RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 24.04.2024
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J05/843/2000
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Eveniment important de raportat:
Avand in vedere:
- dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta la AGOA societatii Transgex SA din data de 23.04.2024,
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale republicata cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017, regulamentelor ASF si ale actului constitutiv al societatii.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.04.2024, ora 12, ( data de referinta 12.04.2024) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare, la sediul societatii din Municicipiul Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directa/ prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar total de 5.148.104 actiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentand 96,6860% din capitalul social si 96,6860% din totalul drepturilor de vot ,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliul de administratie si a Raportului auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care:
„pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.2 Se aproba Raportul anual pentru 2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.3 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2023.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.5 Se aproba raportul de audit financiar privind exercitiul financiar 2023
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.6 Se aproba distribuirea profitului net in suma 1.149.631 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2023, astfel: rezerva legala 74.196 lei, rezultat reportat 1.075.435 lei.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.7 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de activitate/investitii pentru exercitiul financiar 2024 si imputernicirea Consiliului de administratie sa modifice acest program in functie de necesitatile economice concrete ale societatii.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.8 Se aproba radierea calitatii de administrator provizoriu al Consiliului de administratie a d-lui. Mircea Calburean, din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.9 Se aproba alegerea d-lui. Mircea Calburean, cu datele de identificare aflate la dispozitia societatii, ca administrator - membru al Consiliului de administratie al societatii TRANSGEX S.A., cu o durata a mandatului incepand cu data de 01.05.2024 si pana la data de 17.11.2027 - data expirarii mandatului membrilor Consiliului de administratie in functie.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.10 Se aproba mentinerea cuantumului remuneratiei noului membru al Consiliului de Administratie ales, la nivelul actual.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.11 Se aproba incheierea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie si, totodata, se aproba mandatarea Presedintelui consiliului de administratie Dna Luana-Cristina Calburean, pentru a negocia si semna contractul de mandat in numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art.12 Se aproba data de 15.05.2024 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 14.05.2024 ca ex date - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, ,,abtineri” 0.
Art. 13 Se aproba mandatarea d-lui SARBU – ABRAMIUC Eduard, director general al Transgex SA., pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGOA si pentru a indeplini toate formalitatile necesare aferente hotararea AGOA in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricaror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotarate Dl. SARBU – ABRAMIUC Eduard poate da mandat altei persoane.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti personal/vot prin corespondenta 5.148.104, reprezentand 96,6860% din capitalul social, aferente unui numar de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, ,,impotriva” 0, abtineri” 0.
Director general
SARBU – ABRAMIUC Eduard