Nr.: 965943 /25.04.2024
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Hotararea AGOA din 25.04.2024
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10
Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / 0372 007 732
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25 aprilie 2024
Patria Bank SA („Banca”) informeaza investitorii ca in data de 25.04.2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”), in cadrul careia au fost exprimate valabil un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”, cu privire la urmatoarele puncte aflate pe ordinea de zi a sedintei:
1. Aprobarea secretarului de sedinta, cu urmatoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in 2023, in suma de 23.153.732,69 lei, astfel: alocarea sumei de 1.507.189,54 lei pentru rezerve legale si 21.646.543,15 lei in rezultat reportat.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2023.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2024.
6. Aprobarea remuneratiei individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2024, respectiv mentinerea acesteia la nivelul stabilit in anul 2023.
7. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2023.
8. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducatori editia aprilie 2024.
9. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator al doamnei Iliescu Daniela Elena pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 27.04.2024.
10. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator al domnului Manda Dragos-Horia pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 27.04.2024.
11. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator al domnului Merfea Bogdan pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 27.04.2024.
12. Aprobarea Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 25 aprilie 2024, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
13. Aprobarea Datei de 16 mai 2024 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
14. Aprobarea Datei de 15 mai 2024 ca Ex date.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 25.04.2024 se regaseste mai jos.
Cu stima,
Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Valentin Vancea Razvan Pasol
HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
PATRIA BANK S.A
Nr. 1 din 25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Patria Bank S.A. („Adunarea”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, Etajele 8 si 10, avand numarul de ordine in registrul comertului J40/9252/2016, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9252/2016, cod unic de inregistrare 11447021, atribut fiscal RO, numar de inregistrare in registrul bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 327.881.437,60 lei („Banca”),
legal si statutar convocata, in temeiul art. 111 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Bancii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1468/25.03.2024 si in ziarul „Adevarul”, editia din 25.03.2024, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in data de 21.03.2024 prin raportul curent nr. 952231.
Legal si statutar intrunita in data de 25.04.2024, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 10, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 2 actionari care detin un numar de 2.755.937.215 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,85537 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,05286 % din capitalul social al Bancii,
A HOTARAT
1. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Secretarului de sedinta, cu urmatoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A..
2. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
3. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Propunerii de repartizare a profitului net realizat in 2023, in suma de 23.153.732,69 lei, astfel: alocarea sumei de 1.507.189,54 lei pentru rezerve legale si 21.646.543,15 lei in rezultat reportat.
4. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2023.
5. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2024.
6. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Remuneratiei individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2024, respectiv mentinerea acesteia la nivelul stabilit in anul 2023.
7. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2023.
8. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Politicii de remunerare pentru conducatori editia aprilie 2024.
9. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Reinnoirii mandatului de administrator al doamnei Iliescu Daniela Elena pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 27.04.2024.
10. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Reinnoirii mandatului de administrator al domnului Manda Dragos-Horia pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 27.04.2024.
11. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Reinnoirii mandatului de administrator al domnului Merfea Bogdan pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 27.04.2024.
12. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 25 aprilie 2024, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
13. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 16 mai 2024 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
14. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,05286 % din capitalul social al Bancii si 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 15 mai 2024 ca Ex date.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 6 pagini, astazi 25.04.2024.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Daniela-Elena Iliescu Daniela Arcadia Hinescu