CONVOCATOR
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
ADISS S.A.
In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului Bursei de Valori Bucuresti - Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare, precum si ale Actului constitutiv al Societatii,
Consiliul de Administratie al ADISS S.A. (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul social in Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, judetul Maramures, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/310/1993, avand CUI 3359107,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 28 Mai 2026, ora 13:00, la prima convocare, respectiv pentru data de 29 Mai 2026, ora 13:00, la a doua convocare, in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale si/sau statutare la prima convocare.
Sedinta AGOA va avea loc la sala de conferinte de la sediul social al Societatii din Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, judetul Maramures. La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 20 Mai 2026, stabilita ca Data de referinta. Data de referinta si ordinea de zi raman valabile atat pentru prima, cat si pentru a doua convocare.
ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
3. Aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2025 din profiturile exercitiilor financiare viitoare ale Societatii.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului anual al Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar aferent anului 2025.
6. Aprobarea datei de 16 iunie 2026 ca data de inregistrare si a datei de 15 iunie 2026 ca ex-date, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze, in numele si pe seama Societatii, orice documente si sa indeplineasca orice formalitati necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de inregistrare si publicare la Oficiul Registrului Comertului, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, la Bursa de Valori Bucuresti si/sau la orice alte autoritati ori institutii competente, cu dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea acestor formalitati.
Informatii generale cu privire la Adunarea Generala a Actionarilor
La data convocarii AGOA, capitalul social al Societatii este de 8.490.000 lei, divizat in 16.980.000 actiuni nominative, comune, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,5 lei/actiune, fiecare actiune conferind dreptul la 1 (un) vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
Incepand cel tarziu cu data de 28 aprilie 2026 si pana la data tinerii AGOA, actionarii pot obtine, la sediul Societatii sau de pe pagina de internet a acesteia, www.adiss.ro, documentele aferente adunarii generale, respectiv: convocatorul, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, proiectele de hotarare propuse spre aprobare, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, situatiile financiare, raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, (i) sa introduca puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si (ii) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Aceste drepturi pot fi exercitate cel tarziu pana la data de 12 Mai 2026.
Cererile privind completarea ordinii de zi si/sau proiectele de hotarare vor putea fi depuse prin curier la adresa Societatii din Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, judetul Maramures, sau vor putea fi transmise prin posta electronica la adresa invest@adiss.ro, fiind insotite de documentele de identificare si, dupa caz, de documentele care atesta calitatea de reprezentant, in conformitate cu cerintele legale aplicabile. Documentele transmise prin e-mail trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica calificata. Indiferent de modalitatea de transmitere, pe plic sau in subiectul mesajului se va mentiona, in clar si cu majuscule: „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 28 MAI 2026”.
In cazul in care va fi necesara completarea ordinii de zi in conditiile legii, ordinea de zi revizuita va fi publicata cel tarziu pana la data de 15 Mai 2026.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la data de 18 Mai 2026, ora 12:00. Intrebarile vor fi insotite de documente care permit identificarea actionarului sau, dupa caz, a reprezentantului legal ori conventional al acestuia. Raspunsurile vor fi furnizate in cadrul adunarii si/sau prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
Participarea la AGOA
Actionarii indreptatiti pot participa la AGOA: (i) personal, (ii) prin reprezentant, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordate in conditiile legii, sau (iii) prin vot prin corespondenta.
In cazul participarii personale, actionarii persoane fizice se legitimeaza cu actul de identitate valabil, iar reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice cu actul de identitate valabil, insotit de documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise potrivit legii.
In cazul participarii prin reprezentant, formularele de procura speciala puse la dispozitie de Societate sau procurile generale intocmite in conditiile legii vor fi depuse/transmise astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta AGOA, sub sanctiunea prevazuta de lege. Procurile pot fi depuse in original la sediul Societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa invest@adiss.ro, cu semnatura electronica calificata. Pe plic sau in subiectul mesajului electronic se va mentiona: „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 28 MAI 2026”.
In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot completate si semnate vor fi transmise astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta AGOA. Formularele pe suport hartie vor fi transmise in plic inchis, iar cele electronice vor fi transmise la adresa invest@adiss.ro, cu semnatura electronica calificata. Pe plic sau in subiectul mesajului electronic se va mentiona: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ADISS S.A. DIN DATA DE 28 MAI 2026”.
Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:
§ copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;
§ certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;
§ certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGOA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);
§ copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul.
Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA de o persoana aflata intr-o situatie de conflict de interese, in cazurile prevazute de lege.
Documentele redactate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana sau in limba engleza.
Propunerile de hotarare, solicitarile de completare a ordinii de zi, imputernicirile si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt depuse in termen, sunt incomplete, ilizibile sau nu sunt insotite de documentele justificative necesare nu vor fi luate in considerare.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Societatea la tel. 0758.705.280 sau la adresa de e-mail invest@adiss.ro, persoana responsabila pentru relatia cu investitorii fiind dna. Frohlich Aniko.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Eniko Dancos