RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara )
· DATA RAPORTULUI: 24.04.2024
· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
· TELEFON: 0259456116; 0259444969,FAX: 0259462224
· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2024
Adunarea generala ordinara a actionarilor convocata legal, tinuta la data de 24 Aprilie 2024 ora 12,00 cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social, hotaraste urmatoarele:
1. Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31 Decembrie 2023, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului, pentru exercitiul financiar 2023 ,
venituri totale 19.104.987 lei
cheltuieli totale 29.824.493 lei
profit/(pierdere) bruta -10.719.506 lei
profit/(pierdere) neta -10.719.506 lei
Pierderea exercitiului financiar 2023 se reporteaza, urmand sa fie recuperata din profiturile exercitiilor financiare viitoare.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2023;
3. Se aproba raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2023;
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2024:
venituri totale 13.306.641 lei
cheltuieli totale 17.651.737 lei
profit/pierdere brut -4.345.096 lei
profit / pierdere net -4.345.096 lei
5. Se aproba data de 23.05.2024 ca data de inregistrare si stabilirea datei de 22 .05.2024 ca ex-date ;
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA , inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private ) . Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Alexandru Savin