Convocare AGAO 28 mai 2024

IPROCHIM  S.A.

str. Mihai Eminescu nr.19-21, Sector 1, Bucuresti cod 010512

tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01;

e-mail:  office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro

RAPORT CURENT

RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: 19.04.2024.

Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.

Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM  S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.

Eveniment important de raportat:

convocare A.G.O.A. in 28 / 29 mai 2024

si hotararea adoptata de Consiliul de Administratie in acest sens,

Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018  priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea  nr. 24 / 2017.

Consiliul de Administratie al IPROCHIM S.A., societate cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal (RO), capitalul social subscris si varsat 816.397,50 lei (principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: actiuni nominative 326.559. si, implicit, acelasi numar de voturi), piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Piata A.T.S. – AeRO (Bursa de Valori Bucuresti),

avand in vedere ca in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Iprochim S.A. din 15 aprilie 2024 nu a fost aprobata prelungirea mandatelor reprezentantilor actionarului majoritar in Consiliul de Administratie (respectiv a 4 administratori din numarul de 5 administratori statutari), determinand vacantarea a 4 posturi de administrator si scaderea numarului administratorilor sub minimul legal [de 3 membri, conform art. 137 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990 (a societatilor)], hotarare motivata de modificarile legislative privind O.U.G. nr. 109 / 2011 (privind guvernanta corporativa), cu referire la componenta Consiliului de Administratie si criteriile care trebuie indeplinite in procedura de numire a administratorilor (indiferent daca sunt provizorii ori pe mandat intreg, potrivit prevederilor statutare), si de lipsa avizului A.M.E.P.I.P. (agentia nou infiintata pentru monitorizarea implementarii acestor prevederi legale la nivelul intreprinderilor publice) cu privire la propunerile de prelungire mandate ori de numire de administratori,

raportat la prevederile art. 137² din Legea nr. 31 / 1990 (a societatilor), in sensul ca:

” (1) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

(2) Daca vacanta prevazuta la alin. (1) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.”,

prin decizia domnului HIOHI Albert-Laurentiu – singurul administrator ramas in functie si membru al Consiliului de Administratie,

in ziua de 19 aprilie 2024, a hotarat urmatoarele:

Se convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 28 mai 2024, ora 11,00, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea / revocarea unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

3. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

4. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii.

5. Aprobarea modelului cadru al contractului de mandat ce se va incheia cu fiecare dintre administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Iprochim S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

7. Aprobarea datei de 13 iunie 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, si a datei de 14 iunie 2024 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

8. Aprobarea nominalizarii persoanei imputernicita sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta ( propunere: Directorul General provizoriu ).

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 15 mai 2024, stabilita ca data de referinta, pot participa si pot vota la adunarea(ile) generala(e) dupa cum urmeaza: a) direct (prezent personal), b) prin reprezentare (in baza unei procuri speciale sau generale) sau c) prin corespondenta. In vederea identificarii acestora in lista actionarilor societatii la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A., actionarii isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26 / 2012.

Pentru participarea la adunarea(ile) generala(e), actionarii persoane fizice, in cazul in care sunt prezenti personal, vor prezenta actul de identitate, iar in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului si procura speciala.

Pentru participarea la adunarea(ile) generala(e), actionarii persoane juridice, in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care ii atesta aceasta calitate, eliberat de o autoritate publica competenta, iar in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant, vor prezenta, pe langa actul anterior aratat, si actul de identitate al reprezentantului si procura speciala semnata de reprezentantul legal al acestora.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii(lor) generale si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta si transmiterea acestora la sediul social al societatii insotite de aceleasi documente solicitate pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar.

In situatia in care actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala / generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la adunarea(ile) general(e), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea(ile) general(e) este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea(ile) generala(e).

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse a fi numite in functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, potrivit legii. Data-limita pana la care se pot face propunerile privind persoanele nominalizate pentru numirea in postul de administrator este data de 14 mai 2024.

Documentele si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii(lor) generale, proiectele de hotarari propuse spre adoptare, precum si procurile speciale si buletinele de vot (direct sau prin corespondenta) se afla la sediul social al societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia incepand cu data de 26 aprilie 2024, ora 08,00, in zilele lucratoare, la registratura societatii si pe pagina de internet www.iprochim.ro.

La cererea actionarilor interesati, documentele si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii(lor) generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al societatii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile prevazute la litera a) si b) pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Propunerile actionarilor si documentele, in copie certificata, care atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate si transmise in scris, la sediul societatii sau prin serviciul de curierat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii(lor) generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al societatii. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii(lor) generale; raspunsurile pot fi date de asemenea in format intrebare-raspuns, disponibile pe pagina de internet a societatii www.iprochim.ro.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5 / 2018), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar.

La cererea actionarilor interesati, formularul de procura speciala (in trei exemplare), pentru reprezentarea acestora in adunarea(ile) generala(e), si formularul de buletin de vot prin corespondenta se poate obtine, gratuit, la sediul social al societatii.

Un exemplar al procurii se va depune, in original, la sediul social al societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, cu cel putin o ora inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi depuse in original, la prima, sau dupa caz, la a doua convocare, fiind retinute de societate si facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul-verbal. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionar, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).

In oricare din situatiile/modalitatile de transmitere de catre actionari a unor cereri si/sau documente catre societate, in exercitarea drepturilor conferite de calitatea de actionar, acestea trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ” PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28 mai 2024” si sa fie semnate, stampilate si certificate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In caz de neindeplinire a cvorumului pentru tinerea adunarii(lor) generale a(ale) actionarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunarii(lor) generale este pentru data de 29 mai 2024, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau de la dl. Mihai - Rares BANU, desemnata persoana de contact (telefon 0372.705.707., 021.211.76.54., 0734.117.347.).

IPROCHIM S.A.

Director General provizoriu,

TICLEA Tiberiu

Secretarul Consiliului de Administratie,

Mihai Rares Banu