Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT conform REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a LEGII nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piata
Data raportului: 16.09.2020
Denumirea societatii: VES S.A.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul, Nr.102, jud. Mures.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/ 808 884 ; 0365/ 808 885.
Cod unic de inregistrare: RO 1223604
Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991
Capital social subscris si varsat: 1.881.719,00 lei
Numar de actiuni: 18.817.190
Drepturi de vot: 18.817.190
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Stabdard a BVB.
Eveniment important de raportat: Convocatorul AGOA si AGEA din 22 / 23.10.2020, pe care il depunem atasat.
PRESEDINTELE DIRECTORATULUI,
Gelu Stan
CONVOCATOR
Directoratul VES S.A., persoana juridica romana administrata in sistem dualist, avand sediul in Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand codul unic de inregistrare RO 1223604, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sedinta din 16.09.2020, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 22.10.2020, ora 10:00 si, respectiv, ora 11:00, in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj.
Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 12.10.2020, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii Generale.
In cazul in care la data de 22.10.2020 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de legislatia in vigoare si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala, pentru data de 23.10.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
-
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
-
Revocarea actualului auditor financiar: CONTAUDIT S.R.L., avand sediul in Cluj-Napoca, str. W. A. Mozart, nr. 17A, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/1185/2002, C.U.I RO 14706040, si radierea din Registrul Comertului.
-
Numirea auditorului financiar pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2020;
-
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2020;
-
Aprobarea datei de 09.11.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 06.11.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
-
Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA, precum si a tuturor si oricaror demersuri si proceduri necesare pentru ducerea ei la indeplinire.
-
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
-
Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, respectiv a articolului 20 din Actul constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„Articolul 20. Auditul financiar
(1)Situatiile financiare ale Societatii vor fi examinate de catre auditorul financiar ales de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, in conditiile legii, pentru o perioada de un an, cu posibilitatea realegerii.
(2)Directoratul inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.”
-
Aprobarea datei de 09.11.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 06.11.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
-
Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA si pentru ducerea ei la indeplinire, precum si pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.
-
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv pana la data de 02.10.2020, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA sau AGEA.
De asemenea, actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunari Generale, cel tarziu pana la data de 02.10.2020.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
-
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate in asa fel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 20.10.2020, ora 10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 22/23.10.2020, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 22/23.10.2020.
-
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota direct in Adunarile Generale ale Actionarilor, pe baza Buletinului sau a Cartii de identitate, precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala sau procura generala, conform informatiilor afisate pe pagina de internet a Societatii www.ves.ro, sectiunea AGA.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
-
Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro. cu 30 de zile inainte de AGA, respectiv incepand cu data de 21.09.2020.
Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 3 luni de zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 20.10.2020, ora 10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 22/23.10.2020, respectiv "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 22/23.10.2020.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale ale Actionarilor.
-
Dupa completare, procurile speciale in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 20.10.2020, ora 10:00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 22/23.10.2020, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 22/23.10.2020.
Procurile se intocmesc in trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, la adresa office@ves.ro, cu conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art. 125 alin. 3 din Legea 31/1990 a societatilor si ale prezentului Convocator.
Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 20.10.2020 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarile Generale.
-
Actionarul poate acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.
Procura (imputernicirea) generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 20.10.2020 ora 10:00.
Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza unei procuri generale care emana de la o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform Legii 24/2017.
-
Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 22/23.10.2020, personal sau prin reprezentant.
-
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, dupa caz, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Sighisoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, judetul Mures si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro, incepand cu data de 21.09.2020.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0365-808884 sau 0365-808885.
PRESEDINTELE DIRECTORATULUI
Stan Gelu