RAPORT CURENT
conform Regulamentul nr.5/2018
Data raportului 25.04.2024
Denumirea entitatii emitente TUSNAD S.A.
Sediul social BAILE TUSNAD, Aleea Sfanta Ana, nr.18, judetul Harghita, cod postal 535100
Numarul de telefon/fax 0266-335537, 0266-335108
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO4241753
Numar de ordine in Registrul Comertului –J19/610/1993
Capital social subscris si varsat 30.180.281,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB/AeRO
Cod LEI 2549009F0GQMTH4D3R82
I. Evenimente importante de raportat
Erata la raportul curent cu privire la Hotararea AGOA nr. 1/24.04.2024.
Aducem la cunostinta investitorilor ca in raportul curent cu privire la Hotararea AGOA nr 1/24.04.2024 la punctul 6 s-a strecurat o eroare materiala . Textul articolului 6 din hotarare este dupa cum urmeaza:
”6. Punctul cu privire „Aprobarea studiului de oportunitate realizarii renovarii si extinderii restaurantului Hotelului O3zone si a zonei specifice alocate diferitelor evenimente (sali de conferinte)”nu a fost votat, toate voturile au fost abtineri.”
In cele ce urmeaza republicam integral textul hotararii:
HOTARARE NR 1
din 24.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TUSNAD SA, cu sediul in Baile Tusnad, Aleea Sfanta Ana nr 18., avand in vedere ordinea de zi din convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr 1341 din 18.03.2024 si in Curierul National 9075/18.03.2024 in prezenta actionarilor, detinatori a 250.141.390 de actiuni din totalul de 301.802.818 actiuni, reprezentand 82, 8824 % din totalul actiunilor, cu unanimitatea voturilor exprimate, in temeiul art. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 24/2017 si potrivit actului constitutiv,
HOTARASTE
1. Se aproba situatiile financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
2. Se aproba distribuirea profitului dupa cum urmeaza:
|
Destinatia
|
Lei (RON)
|
|
|
|
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2023
|
341.175
|
|
Repartizarea profitului pentru: rezerve legale
|
17.059
|
|
Profit nerepartizat
|
324.116
|
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023
4. Se ia act de analiza indeplinireii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru 2023;
5. Se aproba indicatorii de performanta pentru exercitiul financiar 2024 anexa la contractele de administrare si mandat. Se stabilesc remuneratiile administratorilor pentru 2024 conform procesului verbal de sedinta .
6. Punctul cu privire „Aprobarea studiului de oportunitate realizarii renovarii si extinderii restaurantului Hotelului O3zone si a zonei specifice alocate diferitelor evenimente (sali de conferinte)”nu a fost votat, toate voturile au fost abtineri.
7. Se desemneaza dl Molnar Akos, directorul general al societatii pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotarari A.G.O.A 1 din 24.04.2024.
Presedintele Consiliului de Adminstratie
Dr Calin Dragos