Hotarari AGA O 24.04.2024

Nr. 638 din 25.04.2024

RAPORT CURENT

intocmit  in  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  nr. 5/2018

 al Autoritatii  de  Supraveghere  Financiara,

Spre stiinta: B.V.B-AeRO

Denumirea entitatii emitente:                                                                      STOFE BUHUSI S.A.

Sediul social:                                                               Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, jud. Bacau

Numar de telefon/ fax:                                                                                                 0234261001

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:                                             J04/52/1991

Cod unic de inregistrare fiscala (C.U.I.)                                                                       RO  962838

Capital subscris si varsat:                                                                                        4.964.682,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise:                                                                          BVB - Piata XRS1 AeRO

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al Stofe Buhusi S.A., aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori, hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a avut loc in data de 24.04.2024, ora 10,00, la prima convocare.

Prezentam in continuare textul integral al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Stofe Buhusi S.A.

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN 24.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii STOFE BUHUSI S.A.,

-       desfasurata la prima convocare, la sediul societatii, in data de 24.04.2024, ora 10 si la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari reprezentand un nr. de 1.340.129 actiuni cu drept de vot, reprezentand 67,4831 % din numarul total de 1.985.873 actiuni cu drept de vot, corespunzatoare intregului capitulul social;

-       a aprobat punctele aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator astfel:

-          punctele 1, 2, 4, 6, 8 au fost votate cu un procent de 100,00 % din totalul drepturilor de vot prezente la sedinta,

-          punctul 5 a fost votat cu un procent de 67,2558 %, din totalul drepturilor de vot prezente la sedinta,

-          punctul 3 a fost prezentat Raportul de audit care, conform reglementarilor specifice, nu se supune aprobarii si

-          nu a aprobat punctul 7, votand impotriva in procent de 16,2331 % si abtinandu-se de la vot in procent de 51,2485 % din totalul drepturilor de vot prezente la sedinta,

-       in temeiul Legilor nr. 31/1990 si nr. 24/2017, ale Actului constitutiv si ale Statutului societatii,

HOTARASTE

1.    Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.

2.    Se aproba Situatiile Financiare Anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2023.

3.    S-a prezentat Raportul auditorului financiar.

4.    Se aproba repartizarea profitului net realizat la 31.12.2023, de 553.626 lei pentru constituirea rezervei legale – 29.574 lei si pentru acoperirea pierderii contabile reportate – 524.052 lei.

5.    Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2023;

6.    Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024;

7.    Nu se aproba contractarea unui credit bancar, plafon maxim de 300.000 euro, cu instituirea garantiilor corespunzatoare;

8.    Se aproba data de 24 mai 2024, ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale, precum si aprobarea datei de 23 mai 2024 ca “ex date”.

Presedintele Adunarii Generale,

Presedintele Consiliului de Administratie,

ing. Stefan Campanu