RAPORT CURENT
Data raportului:23.03.2026
SC ALBAPAM SA
Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5 , jud. ALBA
Telefon/fax: 0258.811617
Nr. ORC: J01/61/1991
CUI RO1761654
Piata de tranzactionare a valorilor mobiliare -ATS-BVB
Capitalul social subscris si varsat : 1.007.060 lei
Evenimente importante de raportat:
Hotararea nr. 1 / 23.03.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionariilor SC Albapam SA cu sediul in Alba Iulia, Bdul 1 Decembrie 1918, nr.5, inmatriculata la Oficiul registrului Comertului sub nr. J01/61/1991, Cod Fiscal RO1761654, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 23.03.2026, ora 11.00, in Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr.76A, actionarii prezenti reprezinta 32,80547% din capitalul social, fiind astfel indeplinit cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea AGOA. Sunt indeplinite astfel conditiile de validare legale si statutare cu majoritate de voturi.
Hotaraste:
1. Se ia act de renuntarea la mandat a membrului Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Marius Rotar (ce avea si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 23.03.2026.
Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708
Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate )
Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 0
2. Se aproba alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie, in persoana lui Costinas Marius Adrian, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.03.2026, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii si actualizarea actului constitutiv in acest sens.
Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708
Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate )
Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 0
3. Se aproba remuneratia membriilor Consiliului de Administratie in cuantum de 2500 RON brut pe luna.
Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708
Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate )
Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 0
4. Se aproba imputernicirea doamnei Muntean Maria Larisa, in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a prezentei Hotarari AGOA, a actului constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile in vederea inregistrarii actelor la ONRC Alba si de raportare la ASF si BVB
Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708
Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate )
Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 0
Membru C.A.
Ec. Muntean Maria Larisa