Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20 iunie 2019

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 20.06.2019

Eveniment important de raportat: 

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20 iunie 2019

HOTARAREA NR.1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.06.2019

Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 201.516.004 actiuni, reprezentand  38,95% din capitalul social,

Cu ordinea de zi publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2036 din 15 mai 2019, Ziarul Financiar nr. 5166 din 16 mai 2019 si ziarul local Jurnal Aradean nr. 8320 din 16 mai 2019, pe site-ul societatii la adresa www.sif1.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, completata prin publicarea ordinii de zi completate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2341 din 5 iunie 2019, Ziarul Financiar nr. 5180 din 5 iunie 2019 si ziarul local Jurnal Aradean nr. 8334 din 5 iunie 2019,  pe site-ul societatii la adresa www.sif1.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti,

 Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, a hotarat:

Art.1. Se aproba alegerea secretarilor sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii, cu 99,45% voturi pentru, 0,55% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 186.727.507 voturi exprimate.

Art.2. Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, cu 99,45% voturi pentru, 0,55% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 186.727.507 voturi exprimate.

Art.3. Se aproba numirea Deloitte Audit S.R.L in calitate de auditor financiar cu o durata a contractului de 2 (doi) ani si se imputerniceste consiliul de administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit, cu 99,42% voturi pentru, 0,54% voturi impotriva si 0,05% abtineri din totalul de 186.727.507 voturi exprimate.

Art.4. Se aproba data de 10 iulie 2019 ca data de inregistrare (9 iulie 2019 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 99,46% voturi pentru, 0,54% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 186.727.507 voturi exprimate.

Art.5. Se respinge propunerea privind distribuirea ca dividende a sumei de 77.619.108,60 lei, din profitul anului 2016, repartizat la capitolul ,,Alte rezerve" si neutilizat conform destinatiei, cu 22,08% voturi pentru, 76,32% voturi impotriva si 1,60% abtineri din totalul de 186.727.507 voturi exprimate.

Art.6. Se respinge propunerea privind intocmirea si ducerea la indeplinire de catre Consiliul de Administratie si Conducerea executiva ale SIF Banat-Crisana S.A. a unui plan de masuri pentru recuperarea prejudiciului creat prin decizia luata de neconstituire a SIF Banat-Crisana S.A. ca parte civila in dosarul penal nr. 2218/D/P/2018, cu 20,87% voturi pentru, 73,65% voturi impotriva si 5,49% abtineri din totalul de 186.727.507 voturi exprimate.

Art.7. Se respinge propunerea privind revocarea cu just temei, in conformitate cu prevederile art. 137^1 alin. 4 din Legea 31/1990 a administratorilor: Domnul Dragoi Alexandru Bogdan, presedinte CA si a Domnului Straut Razvan Radu, vicepresedinte CA care exercita conducerea executiva a societatii: Director General respectiv Director General Adjunct. Asigurarea conducerii executive a societatii pe perioada de tranzitie de la revocarea celor doi membri ai Consiliului de Administratie pana la autorizarea de catre ASF a noului Consiliu de Administratie de catre inlocuitorii Directorului General si Directorului General Adjunct, cu 16,51% voturi pentru, 77,92% voturi impotriva si 5,57% abtineri din totalul de 186.727.007 voturi exprimate.

Art.8. Se respinge urmatoarea propunere: „in cazul revocarii celor doi membri ai CA, se aproba instructiunea catre membrii CA in functie de a convoca prompt Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru alegerea a doi administratori in vederea completarii CA”, cu 16,59% voturi pentru, 76,32% voturi impotriva si 7,08% abtineri din totalul de 186.727.507 voturi exprimate.

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea