor generale sau prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, www.alimentara-slatina.ro , la sectiunea Adunarea Generala a Actionarilor.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care Registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conform cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Participarea la lucrarile Adunarilor Generale se face in nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 dat in aplicarea acesteia.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.
Imputernicirea generala se poate acorda de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat, in conditiile prevazute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare. Imputernicirea generala, inainte de prima ei utilizare, se depune la Alimentara S.A. in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Reprezentantul desemnat de actionar prin imputernicire generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Alimentara S.A. pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, imputernicitul, intermediar sau avocat, va face dovada indeplinirii conditiei de client al actionarului care a emis imputernicirea generala cu contract (extras copie, vizata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentant) valabil la data emiterii imputernicirii generale si care sa cuprinda partile si sa aiba valabilitate cel putin perioada pentru care actionarul a emis imputernicirea generala.
Imputernicitul nu poate fi substituit de catre o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar, in imputernicire. In conditiile in care imputernicitul este persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Daca persoana fizica participanta este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calitatii sale prin aceleasi inscrisuri solicitate si in cazul formularii de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de intrebari. Daca mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii persoanei juridice, la documentele anterior mentionate se va adauga si o imputernicire, IN ORIGINAL, semnata de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sa participe la adunarea generala in care sa fie mentionata si calitatea/functia detinuta in cadrul persoanei juridice desemnata de catre actionar ca reprezentant al sau.
Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse, in original, la sediul societatii Alimentara S.A. (prin registratura sau corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 04.05.2026, ora 1100, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) si data de 04.05.2026, ora 1130, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail office@alimentara-slatina.ro in aceleasi termene. In situatia depasirii termenelor de depunere, imputernicirile nu vor fi luate in considerare.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.
Votul prin corespondenta va fi depus, in original, la sediul societatii Alimentara S.A. (prin registratura sau corespondenta) pana cel mai tarziu la data de 04.05.2026, ora 1100, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) si data de 04.05.2026, ora 1130, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail office@alimentara-slatina.ro in aceleasi termene. In situatia depasirii termenelor de depunere, imputernicirile nu vor fi luate in considerare.
Data limita pana la care se pot face propuneri (in scris) pentru postul de administrator este de 21.04.2026 ora 16. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Lista finala de candidaturi va fi publicata pe site-ul societatii www.alimentara-slatina.ro, sectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, la data de 22.04.2026 Formularele de procuri speciale, buletinul de vot prin corespondenta si buletinul de vot secret pentru A.G.O.A. vor fi actualizate in data de 22.04.2026, dupa primirea propunerilor.
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data de 31.03.2026, de pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro, la sectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, sau de la sediul societatii.
Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro, la sectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 31.03.2026 sau pot fi consultate la sediul societatii.
Consiliul de Administratie informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii Alimentara S.A., pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi reprezinta un vot exprimat.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9,00-16,00 de la sediul societatii dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General
Stefan George Alin