RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea emitentului: ALDANI MASTER CAPITAL
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Brasov, nr. 40, jud. Cluj
Tel :0751298778
Nr. ORC Valcea: J12/5569/2021
Cod fiscal: RO1467544
Capital social subscris si varsat: 717.016,10 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ALDANI MASTER CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 40, jud. Cluj, avand J12/5569/2021 si C.I.F. RO1467544, intrunita in data de 25.04.2024, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 95,345 % din capitalul social si 95,345 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba situatiile financiare ale anului fiscal 2023, pe baza raportului Administratorului unic si al Auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul anual aferent anului 2023, intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba ca din profitul aferent exercitiului financiar 2023 sa se repartizeze la dividende suma de 1326479,79 lei, rezultand un dividend brut in valoare de 0,185 lei/actiune, iar diferenta ramane profit nerepartizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba data de 21.05.2024 ca data de inregistrare, data de 20.05.2024 ca ex date, iar data de 03.06.2024 ca data platii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba mandatarea dlui. Almasan Daniel sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 6.836.438, reprezentand 95,345 % din capitalul social, aferente unui numar de 6.836.438 actiuni, din care: pentru 6.836.438, impotriva 0.
Abtineri 0.
Administrator unic,
Kanata Invest Corporation S.R.L,
prin reprezentant legal ALMASAN DANIEL