RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului: 02.08.2019
Denumirea entitatii emitente: S.C. SEVERNAV S.A.
Sediul social: Dr.Tr. Severin, Calea Timisoarei nr.204, jud. Mehedinti
Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675
Codul unic de inregistrare RO 1606030
Nr.ordine in Registrul Comertului J/25/03/1990
Capital social subscris si varsat: 12.608.865 lei
Piata tranzactionare: AeRo
Evenimente importante de raportat:
In confomitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare, S.C. SEVERNAV S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr.204, judetul Mehedinti, inregistrata la ORC sub nr. J25/03/1990 si avand atribuit CUI RO 1606030, telefon 0252/308.000, fax 0252/314675, informeaza investitorii ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - la a doua convocare, fiind adoptata urmatoarea hotarare:
HOTARAREA NR. 2/02.08.2019
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII SEVERNAV S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Severnav S.A., cu sediul in Calea Timisoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinti, Romania, avand numarul de inregistrare in Registrul Comertului J25/003/1990 si codul unic de inregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,nr. 2672 din data de 01.07.2019 si ziarul Bursa nr.117 din 01.07.2019, tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de 02.08.2019, incepand cu ora 10:00, la sediul Societatii la a doua convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta, cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
1. Alege administratorii Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A. pe o perioada de 4 ani de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in persoana domnilor: Tirlea Victor, Merola Giancarlo-Michele, Grigorie Fanica, Kessler Mihai-Alexandru si Negescu Pericle.
2. Aproba data de 22.08.2019 (ex-date 21.08.2019) ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017.
3. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, ing. Tirlea Victor, cu posibilitatea de substituire sa semneze hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Oficiul registrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
Presedintele Consiliului de Administratie
Tirlea Victor