Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI- S.A.- Piata AeRO
Fax: 021-317.99.33/ 312.47.22
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea entitatii emitente: NORD S.A.
Sediul social: Bd. Dacia nr. 56, etaj 1, birou 1, sector 2, Mun. Bucuresti
Numarul de telefon/ fax: 021/312.96.39
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1558154
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/693/1991
Capital social subscris si varsat: 22.883.165 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: segment ATS- categoria AeRO, simbol de piata NORD
Eveniment important de raportat: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nord SA din data de 24.04.2024
Subscrisa NORD S.A. („Societatea”) informeaza actionarii si investitorii interesati faptul ca in data de 24.04.2024 a avut loc la ora 10.00, la prima convocare, la sediul societatii din Bd. Dacia nr.56, corp A, et.1, biroul nr.1, Sector 2, Bucuresti, sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor NORD S.A. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 11.04.2024, considerata drept data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor.
Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 8.717.218 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 95,24% din totalul de 9.153.266 drepturi de vot la nivelul Societatii.
In urma dezbaterilor si voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare, actionarii societatii au aprobat urmatoarele:
1. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezentei sau reprezentati, respectiv 77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2023 intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2023.
3. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 77,05% din totalul drepturilor de vot, s-au aprobat situatiie financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023.
4. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Adminstratie, in sensul ca pierderea neta de 284.719 lei sa fie acoperita din profiturile anilor viitori.
5. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 80,90% din voturile valabil exrimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.
6. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat alegerea ca administrator a dlui. Matei Dimitriu, a d-lui Andrei-Mihai Pogonaru si a d-lui Petre Ghibu pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, incepand cu data de 30.04.2024 si care va expira la 30.04.2027, ca urmare a expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie la data de 30.04.2024.
7. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2024, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2023, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 27.04.2021.
8. Cu unanimitatea voturilor exprimate, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 95,24% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat prelungirea mandatului societatii M&E Expert SRL in calitate de auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru un mandat incepand cu data de 10.01.2025 si valabil pana la data de 30.04.2027 si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
9. Cu majoritatea voturilor exprimate, reprezentand 80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a respins prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de administratie care sa prezinte informatii referitoare la titlurile imobilizate:
- Obiectul de activitate al emitentilor mentionati la pagina 2 din Raportul administratorilor;
- Planuri de dezvoltare care vor crea valoare pentru investitori pe termen lung;
- Procentele detinute de Nord in participatii;
- Situatiile financiare complete ale Floreasca Development S.A. la data de 31.12.2022, insotite de bilant, contul de profit si pierdere, note explicative, raportul administratorilor, bianta analitica aferenta anului 2022.
10. Cu majoritatea voturilor exprimate, reprezentand 80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 72,48% din totalul drepturilor de vot, s-a respins prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a rapoartelor de evaluare aferente anilor 2022 si 2023 realizat pentru evaluarea actiunilor detinute de NORD S.A. la Floreasca Development S.A.
11. Cu majoritatea voturilor exprimate, reprezentand 80,90% din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv 77,05% din totalul drepturilor de vot, s-a respins prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a unui material de fundamentare care sa prezinte actionarilor „Programul de activitate pentru anul 2024” si actiunile intreprinse de companie pentru returnarea capitalului la actionari.
12. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 95,24% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2024 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 22.05.2024 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
13. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand 95,24% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Matei Dimitriu, cu drept de substituire, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.
Nu mai sunt alte eventimente de raportat.
NORD S.A.
Prin: Matei Dimitriu
Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie