Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 17.12.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova

Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:1346607

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991

Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administratie din 17.12.2019 cu privire la convocarea Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 27/28.01.2020

Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Well Services S.A. ( denumita in continuare “Societatea” sau “ RWS”), reunit in sedinta din data de 17 decembrie 2019, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGEA”) in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, in data de 27.01.2020 (prima convocare), de la ora 11:00 a.m., respectiv in data de 28.01.2020 (a doua convocare), de la ora 11:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 16.01.2020, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea/Ratificarea incheierii de catre Societate cu OMV Petrom, a „Acordului Cadru si a Contractelor subsecvente pentru Servicii cimentare pentru sonde, forate Onshore cu Instalatii de Foraj de Capacitate Medie, pentru Lotul 2.

2 . Aprobarea datei de: (i) 12 februarie 2020 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 11 februarie 2020 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Imputernicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

4. Imputernicirea Directorului General si Directorului Economic al Societatii in vederea semnarii actelor juridice aprobate la articolul anterior ale prezentei decizii. Pentru oricare dintre cei doi reprezentanti ai Societatii mai sus mentionati, se aproba posibilitatea submandatarii de terte persoane.

Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 27/28 ianuarie 2020 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi ale acestei adunari vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 20.12.2019, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.petros.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii. Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Societatii din 27/28 ianuarie 2020 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

Director General

Dl. Timur Zhetpisbayev

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Well Services S.A. denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, avand nr. de ordine la Registrul Comertului J29/110/1991, cod unic de inregistrare 1346607 intrunit in data de 17 decembrie 2019, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor( denumita in continuare „AGEA”) in data de 27 ianuarie 2020, de la ora 11:00 a.m, la sediul Societatii mai sus indicat, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 16.01.2020, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 28 ianuarie 2020, de la ora 11:00 a.m., la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (in continuare “AGEA”) are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea/Ratificarea incheierii de catre Societate cu OMV Petrom, a „Acordului Cadru si a Contractelor subsecvente pentru Servicii cimentare pentru sonde, forate Onshore cu Instalatii de Foraj de Capacitate Medie, pentru Lotul 2.

2 . Aprobarea datei de: (i) 12 februarie 2020 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 11 februarie 2020 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Imputernicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

4. Imputernicirea Directorului General si Directorului Economic al Societatii in vederea semnarii actelor juridice aprobate la articolul anterior ale prezentei decizii. Pentru oricare dintre cei doi reprezentanti ai Societatii mai sus mentionati, se aproba posibilitatea submandatarii de terte persoane.

a) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA

Incepand cu data de 20 decembrie 2019, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.petros.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute la cerere , in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta:

- Convocatorul AGEA (disponibile in limba romana si limba engleza),

- Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in cadrul AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza )

- Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in cadrul AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza)

- Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii;

- Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 10 ianuarie 2020, potrivit prevederilor legale.

b) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor

Actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, precum si sa prezinte de proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, actionarii urmand sa transmita cererea, pana cel tarziu la data de 06 ianuarie 2020, ora 16.00 (ora Romaniei), fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Ploiesti, str. Cloptei, nr.2 Bis, judetul Prahova - cu mentiunea: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 IANUARIE 2020”, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 IANUARIE 2020” , respectiv fax la numarul: +40 244 52.29.13 in atentia doamnei Adina Chitu.

c) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor

Orice actionar, interesat are dreptul sa adreseze in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la Registratura Societatii pana la data de 06 ianuarie 2020, ora 16:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule: “INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 IANUARIE 2020”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul www.petros.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 10.01.2020 ora 18.00.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentu exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. b) si c) actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii intermediari.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Intrebarile actionarilor, precum si documentele care atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- prin scrisoare recomandata cu confirmare scrisa/curierat, in plic inchis mentionand pe plic in clar “ Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27/28 ianuarie 2020 – Intrebari”, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la Registratura Societatii pana la data de 06 ianuarie 2020, ora 16:00;

- sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin email – la adresa Investor.Relations.RWS@rompetrol.com mentionand la subiect: “ Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27/28 ianuarie 2020 – Intrebari” astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la Registratura Societatii pana la data de 06 ianuarie 2020, ora 16:00;

.

d) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor

Data de Referinta este data de 16 ianuarie 2020.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala / generala semnata de actionarul persoana fizica sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala / generala semnata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal, se constata in baza listei actionarilor Rompetrol Well Services de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A..,

In situatia in care: i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/ permis de sedere); ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile speciale, Imputernicirile generale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate mai jos.

e) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o Imputernicire Generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale a actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

a) este actionar majoritar al Rompetrol Well Services sau a unei alte persoane controlate de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Well Services, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire, fara ca aceasta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

Impreuna cu imputernicirea generala , actionarii vor transmite Societatii declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si , dupa caz, stampilata, din care sa reiasa reiasa ca:

(i) Imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediary

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25 ianuarie 2020, ora 11:00 a.m mentionand pe plic in clar “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27/28 ianuarie 2020”. Imputernicirile generale in copie certificate vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii.

Imputernicirile generale insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor /ASF, la adresa de email Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25 ianuarie 2020, ora 11:00 a.m, mentionand la subiect “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27/28 ianuarie 2020”.

Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic, urmand a fi pastrate in siguranta inscrisurile.

f) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Formularele de imputernicire speciala si buletine de vot prin corespondenta (in romana si engleza) se pot obtine de la sediul Societatii si pot fi descarcate si de pe website-ul Societatii,www.petros.ro, la sectiunea Relatii cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor incepand cu data de 20 decembrie 2019.

Imputernicirile speciale si Formularele de buletine de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot “Pentru”, vot “Impotriva” sau vot “Abtinere”).

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului numai in situatia in care acesta:

a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in forma prevazutade reglementarile legale si termenul precizat in convocator; sau

b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodii, aceasta putand vota exclusive in conformitate si in limita intructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de referinta.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Rompetrol Well Services SA primite de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/ permis de sedere); ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentei AGEA ).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizat de Societate.

La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor , sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii Ordinii de zi cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi completata si pusa la dispozitie incepand cu data de 10 ianuarie 2020. In acest caz, imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. a) incepand cu data de 10 ianuarie 2020.

Imputernicirea speciala/Buletinele de vot prin corespondenta si documentele aferente , vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 25 ianuarie 2020 , ora 11:00 a.m , mentionand pe plic in clar “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27/28 ianuarie 2020”.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, astfel:

Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin email, mentionand la subiect “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27/28 ianuarie 2020”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25 ianuarie 2020 , ora 11:00;

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii/adresa de e-mail mentionata la paragraful anterior pana la momentele mentionate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

In cazul in care imputernicirea speciala a fost transmisa Societatii prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic si originalul procurii speciale.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic, desemnat potrivit legii, acesta urmand a pastra in siguranta insrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare ordinii de zi.

g) Declaratiile pe proprie raspundere

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGEA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza:

a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA;

b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGEA.

Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:

- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA);

- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratiei pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGEA.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Declaratiei pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de 25 ianuarie 2020, ora 11:00 a.m, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 ianuarie 2020”.

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 ianuarie 2020”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25 ianuarie.2020, ora 11:00 a.m.

Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestias urmand a pastra in siguranta inscrisurile .

***

La data convocarii, capitalul social inregistrat al Societatii este de 27.819.090 lei si este format din 278.190.900 actiuni, actiuni dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 244/52.20.09 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 16:00 si de pe website-ul Societatii www. petros.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor.

De asemenea, la adresa Investor.Relations.RWS@rompetrol.com este postata o nota de informare cu privire la drepturile ce revin actionarilor in cadrul prelucrarii de catre Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Dl. Saduokhas Meraliyev