Nr. 172/02.04.2019
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 02.04.2019
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Solicitare a actionarului majoritar, Ministerul Energiei, privind sedinta AGOA convocata in data de 24/25.04.2019
Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii ca in conformitate cu art. 92 alin 3 litera (b) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Ministerul Energiei, in calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, propune urmatoarele proiecte de hotarare pentru punctele 1,2,3,7 si 11 ale sedintei AGOA convocata pentru data de 24/25.04.2019, dupa cum urmeaza:
Punctul 1 – Cu votul actionarilor reprezentand ….% din capitalul social si …% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba situatiile financiare aferente anului 2018 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si care cuprind: situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare, pe baza Deciziei Consiliului de Administratie, a Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar independent.
Punctul 2 – Cu votul actionarilor reprezentand ….% din capitalul social si …% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018 in valoare de 286.326 lei, pe baza Deciziei Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
· Rezerve legala: 95.537 lei
· Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege: 139.934 lei
· Participarea salariatilor la profit: 5.086 lei
· Dividende actionari 45.769 lei
· Sursa proprie de finantare: 0 lei
Punctul 3 – Cu votul actionarilor reprezentand ….% din capitalul social si …% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba valoarea dividendului brut propus a se acorda actionarilor, in baza Deciziei Consiliului de Administratie, in cuantum de 0,00007858 lei/actiune.
Punctul 7 – Cu votul actionarilor reprezentand ….% din capitalul social si …% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba Raportul financiar anual al exercitiului financiar 2018, in baza Deciziei Consiliului de Administratie, Raport intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Punctul 11 – Cu votul actionarilor reprezentand ….% din capitalul social si …% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se ia act de Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru semestrul II 2018 conform art. 55 din OUG 109/2011 si avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr. 41/28.03.2019.
Societatea urmeaza a reface materialele conform proiectelor de hotarare propuse, le va supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie si le va publica pe adresa web societatii.
Formularele de Procura speciale si vot prin corespondenta vor fi completate si puse la dispozitia actionarilor pe adresa de web a societatii: www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/AGOA 24/25.04.2019 incepand cu data de 05.04.2019.
Director General,
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare,
Marieta STASI
Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU