CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021.307.95.19.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/10.05.2018
si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26.04.2024
Denumirea societatii emitente: Societatea ,,SINTEROM” S.A.
Sediul social: Cluj Napoca, Str. B-dul Muncii nr. 12, Jud. Cluj, cod postal 400641
Numarul de telefon: 0264-415080 ; Numarul de fax: 0264-415076
Codul unic de inregistrare: RO202123
Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2750/1991
Capital social subscris si varsat: 16.774.030 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea SINTEROM SA este : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO
I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SINTEROM S.A. din data de 26.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii SINTEROM S.A. Cluj-Napoca a fost convocata de Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R), cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata a reglemeatarilor A.S.F. in vigoare si ale Actului Constitutiv propriu.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de 26.04.2024, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de 5.625.752 actiuni nominative, reprezentand 83,8462 % din capitalul social.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv propriu, cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii Societatii SINTEROM S.A., au hotarat urmatoarele:
Art.1. Cu 5.625.752 voturi ”pentru”, reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.
Art.2. Cu 5.625.752 voturi ”pentru”, reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Raportul auditorului financiar extern pentru anul 2023.
Art.3. Cu 5.625.752 voturi ”pentru”, reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba situatiile financiare ale anului 2023, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
Art.4. Cu 5.625.752 voturi ”pentru”, reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba repartizarea profitului net in suma de 542.883 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2023, respectiv pentru acoperirea pierderilor fiscale din anii precedenti.
Art.5. Cu 5.625.752 voturi ”pentru”, reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
Art.6. Cu 5.625.752 voturi ”pentru”, reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Programul de Investitii pentru anul 2024.
Art.7. Cu 5.625.752 voturi ”pentru”, reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
Art.8. Cu 5.625.752 voturi ”pentru”, reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii aproba Raportul de Remunerare a administratorilor si directorilor societatii Sinterom S.A., aferent anului 2023.
Art.9. Cu 5.625.752 voturi ”pentru”, reprezentand 83.8462 % din capitalul socia, actionarii societatii aproba data de 24.05.2024 ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 al Legii nr.24/2017, respectiv data de 23.05.2024, ca “ex-date”.
Art.10 Cu 5.625.752 voturi ”pentru”, reprezentand 83.8462 % din capitalul social, actionarii societatii, aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare document la Oficiul Registrului Comertului Cluj).
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Bognar Attila Iosif