Nr. 30/24.04.2024
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Sectorul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004
Data raportului: 24.04.2024
|
Denumirea entitatii emitente:
|
S.C.COMALIM SA. Arad
|
|
Sediul social:
|
Str. Ursului, nr. 21, Arad
|
|
Numar de telefon/fax:
|
0741/164.496
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cod unic de inregistrare:
|
J02/29/1991
RO 1681776
|
|
Capital social subscris si varsat:
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise:
|
3.150.455,00 lei
BVB ATS Piata AeRO
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii COMALIM S.A. Arad din data de 24.04.2024
Adunarea Genarala Ordinare a Actionarilor societatii in sedinta din 24.04.2024 de la ora 12.00 au fost adoptate hotararile mentionate in documentul anexat:
COMALIM S.A
Director General
SAV ANCUTA RAMONA MARA
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
COMALIM S.A.
din data de 24.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2/29/1991, CUI RO 1681776, cu sediul in Municipiul Arad, Str. URSULUI, Nr. 21, Judet Arad, capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 24.04.2024, ora 12.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 17.04.2024 un numar de 1.148.927 actiuni, dintr-un numar total de 1.260.182 actiuni, cu un numar de 1.148.927 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 1.260.182 voturi, adica 91.1715 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si al auditorului financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2023 in suma de 448.998,77 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:
- 441.063,70 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 0,35 lei/actiune;
- 7.935,07 lei – Alte rezerve
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
|
Se aproba distribuirea sumei de 428.461,88 lei, reprezentand parte din rezultatul reportat din surplusul realizat ca urmare a vanzarii activelor, conform propunerii Consiliului de Administratie, sub forma de dividende si fixarea dividendului brut la 0,34 lei/actiune
|
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba data de 05.07.2024 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna si remuneratia administratorului persoana juridica in cuantum de 10.000 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 8
Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2023 si a limitelor generale ale remuneratiei directorului la maxim 150.000 lei/an
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 9
Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 10
Se aproba numirea auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, de la data expirarii mandatului actualului auditor, respectiv de la data de 26.04.2024, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A. / directorului general pentru incheierea contractului de audit
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 11
Se aproba data de: (i) 21.06.2024 ca data de inregistrare si (ii) 20.06.2024 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 12
Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 13
Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment
____________________________________
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena