RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 25 aprilie 2024
Denumirea entitatii emitente: Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
Sediul Social: Bucuresti, Splaiul Independentei 111, Sector 5
Numar de telefon/fax: 004-021-3303796
Codul unic de inregistrare fiscala: 9557790
Cod LEI: 787200WYTZDL2D67V730
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/5065/1997
Capital social subscris si varsat: 583.946 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: MTS AeRO Premium
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. din data de 25 aprilie 2024 (AGOA)
HOTARAREA NR. 1 / 25.04.2024
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Millenium Insurance Broker (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
(„Societatea”)
cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/5065/1997, CUI 9557790
Convocata in conformitate cu prevederile art. 117 coroborat cu art. 111 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art. 186 si urm. din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 17 din Actul Constitutiv al Societatii, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1324 / 15.03.2024, in ziarul „National” din 15.03.2024, precum si pe pagina de internet a Societatii,
Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 25.04.2024, la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii, inregistrati la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 04.04.2024 („Data de Referinta”), detinand 1.310.942 actiuni cu drept de vot, reprezentand 62,86 % din capitalul social al Societatii / totalul drepturilor de vot (conform celor consemnate in procesul-verbal al sedintei), fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de art. 18 din Actul constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot,
In temeiul prevederilor Actului constitutiv al Societatii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
HOTARASTE URMATOARELE:
Art. 1. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, situatiile financiare anuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2023, in baza rapoartelor intocmite de catre Administratori si de catre Auditorul Financiar.
Art. 2. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, Raportul Auditorului Financiar, aferent exercitiului financiar 2023.
Art. 3. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, propunerea de repartizare a profitului net realizat in anul 2023, in suma de 2.714.294 lei, dupa cum urmeaza:
a) alocarea sumei de 420.222 lei (reprezentand 15,482% din profitul net) la “alte rezerve”;
b) alocarea sumei de 2.294.072 lei (reprezentand 84,518% din profitul net) ca dividende cuvenite actionarilor, repezentand un dividend per actiune de 1,1 lei.
Art. 4. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 24.05.2024 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si stabilireste data de 23.05.2024 ca “ex-date”.
Art. 5. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 12.06.2024 ca „data platii”, conform art. 87 alin. (2)-(3) din Legea nr. 24/2017, republicata, si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.
Art. 6. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
Art. 7. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
Art. 8. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea remuneratiei membrilor consiliului de Administratie, astfel:
a) actualizarea contractului de administrare semnat intre Societate si administratorul Dan George STEFAN, prin cresterea indemnizatiei cu 10%, pentru protectia venitului fata de inflatia inregistrata din 26.04.2023 si pana la data de 25.04.2024, de la 8.000 lei lunar brut la 8.800 lei lunar brut, incepand cu data hotararii AGOA ce va fi luata in acest sens si pana la finalul contractului de administrare, si imputernicirea d-lui Stefan Emanuel PRIGOREANU sa semneze din partea Societatii actul aditional la contractul de administrare;
b) actualizarea contractului de administrare semnat intre Societate si administratorul Alin Valentin ANGHELUTA, prin cresterea indemnizatiei cu 10%, pentru protectia venitului fata de inflatia inregistrata din 26.04.2023 si pana la data de 25.04.2024, de la 8.000 lei lunar brut la 8.800 lei lunar brut, incepand cu data hotararii AGOA ce va fi luata in acest sens si pana la finalul contractului de administrare, si imputernicirea d-lui Stefan Emanuel PRIGOREANU sa semneze din partea Societatii actul aditional la contractul de administrare;
c) actualizarea contractului de administrare semnat intre Societate si Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Stefan Emanuel PRIGOREANU, prin cresterea indemnizatiei cu 10%, pentru protectia venitului fata de inflatia inregistrata din 26.04.2023 si pana la data de 25.04.2024, de la 44.500 lei lunar brut la 48.950 lei lunar brut, incepand cu data hotararii AGOA ce va fi luata in acest sens si pana la finalul contractului de administrare, si imputernicirea d-lui Alin Valentin ANGHELUTA sa semneze din partea Societatii actul aditional la contractul de administrare.
Art. 9. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Stefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, aplicatiile, formularele si actele adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica/juridica;
b) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicarea si executarea hotararii adoptate.
Stefan Emanuel PRIGOREANU
Presedinte al Consiliului de Administratie