Catre :
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor Jozsef in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 19.05.2022
PRIVIND DERULAREA PROGRAMULUI DE RASCUMPARARE
Cu stima,
AAGES S.A.
Dl. Molnar Gabor Jozsef
Director general
|
Data raportului
|
19 mai 2022
|
|
Denumirea Emitentului
|
AAGES S.A.
|
|
Adresa
|
Str. Agricultorilor Nr. 16, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, 547530
|
|
Telefon/fax
|
0265-213.043/0265-215.769
|
|
Codul unic de inregistrare
|
RO1196550
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J26/577/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
2.000.000 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
REGS
|
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente – Hotararea CA din data de 19 mai 2022
HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AAGES S.A.
Nr.2/19.05.2022
Consiliul de administratie al AAGES S.A., companie cu sediul in Singeorgiu de Mures, str. Agricultorilor, nr. 16, jud. Mures, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J26/577/1991, CUI 1196550, telefon 0265.213.043, fax 0265.215.769, e-mail g.molnar@aages.ro, reprezentata legal de catre Dl. Molnar Gabor Jozsef in calitate de Director General,
intrunit in sedinta din data de 19.05.2022 ora 1100, convocata de Dl. Molnar Gabor Jozsef, presedinte al Consiliului de Administratie, la sediul societatii AAGES S.A. din Singeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, conform ordinii de zi stabilita de presedinte, a discutat si hotarat urmatoarele:
1. Avand in vedere programul de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 27.04.2022 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2083/18.05.2022 prin care se vizeaza rascumpararea actiunilor avand drept scop alocarea de actiuni catre angajatii societatii in vederea cointeresarii si fidelizarii acestora, ce permite achizitionarea unui numar de 90.000 actiuni (in limita a maxim 1 % din capitalul social al societatii), in valoare maxima de 450.000 lei, actiuni tranzactionate pe piata reglementata, categoria standard, a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul AAG, la un pret cuprins intre 2 lei/actiune (pret minim) si 5 lei/actiune (pret maxim), programul de rascumparare urmand sa se desfasoare in perioada 30.05.2022 – 30.11.2023 (numita “durata programului”), se aproba numirea S.S.I.F. Goldring S.A. in calitate de Firma de investitii, autorizata prin Decizia CNVM/ASF 2734/08.08.2003, inscrisa in Registrul public A.S.F. sub nr. PJR01 SSIF/260045, Atestat CNVM 372/29.05.2006 cu sediul in Tg. Mures, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56 A, Cod Postal 540014, telefon/fax 0265269195/0365455254, e-mail goldring@goldring.ro, Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO10679295, numar de inregistrare la Registrul Comertului J26/440/1998, in vederea efectuarii procedurilor ce se impun pentru realizarea programului de rascumparare.
2. S.S.I.F. Goldring S.A. in calitate de Firma de investitii autorizata de A.S.F., isi va indeplini obligatiile privitoare la derularea programului de rascumparare in baza prevederilor contractului incheiat intre parti si ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului UE nr. 596/2014 al Parlamentului european si al Consiliului.
3. Se prelungeste mandatul de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii AAGES SA pentru Dl. Molnar Gabor Jozsef, incepand cu data de 06.10.2022 si pana in data de 06.10.2026.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, intre orele 9.00-16.00 de la numarul de telefon 0265-213.043.
Semnaturi:
MOLNAR GABOR JOZSEF - Presedinte
DOKI JANOS TIBOR KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
SAVU LUCIAN-DOREL TORZSOK SANDOR-LASZLO