RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 24.04.2019
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul
e) alte evenimente
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia Mare, B-dul Unirii nr. 10, jud. Maramures, avand Cod de identificare fiscala RO 6076555, cu numar de ordine in registrul Comertului J24/1628/1994, intrunita prin publicarea convocatorului in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a, Nr. 1253/20.03.2019, Partea a IV-a si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 8794/21.03.2019, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 65,16% din numarul total de drepturi de vot a hotarat:
1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018.
Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69 % pentru, 1,62% impotriva, 0,69% abtinere
2. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018.
Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69 % pentru, 2,31% impotriva, 0 % abtinere
3. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018.
Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69 % pentru, 2,31% impotriva, 0 % abtinere
4. Aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2018 in cuantum de 2.080.666,18 lei cu titlu de rezultat reportat.
Total voturi exprimate: 9.175.259; 96,49 % pentru, 3,51% impotriva, 0 % abtinere
5. Aproba raportul financiar anual la 31.12.2018 intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si Anexei nr. 15 al Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69% pentru, 2,31% impotriva, 0 % abtinere
6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2018.
Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69% pentru, 2,31 % impotriva, 0 % abtinere
7. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
Total voturi exprimate: 9.175.259; 63,79 % pentru, 2,31% impotriva, 33,90 % abtinere
8 Aproba mentinerea nivelului remuneratiei nete al membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019 la acelasi nivel net ca si cel din anul 2018 – 1.450 lei net lunar. Se aproba totodata acordarea unei remuneratii suplimentare pentru administratorul care detine functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, in cuantum de 550 lei net/lunar. Remuneratiile vor fi valabile pana la data adunarii generale ordinare de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar in curs.
Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69 % pentru, 2,31 % impotriva, 0 % abtinere
9. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor societatii, hotararea A.G.O.A. adoptata si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii la O.R.C.T. Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69 % pentru, 2,31 % impotriva, 0 % abtinere
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
CURTEAN ANAMARIA