RAPORTUL CURENT
Catre:
Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului: 02.11.2026
Denumirea societatii: AAGES S.A.
Sediul social: Sangeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului: J1991000577261
Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei
Numar de actiuni: 10.000.000
Valoare nominala: 0,20 lei/actiune
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS
Simbol piata: AAG
HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AAGES SA
Nr. 2/02.11.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata de Consiliul de Administratie in baza prevederilor art. 111 si art. 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor statutare, la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures pentru data de 02.11.2026 (prima intrunire), orele 1200, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18.10.2026 – data de referinta.
Ca urmare a dezbaterii tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba numirea auditorului financiar al societatii, stabilirea duratei mandatului precum si contractul pentru serviciile de audit cu societatea PRIMA EXPERT SRL.
Durata mandatului este de maxim 7 ani de la data incheierii contractului. Numirea noului auditor financiar se face din cauza expirarii contractului existent.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.174.254 actiuni reprezentand 61,74 % din totalul de 10.000.000 actiuni.
2. Actionarii prezenti au votat in unanimitate mandatarea d-lui Doki Janos Tibor - membru in Consiliul de Administratie al AAGES SA, pentru a efectua implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.174.254 actiuni reprezentand 61,74 % din totalul de 10.000.000 actiuni.
Redactata azi 02.11.2026, la sediul societatii in 5 (cinci) exemplare.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta
MOLNAR GABOR JOZSEF DOKI JANOS TIBOR
Votul punctelor de pe ordinea de zi din data de 02.11.2026
|
Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 02.11.2026
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
1. Numirea auditorului financiar al societatii, stabilirea duratei mandatului precum si aprobarea contractului pentru serviciile de audit. Numirea noului auditor financiar se face din cauza expirarii contractului existent.
|
3
|
|
|
|
Procent din CS
|
Procent din CS
|
Procent din CS
|
|
61,74
|
|
|
|
2. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
|
3
|
|
|
|
Procent din CS
|
Procent din CS
|
Procent din CS
|
|
61,74
|
|
|
|
Presedinte de sedinta Secretar tehnic
MOLNAR GABOR JOZSEF Takacs Kinga