CATRE,
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 24.04.2024
S.C. UZINEXPORT S.A.
Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax: 0372182101/0372182254
CUI: RO 324821
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/704/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - AeRO
Capital social subscris si varsat: 1.469.375 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare
I. Evenimente importante de raportat.
e. Alte evenimente:
Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZINEXPORT S.A., convocata legal pentru 24.04.2024, respectiv 25.04.2024 (a doua convocare), ora 11:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Presedintele Consiliului de Administratie.
In conformitate cu convocatorul publicat in ziarul Bursa nr.54/20.03.2024 si in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1374/19.03.2024, la lucrarile Adunarii Generale pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 09.04.2024 ca „Data de Referinta”.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din ziua de 24.04.2024 au participat actionari (persoane fizice si juridice) reprezentand 37,05% din capitalul social, qvorum statutar si legal, respectiv 1 persoana juridica reprezentand 31,67% din capitalul social si 7 actionari persoane fizice reprezentand 5,38% din capitalul social.
La lucrarile sedintei din data de 24.04.2024 a participat si doamna Stoian Mariana - auditor financiar.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a ales organele sale de lucru, cu urmatoarele voturi:
Prezidiul, format din: Matache Nicolaide, Constanta Ochea
Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.443.979 actiuni
Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Secretariat: Monica Nicolae, Iana Jeni
Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.443.979 actiuni
Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Matache Nicolaide, prezinta ordinea de zi publicata:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru anul 2023
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2023
4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2023
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023
6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
7. Prezentarea si Aprobarea programului de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
8. Aprobare prelungirii mandatului auditorului financiar independent a Dnei STOIAN MARIANA pe o perioada de 3 ani.
9. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017 si a datei de 16.05.2024 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018
10. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararii AGOA
In perioada legala de 15 zile de la publicarea convocatorului, nu a fost inregistrata nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a AGOA a a unor noi puncte si nici intrebari referitoare la ordinea de zi a acestei sedinte.
In continuare, s-a trecut la prezentarea si discutarea celor 10 puncte inscrise pe ordinea de zi.
HOTARARI
Dupa audierea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2023 prezentat de domnul Matache Nicolaide Presedintele Consiliului de Administratie, a situatiilor financiare anuale intocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2023 prezentate de doamna Constanta Ochea Director Economic si a Raportului de audit financiar al situatiilor financiare ale UZINEXPORT S.A. la 31.12.2023 intocmit si prezentat de doamna Stoian Mariana auditor financiar, Presedintele Consiliului de Administratie a prezentat bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2024.
S-a trecut la vot, inregistrandu-se urmatoarele rezultate:
1. Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023 a fost votat astfel (nu au fost luate in calcul actiunile detinute de membrii C.A.):
Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti*, reprezentand 4.723.986 actiuni
Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
(mai putin cele ale membrilor C.A.)
2. Situatiile financiare anuale individuale, inclusiv bilantul, contul de profit si pierderi au fost votate astfel:
Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.443.979 actiuni
Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
3. Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2023 a fost prezentat
4. Propunerea si aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2023
Rezultatele activitatii desfasurate de Uzinexport S.A. la 31.12.2023 pot fi prezentate sintetic astfel:
a. Total venituri din exploatare 2.693.120 lei
Total cheltuieli din exploatare 3.180.699 lei
Rezultat din exploatare (pierdere) (487.579) lei
b. Total venituri financiare 253.276 lei
Total cheltuieli financiare 981.297 lei
Rezultat financiar (728.021) lei
Pierdere (a+b) (1.215.600) lei
Propunerea privind acoperirea pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2023 din rezultatele aferente exercitiilor financiare viitoare si a pierderilor contabile aferente exercitiilor financiare 2017 si 2018 din rezervele constituite din profitul anilor anteriori, a fost votata astfel:
Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.443.979 actiuni
Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023 a fost votata astfel (nu au fost luate in calcul actiunile detinute de membrii C.A.):
Pentru 99,945% din voturile actionarilor prezenti*, reprezentand 4.721.386 actiuni
Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Abtineri 0,055% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 2600 actiuni
*(mai putin cele ale membrilor C.A.)
6.Politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori) in anul 2024, in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, se mentine ca in anul 2023, respectiv 4.000 lei brut/pers si a fost votata astfel :
Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.443.979 actiuni
Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
7. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 -lei-
|
Nr.rand
|
|
Realizari
31.12.2023
|
PROPUNERI
2024
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
A.
|
Venituri totale
|
2.950.838
|
4.010.000
|
|
B.
|
Total cheltuieli
|
4.166.438
|
3.694.500
|
|
C.
|
Profit / Pierdere
|
(1.215.600)
|
314.500
|
|
D.
|
Impozit pe profit
|
-
|
o
|
|
E.
|
Profit net
|
(1.215.600)
|
314.500
|
Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 au fost votate astfel:
Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.443.979 actiuni
Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
8. Aprobare prelungirii mandatului auditorului financiar independent a Dnei STOIAN MARIANA pe o perioada de 3 ani.
Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.443.979 actiuni
Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
9. A fost aprobata data de 17.05.2024 ca data de inregistrare si a datei de 16.05.2024 ca data ex-date, astfel:
Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.443.979 actiuni
Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA astfel:
Pentru 100% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 5.443.979 actiuni
Impotriva 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
Abtineri 0% din voturile actionarilor prezenti, reprezentand 0 actiuni
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al UZINEXPORT S.A.
Matache NICOLAIDE
SECRETAR A.G.A.
Monica NICOLAE
Accesati link-ul de mai jos