RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului: 23.04.2024
Denumirea entitatii emitente: S.C. SEVERNAV S.A.
Sediul social: Dr. Tr. Severin, Calea Timisoarei nr.204, jud. Mehedinti
Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675
Codul unic de inregistrare: RO 1606030
Nr. ordine in Registrul Comertului J/25/03/1990
Capital social subscris si varsat: 22.421.020,00 lei
Piata tranzactionare: AeRo
Evenimente importante de raportat:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare, S.C. SEVERNAV S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr. 204, judetul Mehedinti, inregistrata la ORC sub nr. J25/03/1990 si avand atribuit CUI RO 1606030, telefon 0252/308.000, fax 0252/314675, informeaza investitorii ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - la prima convocare, fiind adoptata urmatoarea hotarare:
HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALA ORDINARE A ACTIONARILOR
din 23.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii SEVERNAV S.A., cu sediul in Calea Timisoarei Nr. 204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinti, Romania, avand numarul de inregistrare in Registrul Comertului J25/03/1990 si codul unic de inregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1399 din data de 20.03.2024, ziarul Bursa din data de 21.03.2024 si pe website-ul societatii la adresa www.severnav.ro, tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de 20.11.2023, incepand cu ora 10:00 la sediul Societatii la a prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 8.408.310 actiuni, reprezentand 93,75% din capitalul social total.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-Verbal de sedinta,
Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
1.Aproba Raportul Administratorilor incheiat la 31.12.2023 privind situatiile financiar 2023.
Hotarare adoptata cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentand 100 % din totalul drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti si cei care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
2. Aproba situatiile financiare la 31.12.2023 compuse din bilant, cont de profit si pierdere, cu anexele sale.
Hotarare adoptata cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti si cei care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
3.Aproba Raportul Auditorului independent privind situatiile financiare la 31.12.2023, intocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.
Hotarare adoptata cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti si cei care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
4. Aproba repartizarea profitului net al societatii la data de 31.12.1023,in suma de 167.578 lei astfel:
Ø 8.379 lei pentru rezerve legale;
Ø 159.199 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti
Hotarare adoptata cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti si cei care au votat prin corespomdenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
Hotarare adoptata cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii care au fost prezenti si cei care au votat prin coresponenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
6. Aproba Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 si Programul de investitii pe perioada 2024-2026, conform propunerii administratorilor.
Hotarare adoptata cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii de actionarii care au fost prezenti si cei care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
7. Aproba modificarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii SEVERNAV S.A.
Hotarare adoptata cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii care au fost prezenti si cei care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
8. Aproba data de 27.05.2024 (ex-date 26.05.2024) ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
Hotarare adoptata cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii care au fost prezenti si cei care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
9. Aproba mandatarea Presedintelui consiliului de Administratie Georegescu Constantin cu posibilitatea de substituire sa semneze hotararea A.G.O.A. precum si orice alte documente aferente adunarii sis a efectueze toate procedurile si formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la ORC si la orice alte institutii publice.Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
Hotarare adoptata cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii care au fost prezenti si cei care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR DE SEDINTA
GEORGESCU CONSTANTIN ANUTA GRETI CAMELIA