Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent nr. 20/2024
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni
de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
22.04.2024
|
|
Denumirea societatii
|
2Performant Network S.A.
|
|
Sediul social
|
Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucuresti, Romania
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
E-mail
|
investors@2performant.com
|
|
Cod Unic de Inregistrare
|
26405652
|
|
Nr. Reg. Com.
|
J40/493/2010
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.303.304,30 lei
|
|
Numar de actiuni
|
13.033.043
|
|
Simbol
|
2P
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA si AGOA din data de 22.04.2024
Conducerea 2Performant Network S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza investitorii ca in data de 22.04.2024, de la ora 12:00, la adresa din Strada Doamnei nr. 2, New York Ballroom, Hotel Marmorosch Bucharest Autograph Collection, Sector 3, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii si incepand cu ora 13:00, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Societatii sunt anexate acestui raport curent.
DIRECTOR GENERAL
Dorin Boerescu
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK S.A.
Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania
J40/493/2010, EUID: ROONRC.J40/493/2010
CUI 26405652
Nr. 1 din 22.04.2024
Actionarii 2PERFORMANT NETWORK S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de inregistrare 26405652, cu sediul social in Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.303.304,30 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit astazi, 22.04.2024, ora 12:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1375/19.03.2024 si in Ziarul Bursa nr. 53 din data de 19.03.2024.
In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionari prezenti sau reprezentati au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 61,27445% (7.985.925 actiuni) din capitalul social si 61,27445% (7.985.925 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 92,69005% (7.402.158 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,27508% (181.686 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 402.081 voturi neexprimate):
Se aproba:
Delegarea atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) si art. 2201 alin. (2) din Legea Societatilor, respectiv in temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioada de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris existent in momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu pana la 651.652,15 RON, respectiv, aprobarea modificarii Actului Constitutiv, prin modificarea articolului 15.1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„15.1. Societatea isi va putea majora capitalul social dupa cum urmeaza:
1) In conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv
2) In conformitate cu deciziile adoptate de catre Consiliul de Administratie, in temeiul delegarii atributiilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social si autorizarii Consiliului de Administratie pentru o perioada de trei (3) ani, care se va incheia la data de [22/23] aprilie 2027, sa decida majorarea capitalului social al Societatii, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu pana la 651.652,15 RON,
in conditiile stabilite de prezentul Act Constitutiv si cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a oricaror alte dispozitii ale legislatiei pietei de capital.”
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 61,27445% (7.985.925 actiuni) din capitalul social si 61,27445% (7.985.925 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,83922% (7.973.085 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,15038% (12.009 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 830 abtineri si 1 vot neexprimat):
Se aproba:
Contractarea de catre Societate a uneia sau mai multor finantari si/sau facilitati de credit (sau, dupa caz, suplimentarea celor existente) in valoare cumulata totala de pana la 10.000.000 RON (sau echivalent in valuta) pentru finantarea capitalului de lucru / investitii, precum si aprobarea garantarii de catre Societate a obligatiilor financiare (credit, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitatea/facilitatile de credit mentionata(e) mai sus, cu ipoteca mobiliara pe toate conturile Societatii, ipoteci imobiliare si/sau mobiliare asupra oricarora dintre activele Societatii, asa cum vor fi ele solicitate de / agreate cu entitatile creditoare pentru acordarea creditului/creditelor (dupa caz, pentru suplimentarea creditelor existente). Pentru implementarea hotararii, Consiliul de Administratie este imputernicit, cu posibilitate de sub-delegare, in numele si pe seama Societatii, cu autoritate si putere depline, sa decida asupra entitatilor creditoare, sa negocieze termenii si conditiile facilitatii/facilitatilor de credit (sau, dupa cum va fi cazul, actele aditionale la facilitatile existente), sa semneze contractul/contractele de credit, contractele de garantie (mobiliara/ imobiliara), orice acte aditionale care decurg din aceste contracte (ex. acte aditionale pentru diminuare sau extindere a facilitatii de credit), precum si orice alte documente, inclusiv bilete la ordin pe care entitatea creditoare le va solicita Societatii in vederea acordarii creditului (dupa caz, suplimentarii creditului existent), in legatura cu operatiunile de mai sus.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 61,27445% (7.985.925 actiuni) din capitalul social si 61,27445% (7.985.925 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,85299% (7.974.185 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,14700% (11.739 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 1 vot neexprimat):
Se aproba:
Imputernicirea persoanelor mentionate mai jos pentru ca impreuna, prin semnatura conjuncta a cel putin 2 (doua) dintre acestea, in numele si pe seama Societatii, pentru o perioada de 3 (trei) ani de la data hotararii, sa semneze si sa faca toate demersurile necesare si legale pentru a reprezenta Societatea in fata Alpha Bank Romania S.A., precum si in fata oricarei sucursale/agentii a acesteia („Banca”), in vederea efectuarii de plati indiferent de valoarea acestora din conturile deschise de Societate la Banca, in valuta EUR/ RON/ USD, precum si in vederea deschiderii in numele Societatii a unuia sau mai multor conturi curente si/sau conturi de economisire in valuta EUR/ RON/ USD, precum si in vederea operarii si inchiderii acestora (definite in mod individual “Contul” si in mod colectiv “Conturile”):
-
dna Ionas Elena Adriana, [date de identificare]; si
-
dna Popescu Simona Manuela, [date de identificare]; si
-
dna Botis Roxana Elena, [date de identificare].
(denumite in mod individual “Imputernicitul” si in mod colectiv “Imputernicitii”).
In acest scop, Imputernicitii sunt autorizati sa emita ordine, instructiuni si sa semneze orice document privind operarea Conturilor inclusiv, dar fara a se limita la:
i. sa semneze si sa depuna orice documente necesare in vederea deschiderii, operarii si inchiderii Conturilor;
ii. sa efectueze, in conditiile legii, orice operatiune pe Conturi, incluzand in mod nelimitativ retrageri/depuneri de numerar, transferuri bancare din Conturi, in conditiile legii, indiferent de valoarea acestora;
iii. sa constituie/lichideze depozite, sa cumpere, sa rascumpere, sa prelungeasca certificate de depozit cu cupoane, care vor purta semnatura conjuncta a Imputernicitilor;
iv. sa efectueze orice operatiune/formalitate necesara pentru functionarea Conturilor, a cardurilor de debit atasate acestora si a serviciului de Internet Banking;
v. sa intre in posesia a PIN-urilor aferente cardurilor atasate Conturilor si a parolelor aferente serviciului de Internet Banking;
-
sa indeplineasca orice alte formalitati necesare pentru functionarea Conturilor, a cardurilor de debit atasate acestora si a serviciului de Internet Banking; si
-
sa inchida, cand vor considera de cuviinta Conturile si sa retraga/transfere fondurile existente in Conturi la data inchiderii acestora.
Imputernicitii vor putea formula/completa si semna formulare, cereri si declaratii, vor achita taxele de orice fel si orice alte comisioane ce au legatura cu indeplinirea hotararii, vor depune si ridica documente, reprezentand valabil Societatea in relatiile cu Banca si cu terte persoane fizice si juridice, semnand in numele Societatii si pentru Societate oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura lor fiind opozabila Societatii.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 61,27445% (7.985.925 actiuni) din capitalul social si 61,27445% (7.985.925 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,99999% (7.985.924 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 1 vot neexprimat):
Se aproba:
Modificarea articolului 3.2 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„3.2. Societatea poate deschide sucursale, filiale, agentii sau birouri in Romania si in strainatate, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv si cu respectarea corespunzatoare a legislatiei aplicabile in vigoare in Romania.”
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 61,27445% (7.985.925 actiuni) din capitalul social si 61,27445% (7.985.925 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,63705% (7.877.081 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 106.611 abtineri si 2.233 voturi neexprimate):
Se aproba:
Eliminarea literei d) de la articolul 10.4 din Actul Constitutiv (cu consecinta renumerotarii literelor urmatoare).
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 61,27445% (7.985.925 actiuni) din capitalul social si 61,27445% (7.985.925 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 94,32166% (7.532.457 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,89491% (71.467 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 382.001 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea articolului 11.1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 3 pana la 5 membri, romani sau straini, dintre care cel putin unul independent, desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru noi mandate succesive. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, fara limitare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea Administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.”
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 61,27445% (7.985.925 actiuni) din capitalul social si 61,27445% (7.985.925 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,90486% (7.898.468 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,14449% (11.539 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 72.117 abtineri si 3.801 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea articolului 11.6.6. din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„11.6.6 Pentru valabilitatea sedintelor Consiliului de Administratie este necesara participarea a cel putin 3 (trei) Administratori dintre care unul sa fie Presedintele Consiliului de Administratie. Hotararile Consiliului de Administratie al Societatii sunt adoptate valabil numai prin votul majoritatii Administratorilor prezenti la sedinta.”
HOTARAREA NR. 8
In prezenta actionarilor reprezentand 61,27445% (7.985.925 actiuni) din capitalul social si 61,27445% (7.985.925 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,90142% (7.898.193 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,14449% (11.539 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 72.117 abtineri si 4.076 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea literei f) de la articolul 11.7.4. din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„f) Sa decida si sa reprezinte Societatea la infiintarea, dizolvarea, modificarea oricaror sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte entitati fara personalitate juridica ale Societatii, precum si a oricaror entitati cu personalitate juridica (filiale), inclusiv in strainatate, in care Societatea este sau doreste sa devina parte (inclusiv dar fara a se limita la societati comerciale, ONG-uri, asocieri fara personalitate juridica, etc), sa subscrie participatiile (indiferent de valoarea acestora), sa aprobe si sa semneze actele constitutive si orice alte documente necesare in acest sens, sa participe la adunarile organelor de conducere ale acestor entitati, in numele si pe seama Societatii si sa voteze in numele si pe seama Societatii in cadrul sedintelor respectivelor organe de conducere si sa semneze hotararile acestora;”
HOTARAREA NR. 9
In prezenta actionarilor reprezentand 61,27445% (7.985.925 actiuni) din capitalul social si 61,27445% (7.985.925 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 92,03889% (7.350.157 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,14700% (11.739 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7.434 abtineri si 616.595 voturi neexprimate):
Se aproba:
Desfiintarea comitetului consultativ infiintat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si eliminarea in consecinta a articolului 11.8 din Actul Constitutiv.
HOTARAREA NR. 10
In prezenta actionarilor reprezentand 61,27445% (7.985.925 actiuni) din capitalul social si 61,27445% (7.985.925 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,55964% (7.870.899 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 111.225 abtineri si 3.801 voturi neexprimate):
Se aproba:
Eliminarea articolului 19 din Actul Constitutiv (cu consecinta renumerotarii articolului urmator).
HOTARAREA NR. 11
In prezenta actionarilor reprezentand 61,27445% (7.985.925 actiuni) din capitalul social si 61,27445% (7.985.925 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,77996% (7.968.353 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,14449% (11.539 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.232 abtineri si 3.801 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
● 10 mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si
● 9 mai 2024 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte date relevante indicate in art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
HOTARAREA NR. 12
In prezenta actionarilor reprezentand 61,27445% (7.985.925 actiuni) din capitalul social si 61,27445% (7.985.925 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,75251% (7.966.161 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 19.764 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv actualizat, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii AGEA, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni necesare, utile sau oportune in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 22.04.2024, in 2 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, Dorin Boerescu si secretarul de sedinta, Adriana Ionas.
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
2PERFORMANT NETWORK S.A.
Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania
J40/493/2010, EUID: ROONRC.J40/493/2010
CUI 26405652
Nr. 2 din 22.04.2024
Actionarii 2PERFORMANT NETWORK S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de inregistrare 26405652, cu sediul social in Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.303.304,30 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit astazi, 22.04.2024, ora 13:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1375/19.03.2024 si in Ziarul Bursa nr. 53 din data de 19.03.2024.
In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionari prezenti sau reprezentati au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 60,53647% (7.889.744 actiuni) din capitalul social si 60,53647% (7.889.744 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,44975% (3.212.763 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,55025% (17.776 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4.659.204 abtineri si 1 vot neexprimat):
Se aproba:
Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, insotite de raportul Consiliului de Administratie si de raportul auditorului independent. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, Societate a inregistrat un profit contabil net in cuantum de 869.432 RON, din care suma de 49.354 RON va fi alocata pentru constituirea rezervelor legale, iar diferenta de 820.078 RON va ramane nerepartizata.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 60,54337% (7.890.644 actiuni) din capitalul social si 60,54337% (7.890.644 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,64244% (3.215.650 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,35756% (11.539 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4.663.454 abtineri si 1 vot neexprimat):
Se aproba:
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 60,54337% (7.890.644 actiuni) din capitalul social si 60,54337% (7.890.644 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,85376% (7.878.854 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,14624% (11.539 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri si existand 251 voturi neexprimate):
Se aproba:
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2024, in conformitate cu materialele prezentate AGOA.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 60,54337% (7.890.644 actiuni) din capitalul social si 60,54337% (7.890.644 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,61197% (7.736.769 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,38803% (30.138 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 123.486 abtineri si 251 de voturi neexprimate):
Se aproba:
Raportul de remunerare al Societatii aferent anului 2023, in conformitate cu materialele prezentate AGOA.
HOTARAREA NR. 5
5.1. In prezenta actionarilor reprezentand 60,54337% (7.890.644 actiuni) din capitalul social si 60,54337% (7.890.644 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,41804% (7.542.614 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,53264% (117.459 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 230.470 abtineri si 1 vot neexprimat):
Se aproba:
Alegerea lui Oane Vladimir, [date de identificare], in calitate de nou membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de trei (3) ani, incepand cu data hotararii AGOA si pana la data de 22 aprilie 2027.
5.2. In prezenta actionarilor reprezentand 60,54337% (7.890.644 actiuni) din capitalul social si 60,54337% (7.890.644 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,95988% (7.584.140 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,41257% (31.619 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 243.884 abtineri si 1 vot neexprimat):
Se aproba:
Alegerea lui Pavel Matei-Mihail, [date de identificare], in calitate de nou membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de trei (3) ani, incepand cu data hotararii AGOA si pana la data de 22 aprilie 2027.
Mandatele in curs ale celorlalti membri ai Consiliului de Administratie raman in vigoare, in conformitate cu termenii si conditiile aplicabile acestora.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 60,54337% (7.890.644 actiuni) din capitalul social si 60,54337% (7.890.644 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,17416% (2.766.320 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 3,82584% (110.045 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.014.278 abtineri si 1 vot neexprimat):
Se aproba:
Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2024 la nivelul agregat de 130.000 RON (net).
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 60,54337% (7.890.644 actiuni) din capitalul social si 60,54337% (7.890.644 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,74801% (3.604.660 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,25199% (45.702 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4.230.121 abtineri si 10.161 voturi neexprimate):
Se aproba:
Limita maxima de 630.000 RON (net) aplicabila remuneratiei fixe a Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2024, la care se adauga remuneratia variabila sau orice alte beneficii stabilite in conformitate cu politica de remunerare a Societatii. .
HOTARAREA NR. 8
In prezenta actionarilor reprezentand 60,54337% (7.890.644 actiuni) din capitalul social si 60,54337% (7.890.644 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,85372% (7.876.802 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,14628% (11.539 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.302 abtineri si 1 vot neexprimat):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
● 10 mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si
● 9 mai 2024 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte date relevante prevazute de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
HOTARAREA NR. 9
In prezenta actionarilor reprezentand 60,54337% (7.890.644 actiuni) din capitalul social si 60,54337% (7.890.644 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,85347% (7.863.476 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,14653% (11.539 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.902 abtineri si 9.727 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni utile, necesare sau oportune in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 22.04.2024, in 2 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, Dorin Boerescu si secretarul de sedinta, Adriana Ionas.