Nr.323/26.04.2024
Catre:
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 26.04.2024
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptata in cadrul sedintei din 26.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 26.04.2024, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2024 are urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 4 din data de 26.04.2024
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2024 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru Semestrul II 2023, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2023, conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 26.04.2024
Cristian- Florin GHEORGHE
______________________________________________________________________________
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 5 din data de 26.04.2024
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2024 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba situatiile financiare aferente anului 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportarea Financiara (IFRS), care cuprind: situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului independent.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023 in valoare de 15.359.625 lei, astfel:
-
Rezerva legala: 881.330 lei
-
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege: 3.809.686 lei
-
Participarea salariatilor la profit: 1.066.861 lei
-
Dividende actionari 90%: 9.601.748 lei
-
Sursa proprie de finantare: 0 lei
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,00320360 lei/actiune.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 10.06.2024 ca data a platii dividendelor catre actionari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba Mandatarea Consiliului de Administratie pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba raportul financiar anual al exercitiului financiar 2023 intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat ( UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 8 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 9 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 26.04.2024
Cristian- Florin GHEORGHE
______________________________________________________________________________
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 6 din data de 26.04.2024
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2024 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Ca urmare a evaluarii anuale a activitatii administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu 99,92 % din voturile exprimate, se aproba acordarea componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi pentru anul 2023 in cuantumul aprobat prin prin Hotararea AGOA nr. 13/28.08.2023.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 26.04.2024
Cristian- Florin GHEORGHE
__________________________________________________________________________________
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 7 din data de 26.04.2024
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2024 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba Raportul de remunerare intocmit in conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 26.04.2024
Cristian- Florin GHEORGHE
HOTARAREA
_________________________________________________________________________________
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 8 din data de 26.04.2024
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2024 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 21.05.2024, ca data de inregistrare si a datei de 20.05.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 26.04.2024
Cristian- Florin GHEORGHE
__________________________________________________________________________________
Presedinte al sedintei,
Cristian- Florin GHEORGHE
Director Dezvoltare,
Marieta STASI
Sef Birou Actionariat-Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR