SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991
Catre: ASF- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Data raport: 23.04.2024
Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.
Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis
Codul Unic de inregistrare: RO 728129
Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991
Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare 23.04.2024.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii SPIT BUCOVINA S.A., cu sediul in mun. Suceava, str. Calea Unirii nr 25bis, Jud. Suceava, avand codul de inregistrare fiscala RO 728129, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Suceava sub numarul J33/117/1991, statutar convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr 1398/20.03.2024 si prin publicarea in ziarul CRAI NOU la aceeasi data de 20.03.2024 si legal constituita la prima convocare din data de 23.04.2024 la sediul societatii din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, judetul Suceava, la orele 15:00, prin prezenta unui numar de 3 actionari, detinatori ai unui numar cumulat de 3.524.009 actiuni, din totalul de 5.945.907 actiuni emise de societate, ce le confera dreptul la un numar total de 3.524.009 voturi, reprezentand 59,2678 % din capitalul social al societatii, indeplinind conditiile de cvorum impuse de prevederile actului constitutiv si ale Legii 31/1990,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („Legea nr. 126/2018”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”) si Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA NR. 1
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2023 si Raportul de Audit..
Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 2
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba Bilantul contabil pe anul 2023, contul de profit si pierdere precum si celelalte situatii financiare pe anul 2023
Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 3
Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023, in baza rapoartelor prezentate
Voturi exprimate: 2.994.640 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 529.369 voturi ”abtinere”.
Voturile ”pentru” reprezinta 84,98 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 4
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba Acoperirea pierderilor anterioare, respectiv soldului debitor al conturilor Rezultatul reportat si Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, in valoare de 3.006.602,78 lei, din soldul creditor al contului Rezultatul reportat reprezentand surplus rezerve din reevaluare in valoare de 4.076.235,77 lei;
Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 5
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba Repartizarea profitului contabil net realizat in anul 2023, in valoare de 7.955.907.51 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
a) Rezerva legala – 516.000 lei.
b) Dividende - 2.378.362,8 lei.
c) Suma nerepartizata – 5.061.544,71 lei.
Se aproba fixarea dividendul brut pe actiune ce urmeaza a fi acordat pentru o actiune detinuta la data de inregistrare la 0.4 lei/actiune.
Se aproba stabilirea ca data a platii dividendelor data de 05.08.2024.
Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 6
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 si Programul de Investitii pe anul 2024 precum si imputernicirea C.A. de a le modifica in functie de necesitatile societatii
Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 7
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba data de 18.07.2024 ca data de inregistrare, la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv a datei de 17.07.2024 ca ex-date.
Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
HOTARAREA NR. 8
Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Catana Alin Cornel, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate
Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 0 voturi ”abtinere”. Voturile ”pentru” reprezinta 100 % din totalul capitalului social prezent si reprezentat in cadrul adunarii.
Presedinte Consiliu de Administratie
Catana Alin-Cornel