Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018
Data raportului: 26.04.2024
Denumirea emitentului: IPROLAM S.A.
Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, Bucuresti
Numar de telefon/fax: 021 315.87.39/021 315.50.41
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 329
Numarul de ordine in Registrului Comertului: J40/617/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)
Capital social subscris si varsat: 1.115.628,80 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 11.156.288 a 0,10 lei fiecare
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROLAM S.A. Bucuresti, intrunita la prima convocare, constituita legal prin prezenta actionarilor reprezentand 6.147.504 actiuni, respectiv 55,10% din capitalul social de 1.115.628,80 lei (11.156.288 actiuni), in baza prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2023.
Hotararea a fost luata cu un numar de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 6.147.504 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Art. 2. Se aproba Situatiile financiare anuale, inclusiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi, impreuna cu anexele, pentru anul 2023.
Hotararea a fost luata cu un numar de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 6.147.504 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023, in suma de 122.343 lei conform propunerii Consiliului de Administratie: pentru rezerva legala suma de 6.117 lei, iar suma de 116.226 lei ramane de repartizat.
Hotararea a fost luata cu un numar de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 6.147.504 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Art. 4. Se aproba Descarcarea de Gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2023.
Hotararea a fost luata cu un numar de 3.765.509 voturi din totalul de 3.765.509 voturi exprimate, respective 100% din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administratie nu voteaza), respectiv 61,25% din totalul voturilor prezente.
Pentru 3.765.509 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Art. 5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2024.
Hotararea a fost luata cu un numar de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 6.147.504 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Art. 6. Se aproba Planul de investitii pe anul 2024.
Hotararea a fost luata cu un numar de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 6.147.504 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Art. 7. Se aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui C.A. pentru exercitiul financiar in curs (4.000 de lei/luna pentru Presedintele C. A. iar pentru membrii Consiliului de Administratie sa fie 3.000 de lei/luna);
Hotararea a fost luata cu un numar de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 6.147.504 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Art. 8. Se aproba alegerea auditorului financiar, firma ELF - Expert S.R.L. pentru o perioada de 5 ani, cu remuneratia de 25.000 lei/exercitiul financiar.
Hotararea a fost luata cu un numar de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 6.147.504 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Art. 9. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie, sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic.
Hotararea a fost luata cu un numar de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 6.147.504 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Art. 10. Se aproba data de 21.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de 20.05.2024 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotararilor organelor societare, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
Hotararea a fost luata cu un numar de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 6.147.504 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Art. 11. Se aproba mandatarea Presedintelui C.A. si Directorului General sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate, conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.
Hotararea a fost luata cu un numar de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 6.147.504 voturi
Impotriva 0 voturi
Abtineri 0 voturi
Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. ing. Andrei Mauthner