SC SINATEX SA
STR.POPA NANA, NR.82,
SECTOR 2, BUCURESTI
TEL:0213216092/0213216288
J40/156/1991
CUI 574
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :538.355 LEI
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE : BVB – AeRO
Email:sinatexro@gmail.com
C A T R E,
BURSA DE VALORI BUCURESTI –AeRO
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5 din 10 mai 2018.
DATA RAPORTULUI: 28.05.2020
EVENIMENT DE RAPORTAT:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SINATEX SA, cu sediul social in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, intrunita in sedinta in data de 27.05.2020, la prima convocare la sediul societatii cu o prezenta a actionarilor reprezentind 95.80 % din capitalul social, aferent unui numar 206.296 actiuni.
Au participat actionari inregistrati la SC DEPOZITARUL CENTRAL la data de 15.05.2020.
Ordinea de zi
1.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2019;
2.Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2019;
3.Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2019; 4.Stabilirea datei de 22.06.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA,conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 19.06.2020 ca „ ex-date”; 5. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotaririi AGOA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV_a.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a dezbatut urmatoarele:
1.S-a prezentat Bilantul contabil; Contul de profit si pierderi ; Date informative; Situatia activelor imobilizate; Situatia amortizarii activelor imobilizate; Note financiare anuale explicative la situatiile financiare;
Principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2019 se prezinta astfel:
INDICATORI 31.12.2018 31.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Venituri din exploatare 2.556.914 4.568.381
2.Cheltuieli din exploatare 1.326.548 1.460.423
3.Rezultat din exploatare 1.230.366 3.107.958
4.Venituri financiare 16.042 27.245 5.Cheltuieli financiare 52 - 6.Rezultat financiar 15.990 27.245
7.Rezultat curent 1.246.356 3.135.203
8.Rezultatul extraordinar - -
9.Venituri totale 2.572.956 4.595.626
10.Cheltuieli totale 1.326.600 1.460.423
11.Rezultatul brut 1.246.356 3.135.203
12.Impozit profit - -
13.Impozit pe venit 26.521 46.370
14.Rezultatul net al exercitiului 1.219.844 3.088.833
Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA inregistreaza la sfirsitul anului 2019 un profit brut de 3.135.203 lei. Impozitul pe venit calculat fiind in suma de 46.370 lei, rezultind un profit net de 3.088.833 lei.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care:
Pentru:206.296 ;Impotriva: - ;Abtinere: -
Profitul net realizat in anul 2019 in suma de 3.088.833 lei, nu se repartizeaza.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care:
Pentru:206.296 ;Impotriva: - ;Abtinere: -
2.S- a aprobat raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2019, prezentat de d-nul Bies Johan David. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care:
Pentru:206.296 ;Impotriva: - ;Abtinere: -
3.S-a aprobat raportul auditorului financiar, intocmit pentru anul 2019 de auditorul financiar SC LEXEXPERT AUDIT SRL GALATI, inregistrat la ASPAAS sub nr.FA1047, reprezentata legal prin dl.Constantin Aurelian, in calitate de auditor financiar. Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care: Pentru:206296 ;Impotriva: - ;Abtinere: -
4.S-a aprobat data de 22.06.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA,conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 19.06.2020 ca „ ex-date”; Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :206.296 din care: Pentru:201.225 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
5.S-a aprobat imputernicirea d-lui Biens Johan-David, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotariri AGOA, sa semneze Hotararea AGOA;
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care: Pentru:206.296 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
S-a aprobat imputernicirea d-nei Balanica Eleonora, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului si publicare la Monitorul Oficial partea a IV_a,
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.296 din care: Pentru:206.296 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
PRESEDINTE- CONSILIU DE ADMINISTRATIE SECRETAR
Bies Johan David Ec.Balanica Eleonora