SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENTA S.A.
SIBIU, Str. Rusciorului nr. 2
Adresa de corespondenta.: Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.24
Tel: 0744 608350
E-mail: viroindependenta@gmail.com
R.C.: J32/49/2008 CIF: RO 23058320
Nr. 17 /25.04.2024
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 si a Regulamentului A.S.F.
nr.5/2018
DATA RAPORTULUI 25.04.2024
SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENTA S.A. SIBIU
SEDIUL SOCIAL: SIBIU, STR. RUSCIORULUI NR.2
NR. TELEFON/FAX: 0744 608350
NR. SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL
REGISTRULUI COMERTULUI: J 32/49 /2008
CODUL UNIC DE INREGISTRARE: RO 23058320
CODUL LEI ( Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 346.480 LEI
ACTUINILE SE TRANZACTIONEAZA PE BURSA DE VALORI
BUCURESTI, Piata SMT
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii VIROLA-INDEPENDENTA S.A, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul verbal din 25.04.2024, incheiat cu ocazia acestei sedinte organizata la a doua convocare, avand in vedere ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1426/21.03.2024 si ziarul Bursa nr.55/21.03.2024 si pe website-ul societatii la adresa ww.virola-independenta.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 98,2127 % din drepturile de vot, exprimate direct, in temeiul art.112 din Legea nr.31/1990, republicata in 2004,cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023 si a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023.
Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentand 98,2127% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel:136.115 voturi "pentru"
Art.2 Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentand 98,212 % din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel:136.115 voturi "pentru"
Art.3 Mentine indemnizatia fixa cuvenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2024 la nivelul sumei de 1.400 lei net/lunar.
Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentand 98,2127 % din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel:136.115 voturi "pentru"
Art.4 Aproba alegera firmei DATA CONT S.R.L. Sibiu in functia de auditor finaciar al societatii pentru auditarea situatiilor finaciare aferente anului 2024 si stabileste onorariul cuvenit acesteia, in limita ofertei de pret depusa la societate.
Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentand 98,2127 % din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel:136.115 voturi "pentru"
Art.5 Aproba imputernicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societatii, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentand 98,2127 % din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel: 136.115 voturi "pentru"
ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN