Nr. 32/01.10.2019
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa De Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Data raportului: 01.10.2019
Denumirea entitatii emitente: NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Sediul social: Strada Piatra Morii, nr. 24, Sector 1, Bucuresti
Numerul de telefon / fax: 40 21.539.46.00 / 40 21 539.46.01
Codul unic de inregistrare: RO2695737
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3315/11.03.2009
Capital social subscris si varsat: 4.556.611 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
e) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. nr. 1 din data de 30.09.2019
Arntiana Veizi
HOTARAREA Nr. 1 din data de 30.09.2019
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. ("Adunarea") cu sediul in Bucuresti, 5 Strada Piatra Morii, nr. 24, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, cod unic de inregistrare 2695737, ("Societatea" sau "NQEH") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor si al art. 7 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3254/30.08.2019, in ziarul Bursa din data de 06.09.2019 si prin transmiterea acesteia catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 30/27.08.2019;
Legal si statutar intrunita in data de 30 Septembrie 2019, ora 16:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, prin prezenta personala sau prin formular vot prin corespondenta a unui numar de 4 actionari care detin la data de referinta 23 septembrie 2019 un numar de 23.031.169 actiuni cu drept de vot, reprezentand 50,5445% din totalul drepturilor de vot, respectiv 50,5445% din capitalul social al Societatii,
Conform voturilor valabil exprimate de catre toti actionarii prezenti sau reprezentati, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
HOTARASTE
1. Nu se aproba numirea a trei noi membrii ai Consiliului de Administratie, pentru a completa pozitiile ramase vacante, pentru o perioada de 4 ani (aprobarea demisiei dnei Arntiana Veizi si descarcarea de gestiune pentru perioada 01.01.2019 – 30.09.2019).
2. Se aproba Imputernicirea Arntiana Veizi sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii/publicarii hotararilor AGOA conform legislatiei in vigoare. Arntiana Veizi este imputernicit sa delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus catre alte persoane.
3. Se aproba datei de 18.10.2019 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.
4. Se aproba datei de 17.10.2019 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF 05/2018.
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 30.09.2019.
Arntiana Veizi
Persoana imputernicita