Nr. 293/26.05.2020
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 26.05.2020
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Precizari privind completarea ordinii de zi a sedintelor AGEA, respectiv AGOA din 12(15).06.2020
In data de 18.05.2020 ora 16:00, au fost primite (prin mail cu semnatura electronica) solicitarile domnului Dumitrescu Valentin Sebastian, actionar ce detine 16,73% din actiunile societatii, de completare a ordinilor de zi a sedintelor AGOA si AGEA convocate pentru data de 12(15).06.2020. Aceleasi solicitari au sosit in original la registratura societatii in data de 25.05.2020.
In conformitate cu:
- prevederile art. 117¹ din Legea societatilor nr.31/1990 republicata: „1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. (2) Cererile se inainteaza consiliului de administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.”
- prevederile art. 92, alin (3), pct (a) din Legea 24/2017: ”Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala”
- prevederile convocatoarelor AGEA si AGOA publicate, solicitarea actionarilor trebuia trimisa pana in data de 26.05.2020, orele 10:00/12.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA / ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com.
Consiliul de Administratie a dat curs acestei solicitari completand ordinea de zi a celor doua sedinte asa cum reiese din Rapoartele curente publicate la BVB si ASF in data de 26.05.2020.
Referitor la aceste propuneri, precizam urmatoarele:
Solicitarea nr.1 pentru sedinta AGEA: Constatarea faptului ca Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 6/10.10.2016 a incetat sa-si produca efectele la data de 10.10.2017
Pentru hotararea AGEA 6/10.10.2016 s-au efectuat formele de publicitate in anul 2018, fiind publicata in Monitorul Oficial al Romaniai, partea a IV-a din 10.01.2018, dupa finalizarea litigiilor initiate de actionari (Broadhurst Investments LTD, Fondul Proprietatea, Dumitrescu Sebastian Valentin si Dumitrescu Sebastian Andrei).
Din aceste considerente, solicitarea de incetare a valabilitatii Hotararii AGEA nr. 6/10.10.2016 inainte de a fi inregistrata la ONRC si astfel opozabila catre parti contravine dispozitiilor legale in vigoare.
Solicitarea nr. 2 pentru sedinta AGEA: Constatarea faptului ca societatea Oil Terminal S.A. este supusa prevederilor Legii nr.24/2017 in ceea ce priveste conditiile de prezenta si de cvorum referitoare la majorarea capitalului social.
Apreciem ca este atributul exclusiv al instantelor de judecata de a constata aplicabilitatea unei norme juridice la o situatie de fapt, nu al adunarii generale a actionarilor.
In plus, chiar actionarul invoca in solicitarea sa o hotarare a Tribunalului Constanta in dosarul nr. 4811/118/2017*, prin care s-a decis ca Oil Terminal S.A. nu este supusa legislatiei pietei de capital atunci cand decide sa procedeze la majorarea capitalului social cu terenurile pentru care a obtinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
In aceste conditii, apreciem ca nu este legala solicitarea ca adunarea generala sa constate ceva contrar dispozitiilor unei sentinte judecatoresti.
Solicitarea nr.3 pentru sedinta AGEA: Prorogarea oricaror discutii referitoare la majorarea capitalului social pana la obtinerea unor informatii suplimentare de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
Solicitarea nr. 4 pentru sedinta AGEA: Imputernicirea Consiliului de Administratie al Oil Terminal S.A. in vederea obtinerii din partea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a unor informatii referitoare la situatia juridica a societatii.
Intelegem ca prin aceste propuneri se solicita de fapt amanarea luarii unei hotarari AGEA cu privire la punctele nr. 4 ai 5 de pe ordinea de zi a sedintei AGEA din 12(15).06.2020, respectiv:
- constatarea majorarii de drept a capitalului social al OIL TERMINAL S.A. cu valoarea celor doua terenuri in suprafata de 254.261,325 mp si respectiv in suprafata de 129.334,70 mp., obiect al Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate seria MO 3, nr. 11703/02.02.2011 si seria MO 3, nr. 11704/02.02.2011 emise de catre Ministerul Industriei si Resurselor;
- aprobarea formularii cererii catre judecatorul – delegat pentru numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea celor doua terenuri ce urmeaza a fi incluse in procesul majorarii de capital a societatii.
Apreciem ca motivele acestei solicitari sunt nefondate avand in vedere ca ne aflam in faza de inceput a procesului de majorare a capitalului iar raspunsurile la neclaritatile actionarilor vor fi formulate in urmatoarele etape ale procedurii de majorare si vor face obiectul unor sedinte AGA ulterioare, asa cum s-a prezentat deja in materialele aferente punctelor 4 si 5 ale sedintei AGEA 12(15).06.2020.
Solicitarea nr. 1 pentru sedinta AGOA : Constatarea incalcarii de catre d-nii Cristian Florin Gheorghe, Costreie Toma Bogdan si Conov Paul a prevederilor art.28 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011.
Solicitarea nr. 2 pentru sedinta AGOA : Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a d-nului Cristian Florin Gheorghe si desemnarea unui nou administrator.
Prin Hotararea AGOA 5/04.04.2018 au fost alesi membrii Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Prin aceeasi hotarare a fost stabilta durata mandatului la 4 ani, indemnizatia fixa lunara, forma si continutul contractului de mandat. Aceasta hotarare nu a fost atacata de actionari, a fost inregistrata la ONRC, publicata in Monitorul Oficial, devenind astfel opozabila tertilor.
Apreciem ca nu este atributul adunarii generale a actionarilor sa constate o eventuala incalcare a unor prevederi legale.
Director General
Sorin Ciutureanu
Director Dezvoltare
Marieta Stasi
Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana Dragomir