RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 23.04.2024
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 8.580.114 lei, reprezentand 85.801.140 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 22.04.2024, la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 83,9786% din capitalul social al societatii si 83,9786% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.312.827 reprezentand 83,114 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.312.827 actiuni, din care pentru 71.312.827 si impotriva 0.
Abtineri 741.816.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.312.827 reprezentand 83,114 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.312.827 actiuni, din care pentru 71.312.827 si impotriva 0.
Abtineri 741.816.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2023 si se aproba ca profitul realizat in anul 2023 in cuantum de 6.097.234 lei sa ramana nerepartizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.312.827 reprezentand 83,114 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.312.827 actiuni, din care pentru 71.312.827 si impotriva 0.
Abtineri 741.816.
Art. 4. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.312.827 reprezentand 83,114 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.312.827 actiuni, din care pentru 71.312.827 si impotriva 0.
Abtineri 741.816.
Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba reinnoirea mandatului unui administrator in persoana dlui. Pitic Dan-Mihai, se aproba stabilirea duratei mandatului de la data expirarii mandatului 03.05.2024, pana la data de 17.10.2026 si aprobarea remuneratiei acestuia in valoare de 10.000 lei brut/luna.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 71.312.827 reprezentand 83,114 % din capitalul social, aferente unui numar de 71.312.827 actiuni, din care pentru 71.312.827 si impotriva 0.
Abtineri 741.816.
Art. 8. Se aproba incheierea actului aditional aferent la contractul de mandat incheiat intre societate si administrator si imputernicirea unei persoane si anume Pitic Mihai-Dan pentru a semna actul aditional in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba incheierea contractului de mandat/actului aditional la contractul de mandat intre societate si auditorul financiar extern, precum si mandatarea unei persoane si anume dl. Pitic Mihai-Dan sa negocieze si sa semneze contractul de mandat/actul aditional la contractul de mandat aferent in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba 14.05.2024 ca data de inregistrare si a datei de 13.05.2024 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai-Dan, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba mandatarea dnei. Lung Angela Raluca, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72.054.643 reprezentand 83,9786 % din capitalul social, aferente unui numar de 72.054.643 actiuni, din care pentru 72.054.643 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Pitic Mihai Dan