Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 24/2024
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare
|
Data raportului
|
25.04.2024
|
|
Denumirea societatii
|
Simtel Team S.A.
|
|
Sediul social
|
Bucuresti Sectorul 6, Splaiul Independentei, Nr. 319L, Cladirea Bruxelles Office Building (corp B)
|
|
Email
|
investors@simtel.ro
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Website
|
www.simtel.ro/investitori
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J40/564/2010
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 26414626
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.577.574,6 lei
|
|
Numar de actiuni
|
7.887.873
|
|
Simbol
|
SMTL
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA & AGEA din data de 25.04.2024
Conducerea Simtel Team S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca in data de 25.04.2024, de la ora 11:00, la sediul Companiei din Splaiul Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Simtel Team S.A. si incepand cu ora 12:30, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.
Iulian NEDEA
Presedinte Consiliu de Administratie
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii SIMTEL TEAM S.A.
Din data de 25.04.2024
Actionarii societatii SIMTEL TEAM S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, cod unic de inregistrare 26414626, cu sediul social in Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, avand un capital social subscris si varsat de 1.577.574,6 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit la data de 25 aprilie 2024, ora 11:00, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea” sau „AGOA”) la sediul Societatii din Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si art. 9.1 si urmatoarele din Actul Constitutiv al Societatii.
La inceperea Adunarii au fost prezenti un numar de 136 de actionari, detinand 6.486.842 actiuni in cadrul Societatii, reprezentand 82,23816% din intreg capitalul social al Societatii („Actionarii”).
Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari:
HOTARAREA nr. 1
Actionarii aproba situatiile financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, insotite de raportul Consiliului de Administratie si de raportul auditorului independent.
Hotararea nr. 1 a fost adoptata cu 6.476.370 drepturi de vot, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 2
Actionarii aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
Hotararea nr. 2 a fost adoptata cu 6.477.214 drepturi de vot, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 3
Actionarii aproba bugetul de venituri si cheltuieli consolidat al Societatii pentru exercitiul financiar 2024.
Hotararea nr. 3 a fost adoptata cu 6.477.552 drepturi de vot, reprezentand reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 4
Actionarii aproba modul de repartizare a profitului net aferent anului 2023, determinat in conformitate cu legislatia aplicabila, in valoare de 27.653.615 lei, dupa cum urmeaza:
a. 1.050 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societatii;
b. 27.652.565 lei reprezentand profit nerepartizat.
Hotararea nr. 4 a fost adoptata cu cu 6.473.350 drepturi de vot, reprezentand 99,93255% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 5
Actionarii aproba raportul de remunerare al Societatii pentru anul 2023, in conformitate cu materialele de prezentare.
Hotararea nr. 5 a fost adoptata cu 6.476.412 drepturi de vot, reprezentand 99,99179% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 6
Actionarii aproba noua Politica de remunerare a conducerii Societatii, in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, in forma prezentata AGOA.
Hotararea nr. 6 a fost adoptata cu 6.476.538 drepturi de vot, reprezentand 99,97701% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 7
Actionarii aproba Regulamentul de organizare si functionare a Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii, in forma prezentata AGOA.
Hotararea nr. 7 a fost adoptata cu 6.477.882 drepturi de vot, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 8
Actionarii aproba data de 17.05.2024 ca data de inregistrare si data de 16.05.2024 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.
Hotararea nr. 8 a fost adoptata cu 6.478.033 drepturi de vot, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 9
Actionarii aproba imputernicirea dlui. Mihai Radu TUDOR, in calitate de Director General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Hotararea nr. 9 a fost adoptata cu 6.461.526 drepturi de vot, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.
Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, data de 25.04.2024, in format electronic, cu semnatura electronica calificata.
SIMTEL TEAM s.A.
Prin Directorul General,
dl. Mihai Radu TUDOR
_______________
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii SIMTEL TEAM S.A.
Din data de 25.04.2024
Actionarii societatii SIMTEL TEAM S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, cod unic de inregistrare 26414626, cu sediul social in Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, avand un capital social subscris si varsat de 1.577.574,6 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit la data de 25 aprilie 2024 ora 12:33 in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea” sau „AGEA”) la sediul Societatii din Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.1 si urmatoarele din Actul Constitutiv al Societatii.
La inceperea Adunarii au fost prezenti un numar de 127 de actionari, detinand 6.463.388 actiuni in cadrul Societatii, reprezentand 81,94082% din intreg capitalul social al Societatii („Actionarii”).
Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari:
HOTARAREA nr. 1
Actionarii aproba admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., categoria Standard („Listarea pe Piata Reglementata”) si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitate de subdelegare, ca, in numele si pe seama Societatii, sa semneze orice documente si sa intreprinda toate si oricare actiuni si formalitati prevazute de lege in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei de Valori Bucuresti, Depozitarului Central, Registrul Comertului si/sau oricarei alte institutii, in vederea admiterii la tranzactionare si aducerii la indeplinire a Listarii pe Piata Reglementata.
Hotararea nr. 1 a fost adoptata cu 6.460.423 drepturi de vot, reprezentand 99,95413% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 2
Actionarii aproba modificarea actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
(a) Art. 1.1.4. se modifica si va avea urmatorul continut:
”1.1.4. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv („Actul Constitutiv”) si a tuturor prevederilor legale incidente (inclusiv, dar fara limitare, Legea societatilor nr. 31/1990 si legile si regulamentele din domeniul pietei de capital aplicabile societatilor listate pe piata reglementata, segmentul Principal, categoria standard, administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.).”
(b) Art. 3.1.3, se modifica si va avea urmatorul continut:
”3.1.3. Registrul Actionarilor Societatii este tinut de catre Depozitarul Central S.A., in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si cu Codul Depozitarului Central S.A.”
(c) Art. 3.1.4. si art. 3.1.5. se elimina.
(d) Art. 3.2.1. se modifica si va avea urmatorul continut:
”3.2.1. Actiunile Societatii sunt ordinare, nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata prin inscrierea in registrul actionarilor Societatii, pastrat de Depozitarul Central S.A. si de valoare egala, fiecare actiune acordand actionarilor drepturi egale. Societatea nu recunoaste decat un singur proprietar pentru o actiune. In cazul in care o actiune este proprietatea indiviza sau comuna a mai multor persoane, acestea vor trebui sa desemneze un reprezentant in vederea exercitarii drepturilor care deriva din dreptul de proprietate asupra actiunii respective.”
(e) Art. 4.1. se modifica si va avea urmatorul continut:
”4.1. Fiecare actiune emisa de Societate, subscrisa, platita si detinuta de un actionar (altul decat Societatea) confera titularului acesteia dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor (cu exceptia cazului in care anumite drepturi de vot aferente actiunilor sunt suspendate in conformitate cu legislatia aplicabila), dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere (cu exceptia interdictiilor si incompatibilitatilor prevazute de legislatia aplicabila), dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si a reglementarilor legale, precum si alte drepturi prevazute de acest Act Constitutiv si de lege.”
(f) Art. 4.5. se modifica si va avea urmatorul continut:
”4.5. Drepturile si obligatiile ce rezulta din detinerea de actiuni urmeaza actiunile in cazul cesiunii acestora.”
(g) Art. 4.6., se modifica si va avea urmatorul continut:
”4.6. Exercitarea dreptului de retragere a actionarilor din Societate se realizeaza in conditiile si cu respectarea procedurilor stabilite de Legea societatilor nr. 31/1990 si in conformitate si cu prevederile legislatiei pietei de capital.”
(h) Art. 5.1. se modifica si va avea urmatorul continut:
”5.1. Actiunile Societatii sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata, segmentul Principal, categoria standard, administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se va transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital din Romania.”
(i) Art. 5.3. se modifica si va avea urmatorul continut:
”5.3. Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor se face in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si cu reglementarile aplicabile pietei de capital din Romania. Garantia se inregistreaza in registrul central de publicitate tinut de Depozitarul Central S.A. conform legislatiei aplicabile si Codului Depozitarului Central si se inscrie, de asemenea, in Registrul National de Publicitate Mobiliara.”
(j) Se introduce un nou articol 6.2. cu urmatorul continut:
”6.2. Capitalul social poate fi majorat dupa cum urmeaza:
(i) prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale si a prezentului Act Constitutiv, respectiv
(ii) in conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul de Administratie, in temeiul delegarii atributiilor adunarii generale extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social si autorizarii Consiliului de Administratie pentru o perioada care se va incheia la data de [25]/[26] aprilie 2027, sa decida majorarea capitalului social al Societatii, in conformitate cu prevederile Art. 8.7 din prezentul Act Constitutiv.”
(k) Art. 6.2. devine art. 6.3. si art. 6.3. devine art. 6.4.
(l) Se introduce un nou articol 6.5. cu urmatorul continut:
”6.5. Reducerea capitalului social al Societatii isi va produce efecte numai dupa expirarea unei perioade de doua (2) luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale a actionarilor cu privire la reducerea capitalului social al Societatii.”
(m) Art. 8.3. se modifica si va avea urmatorul continut:
”8.3. Adunarile generale ale actionarilor se vor tine la sediul Societatii sau in orice alta locatie din Romania sau din strainatate indicata in convocatorul pentru respectiva adunare. Adunarea generala a actionarilor poate de asemenea sa aiba loc si prin intermediul oricaror mijloace electronice, inclusiv dar fara a se limita la, platforme de vot on-line, teleconferinte si conferinte video.”
(n) Art. 8.5. se modifica si va avea urmatorul continut:
”8.5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii are atributiile prevazute de lege, printre acestea numarandu-se:
(a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
(b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
(c) sa numeasca si sa revoce auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
(d) sa fixeze remuneratia cuvenita administratorilor si auditorului financiar, dupa caz;
(e) sa se pronunte asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie si sa aprobe descarcarea de gestiune a acestora;
(f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator.”
(o) Art. 8.10. se modifica si va avea urmatorul continut:
”8.10. Oricare si toate atributiile care nu sunt in competenta exclusiva a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in temeiul legii sau al prezentului Act Constitutiv, vor fi considerate atributii ale Consiliului de Administratie sau ale Directorului General, dupa caz.”
(p) Art. 9.1. se modifica si va avea urmatorul continut:
”9.1. Adunarea generala a actionarilor (ordinara sau extraordinara, in functie de competentele prevazute de lege) este convocata de catre Consiliul de Administratie al Societatii ori de cate ori necesar in conformitate cu legea si cu prevederile prezentului Act Constitutiv.”
(q) Art. 9.2. se modifica si va avea urmatorul continut:
”9.2. Consiliul de Administratie este obligat sa convoace de indata adunarea generala a actionarilor, la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii care intra in atributiile acesteia. In acest caz, adunarea generala a actionarilor va fi convocata in 30 de zile si se va intruni in 60 de zile de la data inregistrarii cererii sus-mentionate.”
(r) Art. 9.4. se elimina.
(s) Art. 9.5. devine art. 9.4., se modifica si va avea urmatorul continut:
”9.4. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor consiliului de administratie, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Convocatorul va include si orice alta informatie ceruta in conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile si reglementarile aplicabile pietei de capital).”
(t) Art. 9.6. devine art. 9.5..
(u) Art. 9.7. devine art. 9.6., se modifica si va avea urmatorul continut:
”9.6. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are /au dreptul de a solicita printr-o cerere scrisa adresata Consiliului de Administratie introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii si in conditiile legii. In masura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata in conformitate cu art. 9.3 de mai sus, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru adunarea generala a actionarilor indicata in convocator si inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor.”
(v) Art. 9.8. devine art. 9.7., se modifica si va avea urmatorul continut:
”9.7. In convocarea pentru prima adunare generala se va putea fixa data si pentru a doua adunare, in cazul in care la prima adunare generala a actionarilor nu se intruneste cvorumul necesar. A doua adunare generala a actionarilor nu se poate intruni chiar in ziua fixata pentru prima adunare generala a actionarilor. Termenul prevazut la Art. 9.3 nu este aplicabil pentru a doua sau pentru urmatoarea convocare a adunarii generale a actionarilor determinata de neintrunirea cvorumului si/sau majoritatii necesare pentru adunarea convocata pentru prima data, cu conditia ca prevederile legale sa fi fost respectate cu ocazia primei convocari, pe ordinea de zi sa nu se fi adaugat niciun punct nou fata de prima convocare si sa treaca cel putin 10 zile intre convocarea finala si data adunarii generale a actionarilor.”
(w) Art. 9.9. se elimina.
(x) Art. 10.1.1. se modifica si va avea urmatorul continut:
”10.1.1. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (personal, prin reprezentant sau prin exprimarea votului prin corespondenta) care detin cel putin o patrime (25%) din numarul total de drepturi de vot. Daca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii cerintei de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat intrunit indiferent de numarul actionarilor prezenti. In ambele cazuri, hotararile se vor adopta in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.”
(y) Art. 10.1.2. se modifica si va avea urmatorul continut:
”10.1.2. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (personal, prin reprezentant sau prin exprimarea votului prin corespondenta) detinand cel putin o patrime (25%) din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor detinand cel putin o cincime (20%) din numarul total de drepturi de vot. In ambele cazuri, hotararile se adopta in mod valabil cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii.”
(z) Art. 10.2. se modifica si va avea urmatorul continut:
”10.2. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor
10.2.1. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii. Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari insarcinati cu verificarea listei de prezenta a actionarilor, indicand numarul de actiuni sau capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale si, dupa caz, impartirea si centralizarea buletinelor de vot si numararea voturilor. Presedintele adunarii generale a actionarilor poate desemna dintre angajatii Societatii unul sau mai multi secretari tehnici care care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute de prezentul articol.
10.2.2. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si ale Actului Constitutiv privind tinerea adunarii generale a actionarilor, se va trece la dezbaterea si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi. Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu prevederile legii si ale Actului Constitutiv.
10.2.3. Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale a actionarilor, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta. Procesul-verbal va fi semnat de catre presedinte si de catre un secretar si trecut in registrul adunarilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta ale actionarilor.
10.2.4. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor Societatii vor fi depuse la Registrul Comertului, precum si la orice alte institutii publice sau private, in conformitate cu prevederile legii aplicabile si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.”
(aa) Art. 11.8. lit. (i), se modifica si va avea urmatorul continut:
”(i) aprobarea contractarii de imprumuturi (nu sunt incluse in aceasta categorie contractele de leasing sau alte tipuri de contracte care vor fi aprobate de Directorul General conform art. 11.19. (f) din prezentul Act Constitutiv) si/sau acordarii de garantii si incheierii oricaror acte juridice de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie de bunuri ale Societatii, in limitele legii, ale Actului Constitutiv si hotararilor adunarii generale a actionarilor si semnarea oricaror documente in acest sens, cu exceptia celor date in competenta Directorului General potrivit legii, Actului Constitutiv sau hotararilor adunarii generale a actionarilor;”
(bb) Se introduce lit. (m) la art. 11.8., avand urmatorul continut:
”(m) aprobarea tranzactiilor semnificative cu parti afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligatii a carui valoare individuala sau cumulata reprezinta mai mult de 5% din activele nete ale Societatii, potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate).”
(cc)Art. 11.11. se modifica si va avea urmatorul continut:
”11.11. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate prin scrisoare recomandata, curier, e-mail sau fax, in fiecare caz cu confirmare de primire, trimise cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de data propusa a sedintei, specificandu-se data, ora, locul si ordinea de zi, precum si cu materialele suport si orice alta documentatie suplimentara, dupa cum Presedintele Consiliului de Administratie va considera necesar. Termenul de 5 zile calendaristice de mai sus va putea fi modificat si prin decizia Consiliului de Administratie. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. Sedintele Consiliului de Administratie vor avea loc fie la sediul Societatii, fie intr-un alt loc specificat in convocator. Sedintele Consiliului de Administratie se pot desfasura si prin conferinta video sau teleconferinta atat timp cat fiecare participant la sedinta poate auzi pe fiecare dintre ceilalti participanti la sedinta; procesul verbal al sedintei respective desfasurate prin teleconferinta va fi transmis membrilor Consiliului de Administratie in scris, in termen de sapte zile lucratoare de la data sedintei. In mod exceptional, oricand este justificat de urgenta problemelor ce vor fi discutate si de interesul Societatii, hotararile Consiliului de Administratie pot fi de asemenea adoptate in scris prin corespondenta, daca aceste hotarari sunt semnate de fiecare membru al Consiliului de Administratie. Originalele semnate olograf sau prin semnatura electronica extinsa de fiecare membru al Consiliului de Administratie vor fi trimise presedintelui Consiliului de Administratie in cel mai scurt timp posibil. Aceasta procedura nu poate fi folosita pentru adoptarea situatiilor financiare anuale.”
(dd) Art. 11.15. se modifica si va avea urmatorul continut:
”11.15. Consiliul de Administratie va delega conducerea Societatii unui director, numindu-l Director General, pentru un mandat de pana la patru (4) ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru mandate subsecvente. Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Pana la data numirii unei alte persoane ca Director General de catre Consiliul de Administratie, Directorul General al Societatii este Presedintele Consiliului de Administratie. Modul de organizare a activitatii Directorului General va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie.”
(ee)Art. 11.19. lit (f) se modifica si va avea urmatorul continut:
”(f) aproba si semneaza acte juridice de deschidere si/sau inchidere de conturi la institutii financiare bancare sau institutii financiare nebancare si de accesare sau inchidere a unor produse bancare sau nebancare, inclusiv aproba si semneaza contracte de leasing (operational, financiar), factoring, scontare, depozit, investitii financiare, operatiuni pe piata monetara, cu titluri de stat, cu produse derivate etc.;”
(ff) Art. 13.1. se modifica si va avea urmatorul continut:
”13.1. Durata de functionare a Societatii este nedeterminata, incepand cu data inmatricularii in Registrul Comertului.”
(gg) Art. 14.2. se modifica si va avea urmatorul continut:
”14.2. Repartizarea profitului net va fi realizata in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Dividendele cuvenite actionarilor Societatii vor fi propuse de catre Consiliul de Administratie si aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, urmand a fi distribuite actionarilor in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si cu prevederile legislatiei privind piata de capital.”
(hh) Art. 14.3. se modifica si va avea urmatorul continut:
”14.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste asupra datei la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi, precum si asupra termenului in care acestea se vor plati actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.”
(ii) Art. 16.1. se modifica si va avea urmatorul continut:
”16.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de si interpretat in conformitate cu legislatia din Romania. Orice litigiu rezultand din sau referitor la prezentul Act Constitutiv, ori la incalcarea prezentului Act Constitutiv va fi solutionat de instantele judecatoresti competente.”
(jj) Art. 16.2. se modifica si va avea urmatorul continut:
”16.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati si cu prevederile specifice in materia pietei de capital.”
Hotararea nr. 2 a fost adoptata cu 6.445.883 drepturi de vot, reprezentand 99,72839% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 3
Actionarii aproba delegarea atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie al Societatii in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) si art. 2201 alin. (2) si alin. (3) din Legea Societatilor, respectiv in temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioada de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 50% din capitalul social subscris, existent in momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu pana la 788.787,3 RON, si, respectiv, aproba modificarea articolului 8.7. din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca pentru o perioada de trei (3) ani care se va incheia la data de 25 aprilie 2027 sa decida majorarea capitalului social al Societatii, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala totala care sa nu depaseasca 788.787,3 RON. Pentru a putea duce la indeplinire delegarea atributiilor privind hotararea de majorare capital social, Consiliul de Administratie este autorizat sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social (inclusiv avand puterea sa stabileasca modalitatea prin care va avea loc majorarea, respective, pentru anumite emisiuni sa stabileasca ca majorarea va avea loc prin compensarea unor creante certe, lichide si exigibile in conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si derularea acesteia.”.
Hotararea nr. 3 a fost adoptata cu 6.447.350 drepturi de vot, reprezentand 99,75186% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 4
Dat fiind ca nu s-a intrunit cvorumul cerut conform legii pentru acest punct, de minim 85% din capitalul social, acest punct nu s-a mai supus la vot.
HOTARAREA nr. 5
Actionarii aproba data de 17.05.2024 ca data de inregistrare si data de 16.05.2024 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.
Hotararea nr. 5 a fost adoptata cu 6.460.379 drepturi de vot, reprezentand 99,95345% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 6
Actionarii aproba imputernicirea dlui Mihai Radu TUDOR, in calitate de Director General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, daca este cazul, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Hotararea nr. 6 a fost adoptata cu 6.449.169 drepturi de vot, reprezentand 99,78001% din drepturile de vot pentru acest punct.
Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 25.04.2024, in format electronic, cu semnatura electronica calificata.
SIMTEL TEAM s.A.
Prin Directorul General,
dl. Mihai Radu TUDOR
_______________