Hotararile AGOA si AGEA din data de 26.04.2024

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 20/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 26.04.2024

Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumita in continuare "Grupul") informeaza piata ca in data de 26.04.2024, incepand cu ora 12:00, la sediul Grupului situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sphera Franchise Group S.A., iar incepand cu ora 13:00, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Grupului. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Grupului sunt anexate acestui raport curent.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 26.04.2024

Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1494 din data de 26.03.2024 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (online), editia din data de 25.03.2024 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal si statutar intrunita in data de 26.04.2024, ora 12:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 94 actionari care detin un numar de 35.916.210 actiuni cu drept de vot, reprezentand 92,5691% din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5691% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

1.      Cu un numar total de 35.873.681 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4595% din capitalul social al Societatii si 92,4595% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.773.531 voturi "pentru" reprezentand 99,7208% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 100.150 "abtineri" reprezentand 0,2791% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.529 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ale Societatii, aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2023, intocmite in conformitate OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si a Raportului anual al Consiliului de Administratie, pe baza raportului auditorului financiar statutar.

2.      Cu un numar total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4620% din capitalul social al Societatii si 92,4620% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.773.375 voturi "pentru" reprezentand 99,7176% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.000 voturi "impotriva", reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 100.298 "abtineri" reprezentand 0,2795% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie al Societatii pentru exercitiul anului financiar incheiat la data de 31.12.2023.

3.      Cu un numar total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4620% din capitalul social al Societatii si 92,4620% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.873.373 voturi "pentru" reprezentand 99,9963% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.300 voturi "impotriva", reprezentand 0,0036% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii si planul de activitate pentru anul financiar 2023, la nivel consolidat.

4.      Cu un numar total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4620% din capitalul social al Societatii si 92,4620% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.535.079 voturi "pentru" reprezentand 96,2659% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.238.332 voturi "impotriva", reprezentand 3,4518% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 101.262 "abtineri" reprezentand 0,2822% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Raportul de Remunerare al Societatii, aferent anului financiar incheiat la 31 decembrie 2023, supus votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

5.      Cu un numar total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4620% din capitalul social al Societatii si 92,4620% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.204.658 voturi "pentru" reprezentand 98,1323% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 569.489 voturi "impotriva", reprezentand 1,5874% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 100.526 "abtineri" reprezentand 0,2802% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 41.537 drepturi de vot neexprimate 

Se aproba

Remuneratia lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, in cuantum de 4000 euro net/luna/membru, 4000 euro net/luna pentru Presedintele Consiliului de administratie si 200 euro net/luna/sedinta, ca remuneratie suplimentara pentru membrii Consiliului de administratie care vor fi si membri in comitetele consultative, in limita a 8 (opt) sedinte anuale ale fiecarui comitet consultativ. Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile incepand cu data tinerii prezentei sedinte AGOA si pana la data urmatoarei sedinte AGOA prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor lunare ale administratorilor si/sau a remuneratiilor suplimentare.

6.      Cu un numar total de 27.906.496 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 71,9251% din capitalul social al Societatii si 71,9251% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 25.597.388 voturi "pentru" reprezentand 91,7255% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 2.208.480 voturi "impotriva", reprezentand 7,9138% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 100.628 "abtineri" reprezentand 0,3605% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 8.009.714 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Politica de remunerare a Societatii, versiune revizuita, in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

7.      Cu un numar total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4620% din capitalul social al Societatii si 92,4620% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.873.673 voturi "pentru" reprezentand 99,9972% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.000 voturi "impotriva", reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 41.537 drepturi de vot neexprimate   

Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile AGOA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGOA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGOA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 26.04.2024.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 2 din 26.04.2024

Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1494 din data de 26.03.2024 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (online), editia din data de 25.03.2024 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal si statutar intrunita in data de 26.04.2024, ora 12:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 94 actionari care detin un numar de 35.916.210 actiuni cu drept de vot, reprezentand 92,5691 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5691% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

1.   Cu un numar total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4620% din capitalul social al Societatii si 92,4620% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.869.673 voturi "pentru" reprezentand 99,9860% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 5.000 voturi "impotriva", reprezentand 0,0139% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 41.537 drepturi de vot neexprimate  

Se aproba

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercitiilor financiare 2022-2023, precum si fixarea unui dividend brut/actiune in valoare de 1,05 Lei.

2.      Cu un numar total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4620% din capitalul social al Societatii si 92,4620% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.870.673 voturi "pentru" reprezentand 99,9888% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 4.000 "abtineri" reprezentand 0,0111% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 41.537 drepturi de vot neexprimate  

 Se aproba

Data de 06.06.2024 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

3.   Cu un numar total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4620% din capitalul social al Societatii si 92,4620% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.874.673 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 "abtineri" si cu un numar total de 41.537 drepturi de vot neexprimate  

Se aproba

Data de inregistrare ca fiind 17.05.2024 si ex-date ca fiind 16.05.2024, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, in conformitate cu legea aplicabila.

4.   Cu un numar total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4620% din capitalul social al Societatii si 92,4620% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.873.673 voturi "pentru" reprezentand 99,9972% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.000 voturi "impotriva", reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 41.537 drepturi de vot neexprimate   

Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile AGOA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGOA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGOA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 26.04.2024.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 3 din 26.04.2024

Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1494 din data de 26.03.2024 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (online), editia din data de 25.03.2024 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal si statutar intrunita in data de 26.04.2024, ora 12:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 94 actionari care detin un numar de 35.916.210 actiuni cu drept de vot, reprezentand 92,5691 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5691% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

1.   Cu un numar total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4620% din capitalul social al Societatii si 92,4620% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.530.909 voturi "pentru" reprezentand 96,2542% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.240.557 voturi "impotriva", reprezentand 3,4580% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 103.207 "abtineri" reprezentand 0,2876% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Planul de Acordare de Optiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2023 („SOP”) si ratificarea deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 2 din data de 28.02.2024, privind acordarea remuneratiei variabile pe baza de actiuni Directorilor Eligibili ai Societatii, pentru activitatea desfasurata in anul 2023.

2.      Cu un numar total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4620% din capitalul social al Societatii si 92,4620% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.957.083 voturi "pentru" reprezentand 97,4422% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 814.809 voturi "impotriva", reprezentand 2,2712% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 102.781 "abtineri" reprezentand 0,2865% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Mandatarea Consiliului de Administratie si, in mod individual membrii acestuia, in vederea indeplinirii tuturor si oricaror operatiuni si/sau proceduri necesare si utile pentru implementarea punctului de mai sus, in limitele legale si statutare, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, numirea intermediarului, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, precum si pentru derularea si implementarea programelor viitoare de tip “stock option plan”.

3.      Cu un numar total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,4620% din capitalul social al Societatii si 92,4620% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.873.673 voturi "pentru" reprezentand 99,9972% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.000 voturi "impotriva", reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 41.537 drepturi de vot neexprimate  

Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile AGOA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGOA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGOA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 26.04.2024.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 26.04.2024

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1494 din data de 26.03.2024 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (online), editia din data de 25.03.2024 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal si statutar intrunita in data de 26.04.2024, ora 13:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 90 actionari care detin un numar de 35.919.895 actiuni cu drept de vot, reprezentand 92,5786 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5786% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

1.   Cu un numar total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,5786% din capitalul social al Societatii si 92,5786% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.870.626 voturi "pentru" reprezentand 99,8628% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.007 voturi "impotriva", reprezentand 0,0028% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 5.501 "abtineri" reprezentand 0,0153% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.761 drepturi de vot neexprimate

 Se aproba

Contractarea de catre Societate, in calitate de imprumutat si/sau debitor, dupa caz, alaturi de US Food Network SA (imprumutat si/sau debitor, dupa caz), a unei facilitati interna neangajanta de credit, in suma maxima de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro) („Facilitatea”), ce urmeaza sa fie acordata de catre CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN – SUCURSALA ROMANIA, inregistrata in Romania la Registrul Comertului cu numarul J40/21058/17.12.2008, Cod unic de inregistrare 24882493, Cod de inregistrare fiscala RO24882493, inregistrata in Registrul institutiilor de credit sub nr. RB-PJS-40-065 din 22.12.2008, (“Banca”), in baza unui Contract Cadru pentru Acordarea de Credite Bancare, in temeiul caruia Societatea va putea solicita acordarea unui Tip de credit, in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca, si anume:

a. Emitere de Garantii bancare conform urmatorilor termeni:

(i) scop Emiterea de garantii utilizate de Imprumutati inclusiv pentru Garantii bancare emise la solicitarea unor entitati din Grupul Imprumutatilor, dar pentru care Imprumutatii isi asuma toate obligatiile aici mentionate;

(ii) valuta: RON/EUR

(iii) suma maxima disponibila: Echivalentul a 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro) 

(iv) durata fiecarei Trageri: maxim 12 luni sau maxim 12 luni cu clauza de extindere.

Banca isi rezerva dreptul de a nu extinde/prelungi Garantiile bancare emise. In aceasta situatie, Banca va notifica Imprumutatul cu cel putin 60 de zile inainte de data expirarii respectivelor Garantii bancare.

(v) comisioane:

1. Comisioane aplicabile Scrisorilor de Garantie emise pentru garantarea obligatiilor Imprumutatilor si a unor entitati din Grupul Imprumutatilor, din Romania:

Comision de emitere: 0.6% pe an, aplicat la valoarea fiecarei Trageri (Scrisori de Garantie Bancara), platibil anticipat;

2. Comisioane aplicabile Scrisorilor de Garantie emise pentru garantarea obligatiilor Imprumtuatilor si a unor entitati din Grupul Imprumutatilor, din afara Romaniei*:

Comision de emitere: 500 USD / an  platibil pentru  fiecare Scrisoare de Garantie emisa

Comision de revizuire legala: 500 USD  platibil la emiterea fiecarei Scrisori de Garantie non standard

Comision de autentificare a semnaturii Bancii: 300 USD platibil la emiterea fiecarei Scrisori de Garantie pentru care beneficiarul solicita autentificarea semnaturii Bancii.

Comision de transmiterea prin posta/curier:  200 USD pentru fiecare Scrisoarea de Garantie emisa, platibil in cazul in care se  solicita transmiterea Scrisorii de Garantie in original.

*Nota: aceste comisioane pot suferi modificari functie de decizia subsidiarei Citigroup Inc. din tara in care se solicita emiterea

(vi) alte comisioane: dupa caz, emiterea poate implica si plata unor comisioane, altele decat cele mentionate mai sus, care vor fi comunicate punctual de catre Banca la momentul transmiterii solicitarii de emitere

b. Emitere de Acreditive, conform urmatorilor termeni:

(i) scop: emiterea de acreditive de import utilizate de Imprumutati inclusiv pentru Acreditive  emise la solicitarea unor entitati din Grupul Imprumutatilor, dar pentru care Imprumutatii isi asuma toate obligatiile aici mentionate;

(ii) tip: la vedere si cu plata amanata

(iii) valuta: RON/EUR

(iv) suma maxima disponibila: Echivalentul a 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro)

(v) durata fiecarei Trageri: maxim 12 luni sau maxim 12 luni cu clauza de extindere.

Banca isi rezerva dreptul de a nu extinde/prelungi Garantiile bancare emise. In aceasta situatie, Banca va notifica Imprumutatul cu cel putin 60 de zile inainte de data expirarii respectivelor Garantii bancare.

(vi) comisioane:

1. Comisioane aplicabile Acreditivelor emise pentru garantarea obligatiilor Imprumutatilor si a unor entitati din Grupul Imprumutatilor, din Romania:

Comision de emitere: 0.6% pe an, aplicat la valoarea fiecarei Trageri (Acreditive), platibil anticipat;

2. Comisioane aplicabile Acreditivelor emise pentru garantarea obligatiilor Imprumutatului si a unor entitati din Grupul Imprumutatului, din afara Romaniei*:

Comision de emitere: 500 USD / an  platibil pentru fiecare Acreditiv emis

Comision de revizuire legala: 500 USD  platibil la emiterea fiecarui Acreditiv non standard

Comision de autentificare a semnaturii Bancii: 300 USD platibil la emiterea fiecarui Acreditiv pentru care beneficiarul solicita autentificarea semnaturii Bancii.

Comision de transmiterea prin posta/curier:  200 USD pentru fiecare fiecarui Acreditiv emis, platibil in cazul in care se solicita transmiterea Acreditivului in original.

*Nota: aceste comisioane pot suferi modificari functie de decizia subsidiarei Citigroup Inc. din tara in care se solicita emiterea

(vii) alte comisioane: dupa caz, emiterea poate implica si plata unor comisioane, altele decat cele mentionate mai sus, care vor fi comunicate punctual de catre Banca la momentul transmiterii solicitarii de emitere.

In niciun moment suma maxima totala utilizata in cadrul Tipurilor de credit prevazute la lit. a. si b.  nu va putea depasi suma maxima disponibila de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro) (sau echivalent).

Comision de acordare/revizie Facilitate: 0,5% din suma maxima a Facilitatii, platibil de catre Imprumutati, la acordare si la fiecare aniversare anuala.

2.      Cu un numar total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,5786% din capitalul social al Societatii si 92,5786% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.870.536 voturi "pentru" reprezentand 99,8625% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.007 voturi "impotriva", reprezentand 0,0028% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 5.601 "abtineri" reprezentand 0,0155% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Constituirea, in favoarea Bancii, in baza unui contract de garantie corespunzator, a garantiilor de prim rang in termenii si conditiile Bancii, in scopul garantarii platii tuturor sumelor datorate in baza oricaruia dintre Tipurile de credit aferente Facilitatii de la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, respectiv:

a.           Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale Debitorilor deschise la Banca.

3.    Cu un numar total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,5786% din capitalul social al Societatii si 92,5786% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.870.636 voturi "pentru" reprezentand 99,8628% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.007 voturi "impotriva", reprezentand 0,0028% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 5.501 "abtineri" reprezentand 0,0153% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Semnarea, alaturi de US Food Network SA, in calitate de imprumutati si/sau debitori, dupa caz, a documentatiei necesare contractarii/obtinerii Facilitatii mai sus, a Contractului Cadru pentru Acordarea de Credite Bancare, a Contractului de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare, a actelor aditionale la aceste contracte (inclusiv, dar fara a se limita la cele privind prelungirea Facilitatii), inclusiv a anexelor acestora, ce urmeaza sa semneze de catre Societate, in conditiile, termenii si costurile solicitate de Banca, precum si a tuturor si oricaror altor documente si/sau acte accesorii in legatura cu sau referitoare la contractele mentionate anterior, necesare utilizarii Facilitatii, si/sau a cererilor de utilizare/rambursare si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu acestea. 

4.      Cu de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,5786% din capitalul social al Societatii si 92,5786% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.871.976 voturi "pentru" reprezentand 99,8665% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.007 voturi "impotriva", reprezentand 0,0028% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 4.151 "abtineri" reprezentand 0,0115% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.761 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Imputernicirea Directorului General si/sau a Directorului Financiar ai Societatii, pentru ca, impreuna si/sau separat, sa reprezinte cu puteri depline Societatea in relatia cu Banca in vederea negocierii si semnarii, in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, a termenilor si conditiilor documentatiei de la pct. 3 mai sus, necesara contractarii/utilizarii Facilitatii, precum si a oricaror cereri de utilizare/rambursare si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate precum si in vederea indeplinirii oricarei formalitati pentru punerea in executare a hotararilor de mai sus, decizia si semnatura acestora fiind pe deplin valabile si opozabile Societatii, in limita mandatului acordat. 

Directorul General al Societatii si/sau a Directorul Financiar pot, la randul lor, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat.

5.   Cu un numar total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,5786% din capitalul social al Societatii si 92,5786% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.876.039 voturi "pentru" reprezentand 99,8779% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.000 voturi "impotriva", reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 105 "abtineri" reprezentand 0,0002% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

 Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in mod valabil hotararile adoptate de prezenta AGEA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGEA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGEA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 26.04.2024.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 2 din 26.04.2024

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1494 din data de 26.03.2024 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (online), editia din data de 25.03.2024 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal si statutar intrunita in data de 26.04.2024, ora 13:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 90 actionari care detin un numar de 35.919.895 actiuni cu drept de vot, reprezentand 92,5786 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5786% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

1.   Cu un numar total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,5786% din capitalul social al Societatii si 92,5786% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.056.330 voturi "pentru" reprezentand 97,5958% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 814.909 voturi "impotriva", reprezentand 2,2686% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 5.895 "abtineri" reprezentand 0,0164% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.761 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Autorizarea dobandirii, de catre Societate, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii, a unui numar maxim de 75.346 de actiuni proprii (maxim 0,194194% din capitalul social existent la data aprobarii prezentului punct de catre AGEA), pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la un pret pe actiune cuprins intre 5 RON si 50 RON, valoarea nominala a actiunilor proprii astfel dobandite de Societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau neputand depasi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societatii, in vederea acordarii acestora (i) membrilor conducerii Societatii in scopul implementarii Planului de Acordare de Optiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2023, precum si (ii) unor membri ai conducerii unora dintre filialele Societatii. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale. Achizitionarea actiunilor se va realiza prin operatiuni in piata, in scopul dobandirii a maxim 75.346.

2.      Cu un numar total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,5786% din capitalul social al Societatii si 92,5786% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.956.340 voturi "pentru" reprezentand 97,3174% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 814.909 voturi "impotriva", reprezentand 2,2686% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 105.895 "abtineri" reprezentand 0,2948% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea indeplinirii tuturor si oricaror operatiuni si/sau proceduri necesare si utile cu privire la implementarea punctului de mai sus.

3.      Cu un numar total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,5786% din capitalul social al Societatii si 92,5786% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.876.039 voturi "pentru" reprezentand 99,8779% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.000 voturi "impotriva", reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 105 "abtineri" reprezentand 0,0002% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGEA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu legea aplicabila.

4.   Cu un numar total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,5786% din capitalul social al Societatii si 92,5786% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.876.039 voturi "pentru" reprezentand 99,8779% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.000 voturi "impotriva", reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 105 "abtineri" reprezentand 0,0002% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

 Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in mod valabil hotararile adoptate de prezenta AGEA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGEA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGEA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 26.04.2024.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 3 din 26.04.2024

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1494 din data de 26.03.2024 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (online), editia din data de 25.03.2024 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal si statutar intrunita in data de 26.04.2024, ora 13:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 90 actionari care detin un numar de 35.919.895 actiuni cu drept de vot, reprezentand 92,5786 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5786% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

1.   Cu numar total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,5786% din capitalul social al Societatii si 92,5786% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.451.509 voturi "pentru" reprezentand 98,6960% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 425.500 voturi "impotriva", reprezentand 1,1845% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 135 "abtineri" reprezentand 0,0003% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Autorizarea autorizarii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea dobandirii, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii, a unui numar maxim de 600.000 de actiuni proprii (maxim 1.546418% din capitalul social existent la data aprobarii prezentului punct de catre AGEA), la un pret pe actiune cuprins intre 5 RON si 50 RON, in scopul reducerii capitalului social al Societatii, prin anularea actiunilor rascumparate, in temeiul art. 207 alin. (1) litera (c) din Legea nr. 31/1990 si imputernicirea Consiliului de Administratie  in vederea indeplinirii  tuturor si oricaror operatiuni si/sau proceduri necesare si utile, intr-un interval maxim de timp de 24 (doua-zeci-si-patru) de luni de la data prezentei AGEA. Implementarea acestui program de rascumparare se va face numai din surse proprii. 

2.      Cu un numar total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,5786% din capitalul social al Societatii si 92,5786% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.876.039 voturi "pentru" reprezentand 99,8779% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.000 voturi "impotriva", reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 105 "abtineri" reprezentand 0,0002% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGEA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu legea aplicabila.       

3.   Cu un numar total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 92,5786% din capitalul social al Societatii si 92,5786% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.876.039 voturi "pentru" reprezentand 99,8779% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.000 voturi "impotriva", reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 105 "abtineri" reprezentand 0,0002% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

 Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in mod valabil hotararile adoptate de prezenta AGEA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGEA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGEA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 26.04.2024.