RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 14.09.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 52.214.914,30 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A.  pentru data de 29.10.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL

SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

cu sediul in judetul Dolj, Craiova, str. Tufanele nr. 1,

Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018

Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Capital social: 52.214.914,30 lei

intrunit in sedinta din data de 11.09.2020

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de  29.10.2020

Adunarea isi va desfasura lucrarile la Hotel ARTICUS din Craiova, str. Calea Severinului, nr. 7l, sala de conferinte, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 16.10.2020, considerata data de referinta.

Ora stabilita pentru inceperea lucrarilor ADUNARII GENERALE ORDINARE este ora 10⁰⁰.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F. date in aplicarea acestora, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv al SIF Oltenia SA. 

Capitalul social al societatii este format din 522.149.143 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, din care cu drept de vot 500.000.000, fiecare dintre aceste actiuni dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a fost convocata ca urmare a modificarii actului constitutiv al societatii autorizat de catre ASF prin Autorizatia nr. 155/26.08.2020 si inregistrat la ORC potrivit Rezolutiei nr. 12990/07.09.2020, Certificat de Inregistrare Mentiuni emis la data de 08.09.2020 si in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, la solicitarea comuna a doi actionari: Societatea de Investitii Financiare Banat Crisana S.A. si Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. care cumulat detin un numar de 29.008.286 actiuni SIF5 reprezentand 5,5556% din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. Solicitarea comuna scrisa a celor doi actionari a fost primita la SIF Oltenia SA si inregistrata sub numarul 5514/01.09.2020.

Intrucat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cuprinde si solicitarile actionarilor formulate in conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 R, conducerea societatii a considerat ca pentru a asigura organizarea si desfasurarea in conditii de legalitate a sedintei AGOA este necesara introducerea pe ordinea de zi a punctelor 1.a si 3.a. Propunerea punctelor 1.a si 3.a este conforma cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990 R.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A  ACTIONARILOR

1. Alegerea secretariatului de sedinta:

a) format din 3 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi procesul - verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA (Varianta conducere SIF Oltenia);

sau

b) format din actionarii Marcel Gheorghe si Dub Bogdan Daniel, avand datele complete de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea adunarii generale a actionarilor, dintre care dl. Marcel Gheorghe va intocmi procesul - verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor (Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia).

2. Numirea notarului public Virgil Claudiu Faurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Faurar din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 R (Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia).

3. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor compusa din:

a) trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA (Varianta conducere SIF Oltenia);

sau

b) actionarii Marcel Gheorghe si Dub Bogdan Daniel propusi ca secretari de sedinta ai adunarii, avand datele complete de identificare disponibile la sediul societatii (Varianta actionari SIF Banat Crisana si SIF Muntenia).

4. Alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori ca membri ai consiliului de administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o durata de 4 ani, care isi vor exercita mandatul de la data autorizarii acestora de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, urmata de inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

5. Revocarea in parte a Hotararii nr. 5 din data de 20.04.2013 a adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2562/15.05.2013, in sensul eliminarii, incepand cu data hotararii adunarii generale ordinare, a beneficiului de asistenta si reprezentare juridica din partea societatii sau platita de societate acordat administratorilor si conducatorilor societatii, astfel cum s-a prevazut la punctul 2) din hotararea mentionata, mentinandu-se celelalte prevederi.

6. Aprobarea remuneratiei fixe lunare a administratorilor nou alesi pentru exercitarea mandatului de administrator al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA in suma de 10.000 lei net.

7. Aprobarea imputernicirii reprezentantului legal al societatii si, separat, a secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor care a fost desemnat pentru intocmirea procesului – verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, fiecare putand lucra independent si cu drept de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale a actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.

8. Aprobarea instructiunii catre consiliul de administratie si catre conducerea superioara a societatii de a furniza prompt imputernicitului, respectiv secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului – verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, precum si pentru efectuarea actelor si formalitatilor de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor, toate informatiile si documentele necesare si de a acorda acestuia tot sprijinul necesar in acest scop.

9. Aprobarea datei de 18.11.2020 ca data de inregistrare si a datei de 17.11.2020 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

In aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, actionarii reprezentand singuri sau impreuna 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care pot exercita aceste drepturi este 30.09.2020, ora 10⁰⁰.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel mai tarziu la data de 30.09.2020, ora 10⁰⁰, data numarului de registratura. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la Sectiunea Informatii investitori - Intrebari frecvente.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufanele nr.1, judetul Dolj, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, actionarii sau reprezentantii legali pot transmite solicitarile cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa ,,public@sifolt.ro”. Actionarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasa au obligatia mentionarii in clar, cu majuscule: PENTRU AGOA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE 29/30.10.2020.

Pentru identificare, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitarii documente care sa le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridica, actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) si un extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii, emis de Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. 

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

Documentele anexate la solicitarea transmisa prin posta sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre semnatarii cererilor iar pentru cele transmise in format electronic, titularii semnaturii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaratie pe proprie raspundere ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Intrucat pe ordinea de zi figureaza alegerea a celor cinci membri ai Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani, dosarele de candidatura pentru functia de administrator se vor depune in perioada 17.09.2020 ora 10ºº si 29.09.2020, ora 10ºº. Informatiile privind documentele ce vor trebui continute de acestea, aprobate de Consiliul de Administratie, vor fi aduse la cunostinta persoanelor interesate prin publicare pe website-ul oficial al SIF Oltenia SA – www.sifolt.ro – incepand cu data de 14.09.2020. Lista cu candidaturi va fi intocmita dupa parcurgerea procedurii de depunere, analiza, evaluare si selectie potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii – cheie in cadrul entitatilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara si reglementarilor proprii SIF Oltenia SA aplicabile. Evaluarea candidatilor pentru functia de administrator se va efectua in perioada 30.09.2020 – 14.10.2020 de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare si supusa spre analiza Consiliului de Administratie care va aviza lista de candidaturi. Lista finala a candidatilor va fi publicata pe site-ul societatii pe data de 15.10.2020.  Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la functia de administrator, conform art. 117 alin (6) si art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 R.

Administratorii in functie pana la data adunarii generale sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul consiliu de administratie, prin metoda votului cumulativ, in conformitate cu prevederile art. 167 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Participarea la lucrarile Adunarii Generale se face in nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 dat in aplicarea acesteia.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile. 

Imputernicirea generala se poate acorda de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, in conditiile prevazute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani. Imputernicirea generala se depune, inainte de prima ei utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de actionar prin imputernicire generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, imputernicitul, intermediar sau avocat, va face dovada indeplinirii conditiei de client al actionarului care a emis imputernicirea generala cu contract (extras copie, vizata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentant) valabil la data emiterii imputernicirii generale si care sa cuprinda partile si sa aiba valabilitate cel putin perioada pentru care actionarul a emis imputernicirea generala.

Imputernicitul nu poate fi substituit de catre o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar, in imputernicire. In conditiile in care imputernicitul este persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Daca persoana fizica participanta este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calitatii sale prin aceleasi inscrisuri solicitate si in cazul formularii de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de intrebari. Daca mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii persoanei juridice, la documentele anterior mentionate se va adauga si o imputernicire, IN ORIGINAL, semnata de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sa participe la adunarea generala in care sa fie mentionata si calitatea/ functia detinuta in cadrul persoanei juridice desemnata de catre actionar ca reprezentant al sau.

Actionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, pana cel mai tarziu 27.10.2020 ora 10⁰⁰ (ora inregistrarii la registratura societatii), fiind luat in considerare ultimul vot sau ultima imputernicire speciala sau generala inregistrata  la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, in situatia participarii personale a actionarului in cadrul adunarii, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

In cazul reprezentarii unui actionar printr-o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele avand obligatia respectarii cerintelor prevazute in Procedura de vot, aprobata de Consiliul de Administratie.

Procedura de vot, in functie de optiunea de exprimare a votului aleasa de actionari, va fi adusa la cunostinta acestora, impreuna cu formularul de imputernicire speciala si buletin de vot prin corespondenta, pe website-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., incepand cu data de 25.09.2020, in limba romana si limba engleza.

Imputernicirile speciale, IN ORIGINAL, si cele generale in conditiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratura sau corespondenta) la S.I.F. Oltenia S.A. incepand cu data de 16.10.2020, ora 10⁰⁰ pana cel mai tarziu la data de 27.10.2020, ora 10⁰⁰, data numarului de registratura sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis in aceleasi termene, la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondenta va fi depus, in original, sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., in acelasi termen, respectiv perioada 16.10.2020 ora 10⁰⁰ – 27.10.2020, ora 10⁰⁰.

 In situatia depasirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate in consideratie. Actionarii au obligatia respectarii procedurii stabilite de Consiliul de Administratie pentru exprimarea votului, in functie de modalitatea aleasa, sub sanctiunea anularii votului.

In vederea primirii si centralizarii voturilor prin corespondenta exprimate de actionari, precum si a imputernicirilor speciale va fi desemnata o Comisie speciala. Membrii comisiei vor avea obligatia pastrarii inscrisurilor in siguranta si de asemenea vor asigura confidentialitatea votului, in baza unui Angajament de confidentialitate, pana la momentul centralizarii votului, nepermitand deconspirarea acestuia decat membrilor comisiei insarcinate cu numararea voturilor exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.

Dreptul de vot pentru actiunile rascumparate de societate este suspendat.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, precum si materialele necesare desfasurarii adunarii in conditiile legii, pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Craiova, str. Tufanele nr.1 sau de pe website-ul oficial, dupa cum urmeaza:

- Materiale aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicire speciala - de la data de 25.09.2020.

- formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicire speciala completate cu numele si prenumele candidatilor pentru functia de administrator si actualizate – in conditiile in care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea actionarilor sau solicitari din partea ASF - de la data de 15.10.2020.

Accesul in sala de sedinta este permis:

-  actionarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat in lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central. In situatia in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada calitatii de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original, sau in copie conforma cu originalul emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica.  Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica este valabil daca a fost emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului Adunarii Generale.

- reprezentantilor, pentru care actionarii au emis imputerniciri speciale sau generale care se vor prezenta, in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.

- institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie (prin reprezentant legal sau imputernicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.

In cazul in care la data de 29.10.2020 nu se intruneste cvorumul de cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 30.10.2020, in locul si la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorum.

Hotararile vor fi luate in AGOA cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nota: Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA va lua masurile legale ce se impun pentru modificarea organizarii si desfasurarii AGOA in concordanta cu dispozitiile date de autoritatile statului cu privire la masurile de prevenire a raspandirii virusului SARS – Cov-2.

Societatea aduce la cunostinta actionarilor faptul ca se vor aplica cu strictete toate recomandarile si reglementarile in vigoare la data desfasurarii adunarii generale ordinare a actionarilor, cu privire la numarul de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritatile competente. Informam pe aceasta cale in mod specific si expres actionarii Societatii ca participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS – Cov-2, poate reprezenta un risc cu privire la care Societatea si/sau conducerea acesteia nu poate fi tinuta raspunzatoare.

In considerarea masurilor aplicate de catre Societate pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a adunarilor generale ale actionarilor, avand in vedere si dispozitiile legale aplicabile privind situatia epidemiologica actuala din Romania, in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se poate desfasura prin prezenta fizica a actionarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autoritati, Societatea a luat toate masurile pentru desfasurarea Adunarii generale a actionarilor prin utilizarea votului prin corespondenta, precum si prin exprimarea votului prin utilizarea unor mijloace electronice de transmitere a datelor, potrivit prevederilor legale si procedurii de vot publicata.

Astfel, avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 R privind societatile comerciale, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID -19, solicitam in mod special actionarilor convocati la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29/30.10.2020 sa analizeze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor disponibile pe site-ul web www.sifolt.ro.

In contextul actual, conducerea SIF OLTENIA SA recomanda actionarilor sai in masura posibilului:

- sa acceseze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in format electronic, disponibile pe site-ul web al societatii, mai degraba decat copiile disponibile la sediul societatii;

- sa voteze prin corespondenta folosind buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe site-ul web al societatii;

- sa utilizeze toate mijloacele de comunicare electronica indicate in convocator mai degraba decat posta sau curierul la sediul Societatii, atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiectele de hotarari, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA, (iv) dosarele de candidaturi pentru functia de administrator, (v) imputernicirile pentru reprezentare in cadrul AGOA sau (vi) buletinul de vot prin corespondenta.

Conducerea societatii, transmite catre actionari mesajul de a participa si a-si exercita votul pentru toate punctele de pe ordinea de zi, intr-un numar cat mai mare.

Evolutia viitoare a societatii depinde mai mult ca oricand de votul fiecarui actionar.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufanele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum si pe website-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf.univ.dr.ec. Tudor CIUREZU

Presedinte/Director General

Ofiter de Conformitate

ec. Viorica Balan