Nr. 30/24.04.2024
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Sectorul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004
Data raportului: 24.04.2024
|
Denumirea entitatii emitente:
|
S.C.COMALIM SA. Arad
|
|
Sediul social:
|
Str. Ursului, nr. 21, Arad
|
|
Numar de telefon/fax:
|
0741/164.496
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cod unic de inregistrare:
|
J02/29/1991
RO 1681776
|
|
Capital social subscris si varsat:
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise:
|
3.150.455,00 lei
BVB ATS Piata AeRO
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a societatii COMALIM S.A. din data de 24.04.2024
Adunarea Genarala Extraordinara a Actionarilor societatii,in sedinta din 24.04.2024, de la ora 12.00 a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:
COMALIM S.A
Director General
SAV ANCUTA RAMONA MARA
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
COMALIM S.A.
din data de 24.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2/29/1991, CUI RO 1681776, cu sediul in Municipiul Arad, Str. URSULUI, Nr. 21, Judet Arad, capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 24.04.2024, ora 12.30, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 17.04.2024 un numar de 1.148.927 actiuni, dintr-un numar total de 1.260.182 actiuni, cu un numar de 1.148.927 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 1.260.182 voturi, adica 91.1715 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii cu datele administratorilor numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.04.2021 si cu cele aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2023 privitoare la sediul social al Societatii si durata de functionare
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba data de: (i) 21.06.2024 ca data de inregistrare si (ii) 20.06.2024 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate..
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment
____________________________________
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena
____________________________________