RAPORT CURENT
Data raportului:23.03.2026
SC ALBAPAM SA
Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5 , jud. ALBA
Telefon/fax: 0258.811617
Nr. ORC: J01/61/1991
CUI RO1761654
Piata de tranzactionare a valorilor mobiliare -ATS-BVB
Capitalul social subscris si varsat : 1.007.060 lei
Evenimente importante de raportat:
Hotararea nr. 2 / 23.03.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionariilor SC Albapam SA cu sediul in Alba Iulia, Bdul 1 Decembrie 1918, nr.5, inmatriculata la Oficiul registrului Comertului sub nr. J01/61/1991, Cod Fiscal RO1761654, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 23.03.2026, ora 13.00, in Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr.76A, actionarii prezenti reprezinta 32,80547% din capitalul social, fiind astfel indeplinit cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea AGOA. Sunt indeplinite astfel conditiile de validare legale si statutare cu majoritate de voturi.
Hotaraste:
1. Se aproba modificarea art.20, alin. 9 din Actul Constitutiv care va avea urmatorul continut:
“Presedintele consiliului de administratie trebuie sa vegheze la buna functionare a Consiliului de Administratie, a Adunarii Generale.” si respectiv art.20 alin. 14 (ultimul alineat) care va avea urmatorul continut: “ Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte ales dintre membrii Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie numeste un secretar fie dintre membrii sai fie din afara.”
Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708
Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate )
Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 0
2. Se aproba modificarea actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea Capitolului V ,prin eliminarea pct. 1, 2, 3, care contin datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie, si va avea urmatorul continut: “ La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din 3 (trei) administratori.”
Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708
Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate )
Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 0
3. Se aproba modificarea actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 6 , Obiectul de activitate al societatii, pct. 2 Activitati secundare, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), precum in conformitate cu activitatile pe care Societatea intentioneaza sa le autorizeze, dupa cum urmeaza:
“ 2. Activitati secundare:
0111 - Cultivarea cerealelor, (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase
0112 – Cultivarea orezului
0113 – Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculiferelor
0114 – Cultivarea trestiei de zahar
0115 – Cultivarea tutunului
0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 – Cultivarea strugurilor
0122 – Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale
0123 – Cultivarea fructelor citrice
0124 – Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
0125 – Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbustilor fructiferi, capsunilor si a nuciferilor
0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor
0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
0129 – Cultivarea altor plante permanente
0163 – Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor
0230 – Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
0311 – Pescuitul maritim
0312 – Pescuitul in ape dulci
1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1101 – Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 – Fabricarea vinurilor din struguri
1061 – Fabricarea produselor de morarit
1072 – Fabricarea biscuitilor, piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073 – Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si altor produse fainoase similare
1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice;
1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a
4100 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4212 – Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4213 – Constructia de poduri si tuneluri
4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pt fluide
4222 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pt electricitate si telecomunicatii
4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4611 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
1085 – Fabricarea de mancaruri preparate
4631 – Comertul cu ridicata al fructelor si legumelor
4643 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4647 – Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de ilumnat
4648 – Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649 – Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4664 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4727 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4771 – Comert cu amanuntul al textilelor imbracamintei
4712 – Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4685 – Comert cu ridicata al produselor chimice
4683 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii
si echipamente sanitare
4686 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4761 – Comert cu amanuntul al cartilor
4762 – Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie
5611 – Restaurante
4634 – Comert cu ridicata al bauturilor
4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, uleiurilor, oualor si grasimilor comestibile
4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente
4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
8220 – Activitati ale centralelor de intermediere telefonica (call center)
8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprineri n.c.a
7020 – Activitati de consultanta pentru in afaceri si management
7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice, tehnice n.c.a
7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor)
8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8291 – Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
4711 – Comert cu amanuntul nespecializat cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4712 – Comert cu amanuntul nespecializat cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
4941 – Transporturi rutiere de marfuri;
4942 – Servicii de mutare
5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6392 – Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
4776 – Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea
4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
4727 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate
8292 – Activitati de ambalare “
Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708
Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate )
Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 0
4. Se aproba modificarea actului Constitutiv al Societatii prin modificarea art. 3, paragraful SEDII AUTORIZATE, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”) dupa cum urmeaza:
“ SEDII AUTORIZATE:
Sediul secundar - PANIFICATIE PUNCT 9, municipiul ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, judetul Alba.
Desfasoara urmatoarele activitati (CAEN): 1071, 1072, 1073, 1086, 1089, 8292
Sediul secundar - PANIFICATIE NR.3, municipiul AIUD, str. Stadionului nr. 9, jud. Alba
Desfasoara urmatoarele activitati (CAEN): 1071, 1072, 1073, 1086, 1089
Sediul secundar - MAGAZIN NR. 1, municipiul ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 5, judetul Alba
Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727
Sediul secundar - MAGAZIN NR. 3, municipiul ALBA IULIA, str. Muncii, nr. 1, jud Alba
Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727
Sediul secundar - MAGAZIN NR. 9, municipiul ALBA IULIA, str. Toporasilor, bloc CT21, ap. 2, judetul Alba
Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727
Sediul secundar - MAGAZIN NR. 4, municipiul AIUD, str, Cuza Voda, nr. 19, jud Alba
Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727
Sediul secundar - MAGAZIN NR. 23, municipiul AIUD, str. Stadionului nr. 9, jud Alba
Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727
Sediul secundar – MAGAZIN NR. 25, municipiul BLAJ, str. Republicii nr.43,jud.Alba
Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727, 4776, 4778
Sediul secundar - MAGAZIN NR. 14, orasul Cugir, str. AL. Sahia, nr. 18, jud. Alba
Desfasoara activitatile(CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727
Sediul secundar - MAGAZIN NR. 10, municipiul Sebes, str. D. Gherea nr. 39, jud Alba
Desfasoara activitatile(CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727
Sediul secundar - MAGAZIN NR. 7, orasul Zlatna, str. Motilor, nr. 125, jud Alba
Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727, 4776, 4778 “
Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708
Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate )
Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 0
5. Se aproba imputernicirea doamnei Muntean Maria Larisa, in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a Hotararii AGEA, a actului constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile in vederea inregistrarii actelor la ONRC Alba si de raportare la ASF si BVB.
Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708
Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate )
Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 0
Membru C.A.
Ec. Muntean Maria Larisa