Hotararile AGOA si AGEA din data de 29.04.2026

Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 10/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 29.04.2026

Conducerea Agroland Agribusiness S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 29.04.2026, incepand cu ora 12:00, in str. Calea Bucuresti, nr. 136/1, loc. Pielesti, jud. Dolj, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei, iar incepand cu ora 12:30, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Administrator Unic

Florin Radu

Hotararea nr. 10 / 29.04.2026

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) societatii AGROLAND AGRIBUSINESS SA (in continuare „Societatea”), cu sediul in Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti, Nr. 136/1, jud. Dolj, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J2017001009161, cod unic de inregistrare RO37478862,

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 29.04.2026, ora 12:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1873 din 27.03.2026 si in ziarul online Financial Intelligence din data de 26.03.2026,

fiind indeplinite conditiile de cvorum, participand actionari prezenti personal, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta reprezentand 4716749 actiuni, respectiv 4716749 drepturi de vot, echivalentul a 82,812% din capitalul social si 82,812% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2026 stabilita ca data de referinta,

in urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei si in conformitate cu art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

1.     Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4716249) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 500 abtineri situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, pe baza raportului Administratorului unic si a raportului auditorului independent.

2.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (3364973) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 1351276 abtineri descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar aferent anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

3.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4716749)) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.

4.     Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4715736) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 1013 abtineri, repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul financiar 2025 in suma de 1.696.263 lei, profit nerepartizat cu scopul de a fi in reinvestit in dezvoltarea companiei.

5.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,0495% (4623499) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,9505% (91974) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si cu 1276 abtineri prelungirea pana la data de 30.04.2027 a mandatului auditorului EXPERT IGNEA NICOLAE S.R.L., cu sediul social situat in Timisoara, strada Simion Barnutiu nr. 71, ap. 2, jud. Timis, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/1277/2001, avand cod de inregistrare fiscala la DGFPCFS Timis 14290974, autorizatie nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorior Financiari din Romania.

6.     Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9851% (3365473) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0149% (500) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si cu 1350776 abtineri remuneratia neta a administratorului unic pentru anul 2026 la nivelul anului anterior.

7.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4716749) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta ziua de 29.05.2026 ca data de inregistrare si ziua de 28.05.2026 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.

8.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4716749) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, imputernicirea administratorului unic Florin Radu ca, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze hotararea AGOA si, cu posibilitatea de subdelegare, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Presedinte,                                                                                                                      Secretar,

Florin RADU                                                                                                         Manuel Stanila

Hotararea nr. 11/ 29.04.2026

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii AGROLAND AGRIBUSINESS SA (in continuare „Societatea”), cu sediul in Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti, Nr. 136/1, jud. Dolj, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J2017001009161, cod unic de inregistrare RO37478862,

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 29.04.2026, ora 12:30, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1873 din 27.03.2026 si in ziarul online Financial Intelligence din data de 26.03.2026,

fiind indeplinite conditiile de cvorum, participand actionari prezenti personal, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta reprezentand 4.754.739 actiuni, respectiv 4.754.739 drepturi de vot, echivalentul a 83,4790% din capitalul social si 83,4790% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2026 stabilita ca data de referinta,

in urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei si in conformitate cu art. 115 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

1.     Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,0548% (4.662.252) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,9452% (92.487) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta imputernicirea administratorului unic de a evalua oportunitati de achizitie a unor active imobilizate, inclusiv in a emite oferte angajante potentialilor parteneri, in vederea dezvoltarii si diversificarii afacerii, si de a incheia acte de dobandire a unor astfel de active imobilizate identificate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele in limita maxima de 5.000.000 lei sau echivalentul in valuta la data contractarii.

2.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,0548% (4.662.252) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,9452% (92.487) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta imputernicirea administratorului unic in vederea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii sau care urmeaza a fi dobandite, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, astfel cum vor fi ele solicitate de si negociate cu institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiar bancare sau nebancare sau cu orice alte entitati permise de lege in vederea contractarii unui credit sau mai multe, in limita maxima de 5.000.000 lei sau echivalent in valuta, in scopul dezvoltarii societatii, precum si mandatarea administratorului unic de a purta negocieri asupra conditiilor de imprumut, de a selecta entitatea creditoare si de a semna oriunde este necesar, avand putere discretionara de a stabili bunurile ce vor constitui garantie.

3.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4.754.739) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta imputernicirea administratorului unic de a evalua oportunitati de parteneriat, francizare sau fuziuni si achizitii, inclusiv in a emite oferte neangajante potentialilor parteneri in vederea dezvoltarii si diversificarii afacerii si de a incheia acorduri de achizitie de actiuni la alte societati, cu plata partial sau integral in actiuni emise de societate, achizitii ce depasesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, dar nu mai mult de 30% din acestea din urma.

4.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,0548% (4.662.252) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,9452% (92.487) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta imputernicirea Administratorului unic in vederea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii ori constituirii unei ipoteci mobiliare asupra conturilor curente, stocurilor finantate si a creantelor izvorate din acestea, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, astfel cum vor fi ele solicitate de si negociate cu institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiar bancare sau nebancare sau cu orice alte entitati permise de lege in vederea contractarii unui credit sau mai multe, in limita maxima de 10 mil. lei sau echivalent in valuta pe durata unui exercitiu financiar, precum si mandatarea administratorului unic de a purta negocieri asupra conditiilor de imprumut, de a selecta entitatea creditoare si de a semna oriunde este necesar, avand putere discretionara de a stabili bunurile mobile sau imobile ce vor constitui garantie.

5.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4.754.739) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta ziua de 29.05.2026 ca data de inregistrare si ziua de 28.05.2026 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.

6.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4.754.739) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta imputernicirea administratorului unic Florin Radu ca, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze hotararea AGEA, si, cu posibilitatea de subdelegare, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Presedinte,                                                                                                                      Secretar,

Florin RADU                                                                                                      Manuel STANILA