RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 21.09.2026
Denumirea emitentului: ALDANI MASTER CAPITAL S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 40, jud. Cluj
Nr. ORC: J2021005569127
CUI: 1467544
Capital social subscris si varsat: 5.761.233,60 lei ( in curs de inregistrare la ORC )
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ALDANI MASTER CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Administratorul unic al societatii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul social in loc. Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 40, parter, jud. Cluj, inregistrata la O.R.C. Cluj sub nr. J2021005569127, CIF RO1467544, prin decizia din 21.09.2026, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 23.10.2026, respectiv 24.10.2026, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, de la ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 14.10.2026 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar, respectiv, cu suma de pana la 600.000 lei, de la valoarea de 5.761.233,60 lei pana la cel mult la 6.361.233,60 lei, prin emisiunea unui numar de pana la 6.000.000 actiuni ordinare, nominative si dematerializate noi in valoare nominala totala de pana la 600.000 lei, in urmatoarele conditii:
a. Operatiunea se va derula intr-o singura etapa de oferta publica adresata tuturor investitorilor, fara acordarea de drepturi de preferinta actionarilor existenti.
b. Pretul de emisiune va fi egal cu 1 leu/actiune, cu acordarea unei reduceri de 10% pentru subscrierile din primele 5 zile lucratoare, pretul de subscriere in aceasta perioada de discount fiind de 0,90 lei/actiune. In consecinta, prima de emisiune va fi de 0,80 lei pentru primele 5 zile lucratoare din perioada de oferta si, respectiv de 0,90 lei pentru subscrierile din ultimele 6 zile.
c. Perioada de subscriere a actiunilor nou-emise va fi de 11 zile lucratoare, conform calendarului care se va stabili prin Prospect. Aceasta va putea fi prelungita, prin decizia Administratorului Unic, cu cel mult 5 zile lucratoare.
d. Orice actiuni nou emise care raman nesubscrise dupa incheierea ofertei vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic care va constata, de asemenea, rezultatul operatiunii de majorare a capitalului social si va aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii in consecinta.
e. Toate detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, procedura si metoda de plata, de validare a subscrierii in cadrul majorarii de capital social vor fi incluse in Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu majorarea capitalului social.
f. Majorarea capitalului social obiect al aprobarii AGEA are ca scop consolidarea resurselor financiare proprii ale Societatii in vederea implementarii strategiei de dezvoltare a Societatii, inclusiv prin preluarea de participatii de control in companii cu activitate operationala.
2. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea imputernicirii Administratorului Unic sa ia toate deciziile si sa faca toate demersurile necesare implementarii hotararii AGEA de la punctul 1, inclusiv dar fara a se limita la: stabilirea numarului final de actiuni obiect al majorarii si posibilitatea suplimentarii ofertei pana la incidenta numarului maxim de actiuni nou emise aprobat; stabilirea termenilor, conditiilor si procedurilor de subscriere in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social; incheierea tuturor actelor juridice necesare; adoptarea deciziei de constatare a rezultatelor operatiunii si semnarea actului constitutiv actualizat in consecinta; semnarea oricarui prospect, memorandum, document de oferta sau document de prezentare si oricarui alt document in relatie cu tertii sau institutiile pietei de capital.
3. Aprobarea radierii obiectelor secundare de activitate actuale ale societatii si introducerea unui nou obiect de activitate secundar, si anume CAEN 4100: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4. Aprobarea modificarii art. 4.1. din actul constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut:
,, Obiectul de activitate al societatii este:
- Domeniul principal de activitate este: activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, caruia ii corespunde grupa CAEN 711.
- activitatea principala:
7112: Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- activitate secundara:
4100: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale “
5. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus privind obiectele de activitate ale societatii.
6. Stabilirea datei de 10.11.2026 ca data de inregistrare, a datei de 09.11.2026 ca ex date si a datei de 11.11.2026 ca data platii.
7. Aprobarea mandatarii Administratorului unic sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de 07.10.2026, sa introduca puncte noi pe ordinea de zi si/sau sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau depuse personal la sediul societatii, sau prin mijloace electronice la adresa de email aldanimastercapital@gmail.com.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 19.10.2026.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.aldanimastercapital.com, sectiunea ,,Stiri” , incepand cu data de 22.09.2026.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta/ electronic, transmitatand buletinele de vot completate, in original si semnate olograf la sediul societatii/ prin corespondenta, sau electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa de e-mail a societatii, respectiv aldanimastercapital@gmail.com, lizibile, in format pdf. sau jpeg, completate la toate rubricile si semnate olograf/electronic, pana in la data de 20.10.2026, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata/ semnate olograf, la adresa de e_mail: aldanimastercapital@gmail.com pana la data de 20.10.2026.
Convocatorul se da spre publicare in ziarul local “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, numerele din data de 22.09.2026.
Administrator unic,
ALMASAN DANIEL