RAPORT CURENT (in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata)
Data raportului: 18.04.2024
Denumirea emitentului: Societatea LCS IMOBILIAR S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj
Tel: 0740 205 719
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/3627/2006, CIF RO 19143125
Capital social subscris si varsat: 103.000 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de LCS IMOBILIAR S.A. este AeRO.
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii LCS IMOBILIAR S.A.
din data de 18.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LCS IMOBILIAR S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, etaj 2, jud. Cluj, avand Cod de identificare fiscala RO 19143125, cu numar de ordine in Registrul Comertului J12/3627/2006, intrunita prin publicarea convocatorului in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a, Nr. 1322/15.03.2024, partea a IV-a si in ziarul local “Monitorul de Cluj” din data de 18.03.2024, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 65,1360 % din numarul total de drepturi de vot, a hotarat:
1. Alegerea d-nei Baciu Emilia-Bianca-Lacramioara in calitate de secretar de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % impotriva, 0 % abtinere
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023.
Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % impotriva, 0 % abtinere
3. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023.
Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % impotriva, 0 % abtinere
4. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.
Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % impotriva, 0 % abtinere
5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului financiar 2023 in cuantum de 1.080.402,53 lei lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
Total voturi exprimate: 675.671; 99,29 % pentru, 0,71 % impotriva, 0 % abtinere
6. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2023 intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018
Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % impotriva, 0 % abtinere
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % impotriva, 0 % abtinere
8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, remuneratii care vor fi valabile pana la data adunarii generale ordinare de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar in curs.
Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % impotriva, 0 % abtinere
9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 precum si a unui plan de investitii pentru reabilitarea si modernizarea imobilelor detinute de societate, in limita unui buget de 5.000.000 (cincimilioane) lei pentru aceste investitii.
Total voturi exprimate: 675.671; 99,29 % pentru, 0,71 % impotriva, 0 % abtinere
10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
Total voturi exprimate: 675.671 ; 100 % pentru, 0 % impotriva, 0 % abtinere
11. Mandatarea Directorului General al societatii, doamna Muresan Monica-Erica, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la randul sau, una sau mai multe persoane, pentru indeplinirea acestor formalitati.
Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % impotriva, 0 % abtinere
Director General
Muresan Monica-Erica