Hotarari AGOA 24.04.2021

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent nr. 13/2021

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni

de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 2Performant Network S.A. din data de 24.04.2021

In data de 24 aprilie 2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) 2Performant Network S.A., a doua convocare. Aceasta a avut loc intrucat cu privire la punctele 5 – 8 de pe ordinea de zi astfel cum a fost stabilita prin convocare nu au fost indeplinite conditiile pentru aprobare de catre AGOA tinuta in data de 23 aprilie 2021 (la prima convocare). Sedinta a fost prezidata de Dorin-Cristian Boerescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Hotararile AGOA sunt atasate acestui raport curent.

DIRECTOR GENERAL

Dorin Boerescu

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK SA

Bucuresti, Sector 3, Str. Vulturilor nr. 98, et. 10

J40/493/2010, CIF 26405652

Nr. 3 din 24.04.2021

Actionarii 2PERFORMANT NETWORK S.A., o societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de inregistrare 26405652, cu sediul social in Str. Vulturilor nr. 98, et. 10, Sector 3, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 105.442,6 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit astazi, 24.04.2021, ora 11:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la a doua convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1195 din 23.03.2021 si in Ziarul Bursa din data de 22.03.2021. 

In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionari prezenti a adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:  

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 72,9213% (768.901 actiuni) din capitalul social si 72,9213% (768.901 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (360.301 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 55,7892% din capitalul social (dupa scaderea abtinerilor), cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 408.600 voturi de abtinere si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar aferent anului 2020.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 73,1081% (770.871 actiuni) din capitalul social si 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (362.271 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 56,0942% din capitalul social (dupa scaderea abtinerilor), cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 408.600 voturi de abtinere si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Politica de remunerare a Societatii.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 73,1081% (770.871 actiuni) din capitalul social si 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (362.271 voturi)  din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 56,0942% din capitalul social (dupa scaderea abtinerilor), cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 408.600 voturi de abtinere si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Raportul de remunerare al Societatii.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 73,1081% (770.871 actiuni) din capitalul social si 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (362.271 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 56,0942% din capitalul social (dupa scaderea abtinerilor), cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 408.600 voturi de abtinere si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Remuneratia membrilor consiliului de administratie al Societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2021 la nivelul maxim agregat de 110.000 lei (brut), la care se vor adauga optiunile acordate in conformitate cu programul de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”), in conformitate cu politica de remunerare a Societatii.

Pentru evitarea oricarui dubiu, hotararile nr. 10 si nr. 11 aprobate in cadrul AGOA tinuta in data de 23.04.2021 (la prima convocare) sunt aplicabile si cu privire la hotararile nr. 1 – 4 aprobate in cadrul sedintei AGOA din data de 24.04.2021.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 24.04.2021, in 2 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, Dorin-Cristian Boerescu si secretarul de sedinta, Zuzanna Anna Kurek.

Presedinte AGOA:

Dorin-Cristian Boerescu

___________________

Secretar AGOA:

Zuzanna Anna Kurek

___________________