SC MOLDOVA SA
Sediul: Mun.Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70
Nr.Reg.Com : J37/4/1991
CUI: RO 824550
Capital social 529295 lei
Actiuni nominative in numerar in valoare de
0.1lei /actiune : 5.292.950
e-mail : scmoldova@yahoo.com
web: www.moldovasa.ro
RAPORT CURENT al S.C MOLDOVA S.A VASLUI
In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si a Legii Nr.24/2017
Codului BVB si Regulamentul Nr.5/2018 ASF
|
Data raportului
|
24.04.2024
|
|
Denumirea entitatii emitente
|
S.C Moldova S.A
|
|
Sediul societatii
|
Str.Stefan cel Mare , Nr. 70,Vaslui
|
|
Numar de telefon/ fax/email
|
0235/311353 / 0235/318483 scmoldova@yahoo.com
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :
|
RO 824550
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J37/4/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
529.295 lei impartit in 5.292.950 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10lei
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC MOLDOVA SA din data de 24 aprilie 2024.
S.C Moldova S.A. Vaslui
Str.Stefan cel Mare Nr.70
Nr.Reg.J37/4/1991,CUI RO 824550
Tel/fax 0235 311353/318483
Capital social subscris si varsat:529.295 Lei
Actiuni nominative in numerar - In valoare de 0,1 lei/actiune
5.295.950
HOTARAREA NR.1
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.04.2024
de la S.C Moldova S.A Vaslui
Azi, 24.04.2024 orele 11,00, la sediul societatii a fost convocata de catre Consiliul de Administratie pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2024
Convocarea a fost facuta in baza art.111 si art.117 din Legea Nr.31/1990 R privind societatile comerciale si a Regulamentului Nr.5/2018 ASF, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Actului Constitutiv al societatii.
AGOA a fost convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, Nr.1399/20.03.2024, si prin publicarea in cotidianul local Monitorul de Vaslui din 21.03.2024 si aplicarea pe site-ul societatii www.moldovasa.ro impreuna cu toate documentele care se dezbat la AGOA.
AGOA de la S.C Moldova S.A Vaslui a avut loc in conditii statutare - cu un numar cumulat de actiuni de 2,802,824 reprezentand 52,95 % din capitalul social.
HOTARARE
1. S-au aprobat situatiile financiare anuale : Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2023 ;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
2. S-a aprobat Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2023 ;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
3. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli a programului de activitate si a programului de investitii pentru anul 2024;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
4. S-a aprobat Raportul de auditare a situatiilor financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) privind exercitiul financiar pe anul 2023 intocmit de auditul financiar independent;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
5. S-a aprobat repartizarea profitului realizat , 363.713 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,0687 lei, data de 03.06.2024 pentru plata dividendelor catre actionari si modalitatea de plata a dividendului catre actionari- prin virament bancar si casieria societatii .
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
6. S-a aprobat politica de remunerare a Consiliului de Administratie prevazute la art.111 din Legea Nr.31/1990R
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
7. S-a aprobat data de 16.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si aprobarea datei de 15.05.2024 ca ex date.
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
8. S-a aprobat scoaterea din evidenta Registrului Comertului a cenzorilor care si-au incetat activitatea : Miron Sorin, Spiridon Tinca , Hriscu Constantin, Craciun Emil.
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
9. S-a aprobat inchirierea de spatii comerciale;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
10. S-a aprobat mandatarea d-nei Stoenescu Adriana sa indepilneasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA la ORC Vaslui si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei partea a 4-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC Vaslui.
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
Presedintele Consiliului de Administratie Secretar
Ec.Stefanescu Constantin Stoenescu Adriana