Hotarari AGA O 20 august 2019

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) ROMAERO S.A. din data de 20.08.2019.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 19.08.2019 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 2.926.991 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  42,1296 % din capitalul social al societatii. Intrucat nu au fost indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii la prima convocare, respectiv nu au fost prezenti, reprezentati sau au votat prin corespondenta actionari ce detin cel putin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a desfasurat la a doua convocare, in data de 20.08.2019.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la a doua convocare in data de 20.08.2019 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.867.328 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8449 % din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare in data de 20.08.2019, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 5.555.637 de voturi „pentru” (80,8995% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), niciun vot “impotriva”,  1.311.691 de voturi “abtinere” (19,1004% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor, A.G.O.A. aproba revocarea din calitatea de administrator provizoriu al societatii ROMAERO S.A. , incepand cu data de 03.09.2019, ca urmare a constatarii incetarii in data de 02.09.2019 a mandatului doamnei:

2. Cu 5.555.637 de voturi „pentru” (80,8995% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “impotriva” (19,1004% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor, A.G.O.A. aproba alegerea in calitate de administrator provizoriu al societatii ROMAERO S.A. a domnului:

3. Cu 5.555.637 voturi „pentru” (80,8995% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “impotriva” (19,1004% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor, A.G.O.A. aproba prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societatii ROMAERO S.A, incepand cu data de 03.09.2019, urmatorilor:

4. Cu 3.940.897 de voturi pentru” (57,3865% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “impotriva (19,1005% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abtinere” (23,5128 % din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aproba durata mandatului administratorului provizoriu ales, dl. TUDOSE Constantin Ion,  care va fi de 2 luni, incepand cu data de 03.09.2019, dar nu mai tarziu de data finalizarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval.

5. Cu 3.940.897 de voturi pentru” (57,3865% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “impotriva (19,1005% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abtinere” (23,5128% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aproba durata mandatului administratorilor provizorii al caror mandat se prelungeste conform punctului 3 de pe ordinea de zi, dl. Alexandru BUSCU, dl. Teodor Iulian GHEORGHE si dna. Doina VARIU, care va fi de 2 luni, incepand cu data de 03.09.2019, dar nu mai tarziu de data finalizarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval.

6. Cu 5.252.588 de voturi „pentru” (76,4866% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 47 voturi “impotriva ( 0,0006% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate),  1.614.693 de voturi „abtinere” (23,5126% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 in forma avizata prin Decizia C.A. nr. 12/15.07.2019.

Aplicarea de catre Societate a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2019 se va face in limitele stabilite de lege.

Intreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico-financiari, pentru intocmirea bugetului cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare si pentru aplicarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli in limitele stabilite de lege, apartine conducerii administrative si executive a Societatii.

A.G.O.A. ia act de fundamentarea Programului de investitii si dotari independente pentru anul 2019, asa cum a fost prezentata in nota .

7. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100 % din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor, A.G.O.A. aproba ex-date de 05.09.2019 si data de 06.09.2019 ca data de inregistrare.

8. Cu 6.867.281 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (0,0006 % din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, A.G.O.A. aproba imputernicirea directorului general al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Presedintele C.A.

_____________________

Stefan PARASCHIV