Nr. 24/09.09.2019
Catre:Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa De Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Data raportului: 09.08.2019
Denumirea entitatii emitente: NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Sediul social:Strada Piatra Morii, nr. 24, Sector 1, Bucuresti
Numerul de telefon / fax:40 21.539.46.00 / 40 21 539.46.01
Codul unic de inregistrare: RO2695737
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3315/11.03.2009
Capital social subscris si varsat: 4.556.611 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
e) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. nr. 1 din data de 08.08.2019
Membru al CA
Arntiana Veizi
HOTARAREA Nr. 1 din data de 08.08.2019
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.("Adunarea") cu sediul in Bucuresti, 5 Strada Piatra Morii, nr. 24, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, cod unic de inregistrare 2695737, ("Societatea" sau "NQEH") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor si al art. 7 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2757/05.07.2019, in ziarul Bursa din data de 01.08.2019si prin transmiterea acesteia catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiaraprin raportul curent nr. 20/03.07.2019;
Legal si statutar intrunita in data de 08 August 2019, ora 16:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, prin prezenta personala sau prin formular vot prin corespondenta a unui numar de 4 actionari care detin la data de referinta 1 august 2019 un numar de 23.031.169 actiuni cu drept de vot, reprezentand 50,5445% din totalul drepturilor de vot, respectiv 50,5445% din capitalul social al Societatii,
Conform voturilor valabil exprimate de catre toti actionarii prezenti sau reprezentati, Adunarea GeneralaOrdinaraa Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
HOTARASTE
1. Se aproba situatiilor financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2018 ale NQEH, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de catre auditorul financiar.
2. Se aproba situatiilor financiare anuale consolidate aferente exercitiului financiar 2018 ale NQEH, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de catre auditorul financiar.
3. Se aproba nedistribuirea dividendelor pentru anul financiar 2018
4. Se aproba descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru anul financiar 2018
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
6. Se aproba demisiei dlui IonutParaschiv si incetarea mandatului provizoriu al domnului Volis Argyrios si descarcarea acestora pentru perioada 01.01.2019 - 08.08.2019. Nici o aprobare a numirii a doi noi membri ai consiliului de administratie
7. Se aproba Imputernicirea Arntiana Veizi sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documentesi sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii/publicarii hotararilor AGOA conform legislatiei in vigoare. Arntiana Veizi este imputernicit sa delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus catre alte persoane
8. Se aproba data de 27.08.2019 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.
9. Se aproba data de 26.08.2019 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF 05/2018.
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 08.08.2019.
Membru Consiliului de Administratie,
Argyrios Volis