Nr. de inreg. 209 / 23.04.2024
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului
|
23.04.2024
|
|
Denumirea emitentului
|
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
|
|
Sediul social
|
Bistrita, Calea Moldovei nr. 5, judetul Bistrita-Nasaud
|
|
Numarul de Telefon/Fax
|
0263-235900/ 0263-235910
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
19044296
|
|
Nr. de ordine in registrul comertului
|
J06/674/2006
|
|
Capital subscris si varsat
|
500.000 lei
|
|
Piata reglementata
|
Piata reglementata la vedere, Segment Principal, Categorie Standard
|
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul;
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul;
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;
e) Alte evenimente :
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. in calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunostinta celor interesati faptul ca, in data de 23 aprilie 2024, cu incepere de la ora 10.00, respectiv ora 11.00, la sediul societatii, s-au desfasurat sedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii respectiv , Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , legal si statutar constituite la prima convocare si pune la dispozitia acestora Hotararea AGOA nr. 21 din 23 aprilie 2024 , respectiv Hotararea AGEA nr. 22 din 23 aprilie 2024, adoptate cu aceasta ocazie .
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Niculae Dan
Presedintele Consiliului de Administratie
HOTARAREA NR.21
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de 23 aprilie 2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca obiect de activitate intermedierea in asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, identificata prin CUI 19044296, inregistrata la ORC Bistrita cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutiv actualizat, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata , cu modificarile uletrioare si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare
adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 23 aprilie 2024 , ora 10.00, la Bistrita , jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de 58,8028 % din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate reprezentand un numar total de 2.940.141 voturi valabil exprimate , urmatoarea :
H O T A R A R E
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :
1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie , pentru anul 2023.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
2. Ia act de Raportul auditorului statutar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023.
3. Aproba Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023, respectiv : bilantul contabil, contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
5. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :
Profit net de repartizat: 11.152.499 lei
Rezerve legale: 0 lei
Alte rezerve : 0 lei
Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei
Acordare de dividende : 5.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,0 lei
Profit nerepartizat : 6.152.499 lei
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2024, avand urmatorii indicatori:
|
Indicatori 2024
|
LEI
|
|
Venituri totale
|
121.300.000,00
|
|
Cheltuieli totale
|
115.260.000,00
|
|
Rezultat brut
|
6.040.000,00
|
|
Impozit profit
|
966.400,00
|
|
Rezultatul net
|
5.073.600,00
|
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
7. Aproba Raportul de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2023 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
8. Aproba data de 28.05.2024 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata cu modificarile ulterioare si stabilirea datei de 27.05.2024 ca “ex-date”.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
9. Aproba data de 17.06.2024 ca „data platii”, conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare si art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
10. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie dl Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, prezenta Hotarare AGOA.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
11. Imputerniceste pe Presedintele Consiliului de Administratie, dl Niculae Dan si pe Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca rtoate demersuile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea publicarii acesteia in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 23 aprilie 2024, in 5(cinci) exemplare originale .
Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN
HOTARAREA NR.22
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de 23 aprilie 2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca obiect de activitate intermedierea in asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, identificata prin CUI 19044296, inregistrata la ORC Bistrita cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutiv actualizat, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare
adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 23 aprilie 2024 , ora 11.00, la Bistrita , jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de 58,8028 % din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 2.940.141 voturi valabil exprimate , urmatoarea :
H O T A R A R E
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :
1. Anularea Hotararii AGEA nr. 20/26.04.2023, de modificare a Actului constitutiv al societatii si adoptarea unor noi hotarari in acest sens, in acord cu modificarile intervenite la Legea societatilor 31/1990 , republicata, in ce priveste continutul obligatoriu al datelor de identificare ale fondatorilor, primilor membri ai Consiliului de administratie si directorilor.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, prin :
u modificarea datelor de identificare ale d-lui Niculae Dan ( actionar semnificativ si prim membru/presedinte al Consiliului de administratie), in ce priveste domiciliul acestuia, ca efect al schimbarii actului de identitate ;
u completarea datelor de identificare ale actionarilor semnificativi ai societatii, primilor membri ai Consiliului de administratie si directorilor, in acord cu prevederile Legii societatilor, republicata ( Legea 31/1990) , astfel cum a fost modificata ( art. 8 lit. a si g , coroborat cu art. 8¹ lit.a);
u extinderea obiectului secundar de activitate al Societatii, in conformitate cu prevederile Art.11(3) lit.a) alin. ii)-iii) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distributia de asigurari , cu urmatoarele activitati:
- distributie de produse de investitii de pe piata de capital , conform legislatiei nationale aplicabile ; distributie de produse create de institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, conform legislatiei nationale aplicabile ( cod CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.; 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare; 6619 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii _ codificare conform CAEN Rev.2 );
u radierea din cuprinsul Actului constitutiv, a punctului de lucru al societatii din mun. Cluj-Napoca ( str. Inau, nr.22), jud. Cluj, radiat din Registrul comertului in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 27/14.12.2022 .
Astfel, Actul constitutiv actualizat al societatii nr.6/01.08.2022, se renumeroteaza (nr.7) si se modifica dupa cum urmeaza :
Art. 1. Actionarii societatii ,conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A., sunt:
1. LOGIN GABRIEL, cetatean roman, nascut la data de... [date cu caracter personal] in loc. ... [date cu caracter personal], jud.Bistrita-Nasaud, domiciliat in loc., str., nr.... [date cu caracter personal] , jud. Bistrita-Nasaud, CNP ...[date cu caracter personal];
2. NICULAE DAN, cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal], in loc. ...[date cu caracter personal], jud. Arges, domiciliat in loc.,str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal];
3. Actionari persoane fizice tip lista ;
4. Actionari persoane juridice tip lista.
Ø Se modifica / completeaza si va avea urmatorul cuprins :
Art. 1. Actionarii societatii ,conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A., sunt:
1. LOGIN GABRIEL, cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal] in loc....[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. Bistrita , str. , nr....[date cu caracter personal] , jud. Bistrita-Nasaud , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr........ ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de 22.03.2016, avand valabilitate pana la data de 17.08.2026;
2. NICULAE DAN, cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal], in loc. ...[date cu caracter personal], jud. Arges, domiciliat in loc.,str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr........ ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de 28.02.2023, avand valabilitate pana la data de 03.08.2031;
3. Actionari persoane fizice tip lista ;
4. Actionari persoane juridice tip lista.
Art.4., pct. 4.3. Societatea detine puncte de lucru in :
- Sibiu, str. Justitiei, nr.10, jud. Sibiu ;
- Bucuresti, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector1;
- Pitesti, str. Intrarea Rozelor nr.3 , jud. Arges ;
- Cluj -Napoca, str. Inau, nr.22 , jud.Cluj.
Ø Se modifica si va avea urmatorul cuprins :
Art.4., pct. 4.3. Societatea detine puncte de lucru in :
- Sibiu, str. Justitiei, nr.10, jud. Sibiu ;
- Bucuresti, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector1;
- Pitesti, str. Intrarea Rozelor nr.3 , jud. Arges
Art. 6 „Obiectul de activitate al Societatii” , pct.6.2. Alte activitati :
4618 -intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific (alte servicii postvanzare pentru proprii clienti, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu exceptia lichidarii conform legislatiei nationale aplicabile)
5221 -Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (intermediere servicii de asistenta rutiera)
6629 - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii (distributie a produselor de pensii)
8690 -Alte activitati referitoare la sanatatea umana (intermediere servicii de asistenta medicala)
Ø Se completeaza si va avea urmatorul cuprins :
6.2. Alte activitati :
4618 -intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific (alte servicii postvanzare pentru proprii clienti, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu exceptia lichidarii conform legislatiei nationale aplicabile)
5221 -Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (intermediere servicii de asistenta rutiera)
6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.( distributie de produse create de institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, conform legislatiei nationale aplicabile)
6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare (distributie de produse de investitii de pe piata de capital , conform legislatiei nationale aplicabile ; distributie de produse create de institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, conform legislatiei nationale aplicabile)
6619 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii (distributie de produse de investitii de pe piata de capital , conform legislatiei nationale aplicabile ; distributie de produse create de institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, conform legislatiei nationale aplicabile)
6629 - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii (distributie a produselor de pensii)
8690 -Alte activitati referitoare la sanatatea umana (intermediere servicii de asistenta medicala)
Art.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :
-
NICULAE DAN, cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal], in loc. ...[date cu caracter personal], jud. Arges, domiciliat in mun. Pitesti, str,nr.,bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges CNP ...[date cu caracter personal] – Presedinte
-
TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal] in loc. ...[date cu caracter personal], judetul Prahova , domiciliat in mun. Bucuresti, str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , Sector 2, CNP ...[date cu caracter personal] - Membru
-
DENES DANIELA-TASIA , cetatean roman, nascuta la data de ...[date cu caracter personal] in loc. ...[date cu caracter personal], judetul Bistrita-Nasaud ,domiciliata in Mun. Tg. Mures , str, nr.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Mures , CNP ...[date cu caracter personal] – Membru independent
Ø Se modifica/completeaza si va avea urmatorul cuprins :
Art.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :
1. NICULAE DAN, cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal], in loc. ...[date cu caracter personal], jud. Arges, domiciliat in mun. Pitesti, str,nr.,bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr....[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de 28.02.2023, avand valabilitate pana la data de 03.08.2031– Presedinte
2. TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal] in loc. ...[date cu caracter personal], judetul Prahova , domiciliat in mun. Bucuresti, str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , Sector 2, CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria... nr..... ....[date cu caracter personal], eliberat de SPCEP Sector 2, la data de 25.11.2015, avand valabilitate pana la data de 02.07.2025 - Membru
3. DENES DANIELA-TASIA , cetatean roman, nascuta la data de ...[date cu caracter personal] in loc. ...[date cu caracter personal], judetul Bistrita-Nasaud ,domiciliata in Mun. Tg. Mures , str, nr.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Mures , CNP ...[date cu caracter personal], identificata cu CI seria .. nr...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Tg. Mures, la data de 05.04.2019, avand valabilitate pana la data de 10.04.2029 – Membru independent
Art.14 pct.14.10 , ultimul paragraf
Functia de Director executiv va fi ocupata de catre catre dl. Cotiac Ion , cetatean roman, nascut la data de ….[date cu caracter personal] in loc…. [date cu caracter personal] , jud. Arges , domiciliat in mun. Pitesti , str., nr. , bl. , sc., et., ap.,.. [date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ….[date cu caracter personal].
Ø Se modifica/completeaza si va avea urmatorul cuprins :
Art.14 pct.14.10 , ultimul paragraf
Functia de Director executiv va fi ocupata de catre catre dl. Cotiac Ion , cetatean roman, nascut la data de ….[date cu caracter personal] in loc…. [date cu caracter personal] , jud. Arges , domiciliat in mun. Pitesti , str., nr. , bl. , sc., et., ap.,.. [date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ….[date cu caracter personal], identificat cu CI seria ... nr. ...., eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de 09.05.2016, avand valabilitate pana la data de 04.03.2076.
Restul prevederilor Actului constitutiv al Societatii , raman neschimbate.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
3. Se adopta Actul constitutiv actualizat al Societatii ( nr.7), in conformitate cu modificarile aprobate la pct. 2 din prezenta Hotarare .
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
4. Aproba data de 28.05.2024 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor nr.24/2027 , republicata, cu modificarile ulterioare si stabileste data de 27.05.2024 ca “ex-date”.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
5. Imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan pentru a semna in numele actionarilor Hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, incluzand, dar fara a se limita la, varianta actualizata a Actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre Adunarea Generala.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
6. Imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan si Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste obtinerea oricaror aprobari/acorduri prealabile necesare conform legii , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile Actului constitutiv adoptate de catre AGEA, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului precum si in fata oricarei alte autoritati sau institutii publice, precum si sa efectueze orice acte necesare in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de AGEA.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 23 aprilie 2024, in 5(cinci) exemplare originale .
Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN