Stiri Piata

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A. - SNC

Hotarari AGA Ordinara 25.04.2020

Data Publicare: 27.04.2020 16:39:55

Cod IRIS: E272C

 
 
 
 

C A T R E,

 

                                 - BURSA DE VALORI SA BUCURESTI

                                      e-mail: ats@bvb.ro

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

                                      e-mail: office@asfromania.ro

 

 

RAPORT CURENT

 

 

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 27.04.2020

 

 

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174;0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

Numar de ordine in  Registrul Comertului: J13/3515/1991

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON

Web: www.snc.ro

Piata  pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  Bursa de Valori SA Bucuresti  – ATS – AERO

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

 

 

 

I.Evenimente importante de raportat:

a)     Schimbari in controlul  asupra societatii comerciale – nu este cazul.

b)    Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)     Procedura  falimentului - nu este cazul.

d)    Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017 – nu este cazul.

e)     Alte evenimente: Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA  din data de 25.04.2020 (a doua convocare).

 

 

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita la a doua convocare in data de 25.04.2020, ora 10,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1098/20.03.2020, in ziarul Cuget Liber nr.8992/20.03.2020, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.2339/19.03.2020 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu un procent de participare in  numar de 62.918.100 actiuni reprezentand  96,8005% din capitalul social al societatii,  conform registrului actionarilor la data de referinta 14.04.2020, legal constituita, cu majoritatea voturilor exprimate a horarat:

 

 

 

 

 HOTARARE NR. 1 / 25.04.2020

 

  1. Aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2019.  
  2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.
  3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2020.
  4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2020, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA.

5.     Aprobarea datei de 20.05.2020 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 19.05.2020 ca ex-date.

  1. Aprobarea imputernicirii doamnei Preda Minodora, consilier juridic sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita la a doua convocare in data de 25.04.2020, ora 10,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1098/20.03.2020, in ziarul Cuget Liber nr.8992/20.03.2020, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.2339/19.03.2020 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu un procent de participare in  numar de 62.918.100 actiuni reprezentand  96,8005% din capitalul social al societatii,  conform registrului actionarilor la data de referinta 14.04.2020, legal constituita, cu unanimitatea voturilor exprimate:

 

HOTARARE NR. 2 / 25.04.2020

 

  1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al societatii, pentru  perioada exercitiilor financiare ale anilor 2020, 2021 si 2022, respectiv 25.04.2020 – 31.05.2023 a    DELOITTE AUDIT SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei, nr.84-98 si 100-102, etajul 8 si etajul 9, Cladirea The Mark, inregistrata la Oficiul Registrului  Comertului sub nr.J40/6775/10.08.1995, cod unic de inregistrare 7756924, atribut fiscal RO, inregistrata in Registrul Public Electronic (ASPAAS) cu nr.FA25, reprezentata  prin d-na Dimitriu Ana-Corina, domiciliata in Romania, Mun.Bucuresti, Partener de audit inregistrata in Registrul Public (ASPAAS)  cu nr. AF3677, Seria 116997.  

2.    Aprobarea datei de 20.05.2020 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 19.05.2020 ca ex-date.

  1. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, consilier juridic sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

 

 

 

 

Administrator/Director General,                                             Consilier Juridic Coordonator,

          Radu  Rusen                                                                    Minodora Preda

 


SNC_20200427163837_RAPORT-CURENT-HOTARARE.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.