Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 26.04.2024
Denumirea entitatii emitente: IPROEB S.A.
Sediul social: Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud
Numarul de telefon: 0263-238.150
Codul unic de inregistrare: 566930
Numar de ordine Registrul Comertului: J06/55/1991
Capital social subscris si varsat: 37.572.221,10 lei
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO Premium
Evenimente importante de raportat:
In data de 26.04.2024 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (ora 1100) desfasurata la sediul societatii IPROEB S.A. din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti, au fost imputerniciti si au votat prin corespondenta actionari care au reprezentat 59,65% din capitalul social, respectiv 74.705.288 actiuni, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind statutara.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IPROEB S.A. Bistrita a fost legal convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1425/21.03.2024 si ziarul Rasunetul din 21.03.2024 si prin instiintarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii.
In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:
1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
3. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, in rezultatul reportat (cont contabil 1171).
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 si a Planului de Investitii pentru 2024.
5. Aprobarea remuneratiilor suplimentare ale tuturor membrilor Consiliului de Administratie prentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023 in suma totala neta de 330.000 lei.
6. Aprobarea datei de 21 mai 2024, ca ex-date, a datei de 22 mai 2024, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2024, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26 aprilie 2024, precum si pentru pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).
Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-7 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2024
|
Hotararea A.G.O.A.
|
NUMAR VOTURI
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
ANULATE
|
TOTAL (%)
|
|
1/26.04.2024
|
74.705.288
|
74.705.288
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
2/26.04.2024
|
74.705.288
|
74.686.963
|
0
|
18.325
|
0
|
99,98%
|
|
3/26.04.2024
|
74.705.288
|
74.705.288
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
4/26.04.2024
|
74.705.288
|
74.705.288
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
5/26.04.2024
|
74.705.288
|
74.686.963
|
0
|
18.325
|
0
|
99,98%
|
|
6/26.04.2024
|
74.705.288
|
74.705.288
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
7/26.04.2024
|
74.705.288
|
74.705.288
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
Presedinte Consiliu de Administratie,
Marin Mihai