Hotarari AGA O din data de 06 Septembrie 2019

Hotararea Adunarii Generale Ordinare Actionarilor Retrasib S.A.

Nr. 90/ 6 Septembrie 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Retrasib S.A. (“Societatea”), s-a intrunit la prima convocare, in data de 6 Septembrie 2019, ora 12:00 p.m., la sediul Societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata al Autoritatii de Supraveghere Financiara si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat sau au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale un numar de 2 (doi) actionari, detinand un numar de 93.658.812 actiuni din totalul de 100.012.054 actiuni si 93.658.812 drepturi de vot din totalul de 100.012.054 drepturi de vot, reprezentand 93,6474% din capitalul social si din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia, in calitate de imputernicit al dnului. Jan Olscher, Presedintele Consiliului de Administratie; dl. Popa Marinel, ca secretar al adunarii a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales in aceleasi conditii dna. Livia Bordei.

Presedintele si secretarii de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare, ca lista de prezenta a adunarii a fost intocmita si ca au fost intrunite conditiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3248 din 6 august 2019 si in ziarul ”De toate pentru toti” nr. 2915 din 6 august 2019.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Ia act de demisia domnului Jan Olscher din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 23 august 2019 si aproba revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie si Presedinte al Consiliului de Administratie a dlui. Jan Olscher.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentand 93,6474% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.658.812 voturi reprezentand 93,6474% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

2. Ia act de demisia domnilor Heinrich Uekermann si Harald Mayrhofer din functia de membri ai Consiliului de Administratie, incepand cu data de 23 august 2019 si aproba revocarea acestora din functia de membri ai Consiliului de Administratie.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentand 93,6474% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.658.812 voturi reprezentand 93,6474% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

3. Aproba numirea in functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al RETRASIB S.A. a domnilor:

a) ULRICH VOSS, cetatean (*date cu caracter personal), nascut la data de (*), identificat cu (*), eliberat la data de (*). Durata mandatului este de doi ani de zile de la data prezentei Hotarari, respectiv pana la data de 05.06.2021, inclusiv.

b) MARKUS SPLIETHOFF, cetatean (*date cu caracter personal), nascut la data de (*), identificat cu (*), eliberat la data de (*). Durata mandatului este de doi ani de zile de la data prezentei Hotarari, respectiv pana la data de 05.06.2021, inclusiv.

c) MATTHIAS GRADL, cetatean (*date cu caracter personal), nascut la data de (*), identificat cu (*), eliberat la data de (*). Durata mandatului este de doi ani de zile de la data prezentei Hotarari, respectiv pana la data de 05.06.2021, inclusiv.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentand 93,6474% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.658.812 voturi reprezentand 93,6474% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

4. Aproba stabilirea datei de 27 Septembrie 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Legii nr. 24/2017 si a datei de 26 Septembrie 2019 ca ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii, asa cum este definita de Regulamentul nr. 5/2018.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentand 93,6474% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.658.812 voturi reprezentand 93,6474% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

5. Aproba imputernicirea fiecaruia dintre domnii Tilo Dorn, si/sau a doamnei Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedentii mentionati, cu posibilitatea de substituire, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentand 93,6474% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.658.812 voturi reprezentand 93,6474% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in trei exemplare originale, in limbile romana si engleza, astazi, 6 September 2019, la sediul Societatii.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Prin imputernicit, Claudia Gherghel-Diaconeasa

_____________________

Secretar

Marinel Popa

____________________

Secretar tehnic

Livia Bordei

_____________________